第四届董事会第十七次
会议决议公告
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2014-092
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第四届董事会第十七次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2014年8月8日以电子邮件形式发出，会议于2014年8月20日以现场会议的形式在深圳市深南中路国际文化大厦27楼会议室召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：
一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2014年半年度报告及摘要》
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年半年度报告及摘要》。
二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为控股子公司广西怡桂供应链管理有限公司提供银行保函的议案》
因业务发展需要，公司为控股子公司广西怡桂供应链管理有限公司在业务运作过程中向宝洁（中国）营销有限公司提供不超过人民币900万元的银行保函，期限为一年。
该议案需提交股东大会审议。
四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司提供银行保函的议案》
因业务发展需要，公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司在业务运作过程中提供不超过人民币2,500万元的银行保函，期限为一年。
该议案需提交股东大会审议。
五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司提供银行保函的议案》
因业务发展需要，公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司在业务运作过程中提供合计不超过人民币600万元的银行保函，期限为一年。
该议案需提交股东大会审议。
六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司申请融资额度提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）通过深圳前海金融资产交易所平台向长城证券有限责任公司（以下简称“长城证券”）转让金额为人民币1亿元的小额贷款资产债权收益权，由长城证券为此设立“前海日兆宇商1号”定向资产管理计划，宇商小贷向长城证券所设立的该定向资产管理计划申请总额不超过人民币1亿元的融资额度，期限一年，由公司为其提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2014年第十次临时股东大会的议案》
提请董事会于2014年9月9日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年第十次临时股东大会。
本议案的详细内容，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2014年第十次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2014年8月20日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2014-094
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2014年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]167号核准），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券有限责任公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A股）15,200万股，发行价格为每股4.16元。截至2013年04月17日，本公司实际非公开发行人民币普通股（A股）15,200万股，本次非公开发行股票募集资金总额632,320,000元，扣除发行费用24,732,350元后，募集资金净额为人民币607,587,650元。
截至2013年04月17日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2013]000106号”验资报告验证确认。
截止2014年6月30日，公司对募集资金项目累计投入609,159,427元(含利息)，募集资金余额应为0元，募集资金专户余额为253元，募集资金余额与募集资金应有余额的差异为253元，系募集资金存放期间的利息收入。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司的《募集资金管理办法》等规定的要求，分别在中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、中国工商银行有限公司深圳福田支行、宁波银行股份有限公司深圳分行营业部开设公司募集资金专项账户，账号分别为777060896250、44201503500052533550、4000023329200611632及73010122000796720，专门用于本公司募集资金项目建设资金的存储与使用，并分别于2013年5月10日至2013年5月15日与开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。
截至2014年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 中国银行股份有限公司深圳上步支行 | 777060896250 | 60,000,000 | 1 | 活期 |
| 中国建设银行股份有限公司深圳福田支行 | 44201503500052533550 | 150,000,000 | 0 | 活期 |
| 中国工商银行股份有限公司深圳福田支行 | 4000023329200611632 | 197,587,650 | 1 | 活期 |
| 宁波银行股份有限公司深圳分行营业部 | 73010122000796720 | 200,000,000 | 251 | 活期 |
| 合 计 | 607,587,650 | 253 |
三、2014年半年度募集资金的使用情况
募集资金使用情况表
金额单位：人民币元
| 募集资金总额 | 607,587,650 | 本年度投入募集资金总额 | 479,061 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | --- | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | --- | 已累计投入募集资金总额 | 609,159,427 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | --- | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 深度分销 380 整合平台扩建项目 | 否 | 608,670,000 | 607,587,650 | 479,061 | 609,159,427 | 100.26 | --- | 42,596,155 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目合计 | 608,670,000 | 607,587,650 | 479,061 | 609,159,427 | 100.26 | 42,596,155 | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目) | 截至期末累计投入金额与已累计投入募集资金总额的差异为1,571,777元，系募集资金存放期间的利息收入。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 募集资金到位前，截止2013年3月31日，本公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目人民币108,326,800元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)为此出具了“大华核字[2013]000418号”《深圳市怡亚通供应链股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。根据2013 年6月28日本公司第四届董事会第一次会议的决议，同意用募集资金108,326,800元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司保荐机构长城证券有限责任公司为此出具了《关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内，不存在募集资金管理违规情况。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明
报告期内，本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2014年8月20日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2014-095
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司广西
怡桂供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2014年8月20日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议了《关于公司为控股子公司广西怡桂供应链管理有限公司提供银行保函的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司为控股子公司广西怡桂供应链管理有限公司在业务运作过程中向宝洁（中国）营销有限公司提供不超过人民币900万元的银行保函，期限为一年。
重要内容提示：
●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：
本次担保数量为人民币900万元（或等值外币）。
●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币553,910万元（或等值外币）（含第四届董事会第十七次会议审议的担保金额）
●公司逾期对外担保：0元
●本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
经会议审议，同意公司为控股子公司广西怡桂供应链管理有限公司在业务运作过程中向宝洁（中国）营销有限公司提供不超过人民币900万元的银行保函，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；燃料油的批发、进出口及相关配套业务；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；汽车（不含小轿车）的经营（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目需取得许可后方可经营）；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。（《食品流通许可证》有效期限至2014年5月22日；《医疗器械经营企业许可证》许可期限至2015年6月6日；《医疗器械经营企业许可证》有效期至2015年1月27日；《危险化学品经营许可证》有效期至2014年11月22日；《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至2014年11月22日。）
怡亚通目前注册资本人民币98,612.62万元，截止2013年12月31日，怡亚通的总资产为1,068,042.32万元，净资产为204,911.87万元，总负债为863,130.45万元，一年内到期的非流动负债为53,920万元，资产负债率为80.88%。
三、被担保人基本情况
公司名称：广西怡桂供应链管理有限公司（以下简称“广西怡桂供应链”）
注册地点：柳州市龙屯路4号2号仓库
法定代表人：邹永泉
成立时间：2014年07月02日
经营范围：供应链管理及相关信息咨询服务；货物进出口、技术进出口业务；化妆品、日用百货、酒具、工艺品、家用电器销售。
广西怡桂供应链目前注册资本为人民币500万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币553,910万元（或等值外币）（含第四届董事会第十七次会议审议的担保金额），占公司2013年12月31日（经审计）净资产204,911.87万元的270.32%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2014年8月20 日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2014-096
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司惠州市
安新源实业有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2014年8月20日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议了《关于公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司提供银行保函的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司在业务运作过程中提供合计不超过人民币600万元的银行保函，期限为一年。
重要内容提示：
●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：
本次担保数量不超过人民币600万元（或等值外币）。
●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币553,910万元（或等值外币）（含第四届董事会第十七次会议审议的担保金额）
●公司逾期对外担保：0元
●本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
经会议审议，同意公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司在业务运作过程中提供不超过人民币600万元的银行保函，期限为一年。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；燃料油的批发、进出口及相关配套业务；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；汽车（不含小轿车）的经营（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目需取得许可后方可经营）；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。（《食品流通许可证》有效期限至2014年5月22日；《医疗器械经营企业许可证》许可期限至2015年6月6日；《医疗器械经营企业许可证》有效期至2015年1月27日；《危险化学品经营许可证》有效期至2014年11月22日；《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至2014年11月22日。）
怡亚通目前注册资本人民币98,612.62万元，截止2013年12月31日，怡亚通的总资产为1,068,042.32万元，净资产为204,911.87万元，总负债为863,130.45万元，一年内到期的非流动负债为53,920万元，资产负债率为80.88%。
三、被担保人基本情况
公司名称：惠州市安新源实业有限公司（以下简称“惠州安新源”）
注册地点：惠州市麦兴璐19号悦洲广场八楼大富贵中心C6区
法定代表人：胡洪纲
成立时间：2008年1月23日
经营范围：实业投资：国内贸易、进出口贸易。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
惠州安新源目前注册资本为人民币100万元，公司持有其80%的股份，为本公司的控股子公司。
截止2013年12月31日，惠州安新源的总资产为2,242.49万元，净资产为105.77万元，总负债为2,136.72万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为95.28 %。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保额度（非实际担保总额）为人民币
553,910万元（或等值外币）（含第四届董事会第十七次会议审议的担保金额），占公司2013年12月31日（经审计）净资产204,911.87万元的270.32%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2014年8月20 日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2014-097
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司深圳市
安新源贸易有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2014年8月20日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议了《关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司提供银行保函的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司在业务运作过程中提供不超过人民币2,500万元的银行保函，期限为一年。
重要内容提示：
●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：
本次担保数量不超过人民币2,500万元（或等值外币）。
●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币553,910万元（或等值外币）（含第四届董事会第十七次会议审议的担保金额）
●公司逾期对外担保：0元
●本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
经会议审议，同意公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司在业务运作过程中提供不超过人民币2,500万元的银行保函，期限为一年。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；燃料油的批发、进出口及相关配套业务；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；汽车（不含小轿车）的经营（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目需取得许可后方可经营）；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。（《食品流通许可证》有效期限至2014年5月22日；《医疗器械经营企业许可证》许可期限至2015年6月6日；《医疗器械经营企业许可证》有效期至2015年1月27日；《危险化学品经营许可证》有效期至2014年11月22日；《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至2014年11月22日。）
怡亚通目前注册资本人民币98,612.62万元，截止2013年12月31日，怡亚通的总资产为1,068,042.32万元，净资产为204,911.87万元，总负债为863,130.45万元，一年内到期的非流动负债为53,920万元，资产负债率为80.88%。
三、被担保人基本情况
公司名称：深圳市安新源贸易有限公司（以下简称“深圳安新源”）
注册地点：深圳市南山区同乐村中山园路西君翔达大楼A楼2楼M区
法定代表人：邹艳妮
成立时间：1998年10月15日
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；普通货运（在许可有效期内经营）。
深圳安新源目前注册资本为人民币100万元，公司持有其80%的股份，为本公司的控股子公司。
截止2013年12月31日，深圳安新源的总资产为9,037.03万元，净资产为4,386.13万元，总负债为4,650.90万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为51.46 %。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保额度（非实际担保总额）为人民币553,910万元（或等值外币）（含第四届董事会第十七次会议审议的担保金额），占公司2013年12月31日（经审计）净资产204,911.87万元的270.32%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2014年8月20 日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2014-098
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司深圳市
宇商小额贷款有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2014年8月20日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议了《关于公司为全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司申请融资额度提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）通过深圳前海金融资产交易所平台向长城证券有限责任公司（以下简称“长城证券”）转让金额为人民币1亿元的小额贷款资产债权收益权，由长城证券为此设立“前海日兆宇商1号”定向资产管理计划，宇商小贷向长城证券所设立的该定向资产管理计划申请总额不超过人民币1亿元的融资额度，期限一年，由公司为其提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
重要内容提示：
●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：
本次担保数量为人民币1亿元（或等值外币）。
●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币553,910万元（或等值外币）（含第四届董事会第十七次会议审议的担保金额）
●公司逾期对外担保：0元
●本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
经会议审议，同意公司为全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司以资产证券化的方式向长城证券有限责任公司融资不超过人民币1亿元提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；燃料油的批发、进出口及相关配套业务；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；汽车（不含小轿车）的经营（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目需取得许可后方可经营）；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。（《食品流通许可证》有效期限至2014年5月22日；《医疗器械经营企业许可证》许可期限至2015年6月6日；《医疗器械经营企业许可证》有效期至2015年1月27日；《危险化学品经营许可证》有效期至2014年11月22日；《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至2014年11月22日。）
怡亚通目前注册资本人民币98,612.62万元，截止2013年12月31日，怡亚通的总资产为1,068,042.32万元，净资产为204,911.87万元，总负债为863,130.45万元，一年内到期的非流动负债为53,920万元，资产负债率为80.88%。
三、被担保人基本情况
公司名称：深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）
注册地点：深圳市福田区福田路深圳国际文化大厦1904
法定代表人：周国辉
成立时间：2010年1月19日
经营范围：在深圳市行政辖区内专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）（按深府金小【2010】1号办理）。
宇商小贷目前注册资本为人民币50,000万元，为本公司的全资子公司。
截止2013年12月31日，宇商小贷的总资产为75,465.87万元，净资产为55,428.59万元，总负债为20,037.30万元，一年内到期的非流动负债为4,000万元，资产负债率为26.55%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币553,910万元（或等值外币）（含第四届董事会第十七次会议审议的担保金额），占公司2013年12月31日（经审计）净资产204,911.87万元的270.32%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2014年8月20 日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2014-099
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2014 年 8 月 20日在深圳市深南中路国际文化大厦27楼2722会议室召开第四届监事会第九次会议，应出席会议的监事共 3 人，实际出席会议的监事共 3 人，符合《公司法》及本公司章程的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：
一、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《2014年半年度报告及摘要》。
监事会认为：董事会编制和审议公司2014 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年半年度报告及摘要》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会
2014年8月20日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2014-100
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于召开2014年第十次
临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2014年8月20日以现场会议的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事表决通过《关于提请召开2014年第十次临时股东大会的议案》，现就公司2014年第十次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2014年9月9日下午2：00。
网络投票时间为：2014年9月8日至9月9日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月8日下午15:00至9月9日下午15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议期限：半天
7、股权登记日：2014年9月1日。
二、本次股东大会审议事项
1、审议《关于公司为控股子公司广西怡桂供应链管理有限公司提供银行保函的议案》
2、审议《关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司提供银行保函的议案》
3、审议《关于公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司提供银行保函的议案》
4、审议《关于公司为全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司申请融资额度提供担保的议案》
上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第四届董事会第十七次会议决议公告》。
三、会议出席对象：
1、截止2014年9月1日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
4、公司聘请的见证律师；
5、公司董事会同意列席的其他人员。
四、本次股东大会现场会议的登记办法
1、登记地点：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼董事会秘书办公室
2、登记时间：2014年9月3日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30；
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序：
（1）2014年9月9日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。
（2）投票代码：362183；投票简称：怡亚投票。
（3）股东投票的具体程序为：
A、输入买入指令，买入
B、输入证券代码，362183
在“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00 元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推；同时，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。
本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 对应议案1至议案4统一表决 | 100.00 |
| 议案一 | 《关于公司为控股子公司广西怡桂供应链管理有限公司提供银行保函的议案》 | 1.00 |
| 议案二 | 《关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司提供银行保函的议案》 | 2.00 |
| 议案三 | 《关于公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司提供银行保函的议案》 | 3.00 |
| 议案四 | 《关于公司为全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司申请融资额度提供担保的议案》 | 4.00 |
C、在“委托股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |
D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
E、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
2、投票举例
①股权登记日持有“怡亚投票”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| 362183 | 怡亚投票 | 买入 | 100.00 | 1股 |
②如某股东对议案二投弃权票，对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| 362183 | 怡亚投票 | 买入 | 2.00 | 3股 |
| 362183 | 怡亚投票 | 买入 | 1.00 | 2股 |
| 362183 | 怡亚投票 | 买入 | 100.00 | 1股 |
③如某股东对议案三投赞成票，申报顺序如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| 362183 | 怡亚投票 | 买入 | 3.00 | 1股 |
3、计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案四中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案四中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案四中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
4、采用互联网投票的身份认证与投票程序：
股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A、申请服务密码
股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。
激活服务密码 投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1元 | 4位数字“激活校验码” |
如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 2元 | 大于1的整数 |
B、申请数字证书
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（1）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
（2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月8日15:00至2014年9月9日15:00期间的任意时间。
六、其他事项：
1、会议联系人：梁欣、常晓艳
联系电话：0755-88393181、0755-88393198
传真：0755-83290734-3172
通讯地址：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼
邮编：518033
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
特此公告！
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年第十次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
| 议案序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案一 | 《关于公司为控股子公司广西怡桂供应链管理有限公司提供银行保函的议案》 | |||
| 议案二 | 《关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司提供银行保函的议案》 | |||
| 议案三 | 《关于公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司提供银行保函的议案》 | |||
| 议案四 | 《关于公司为全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司申请融资额度提供担保的议案》 |
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。