证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2014-038

  信质电机股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

  3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开及出席情况

  (一)、会议召开情况：

  1、会议召开时间

  现场会议召开时间为：2014年8月21日(星期四)下午13:00

  网络投票时间：2014年8月20日——2014年8月21日。

  其中：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年8月20日15:00至2014年8月21日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：信质电机股份有限公司1#二楼会议室(浙江省台州市椒江区前所信质路28号)

  3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

  4、召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：会议由公司董事项兆先先生主持

  6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  (二)、会议出席情况：

  1、出席的总体情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共17人，代表有表决权的股份87,395,618股，占公司股份总数的65.5434%。公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权股份87,009,893股，占公司股份总数的65.2541%。

  3、网络投票情况

  出席网络投票的股东共11人，代表有表决权股份385,725股，占公司股份总数的0.2893%。

  公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次股东大会决议。大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场投票和网络投票表决。会议审议通过以下决议：

  1以特别决议方式审议通过公司《公司2014年半年度利润分配的议案》

  表决情况：同意87,392,618股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%。

  表决结果：通过。

  2以特别决议方式审议通过公司《关于修改<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

  表决情况：同意87,395,418股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9998%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权200股(其中，因未投票默认弃权200股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

  表决结果：通过。

  3审议通过公司《关于长沙募投项目变更的议案》

  表决情况：同意87,395,418股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9998%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权200股(其中，因未投票默认弃权200股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

  表决结果：通过。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京德恒律师事务所现场见证，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

  《法律意见书》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  四、备查文件

  1本次股东大会决议；

  2见证律师法律意见书。

  特此公告。

  信质电机股份有限公司董事会

  2014年8月21日