证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2014-024号

  四川明星电力股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川明星电力股份有限公司于2014年8月8日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第九届董事会第二十一次会议的通知和会议资料，第九届董事会第二十一次会议于2014年8月21日在公司召开。9名董事全部出席了会议，监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由秦怀平董事长主持，审议并通过了以下议案。

  一、审议通过了公司《2014年半年度报告全文及摘要》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  二、审议通过了《关于向全资子公司遂宁市明星自来水有限公司提供委托贷款的议案》。

  遂宁市明星自来水有限公司（以下简称“自来水公司”）为本公司控股100%股权的全资子公司。注册地址：遂宁市小南街58号。注册资本：1110万元人民币。经营范围：生产和供应自来水；销售水暖管件、水暖管件零件、消防器材、净水剂；安装给排水管线；管道维护；水表检验及修校；二次供水设施清洗、消毒；给水、排水工程设计、咨询。

  自来水公司为解决自来水供需矛盾突出、管网基础薄弱等问题，近年来陆续投入大额资金对所属水厂、加压站和供水管网等进行了新建、改造和维护，致使生产经营流动资金周转日趋紧张。为确保自来水公司生产经营正常开展，会议同意本公司根据自来水公司的资金需求，以自有资金通过银行委托贷款方式分批次向其提供总额不超过7000万元的借款。每批次借款期限3年，利率按3年期银行同期贷款基准利率执行（随国家利率政策调整而调整），利息由自来水公司按季支付。

  会议授权董事长签署委托贷款协议及其他相关文件，授权经营层组织实施相关事宜。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四川明星电力股份有限公司董事会

  2014年8月21日