第三届董事会第二十次临时会议决议的公告
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2014）045号
广东新宝电器股份有限公司
第三届董事会第二十次临时会议决议的公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司第三届董事会第二十次临时会议于2014年8月20日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议的召开已于2014年8月15日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有董事。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。会议由董事长郭建刚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过如下议案：
一、 《广东新宝电器股份有限公司2014年半年度报告及其摘要》。
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
《公司2014年半年度报告》内容详见2014年8月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2014年半年度报告摘要》全文刊载于2014年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、 《关于募集资金2014年半年度存放与使用情况专项报告的议案》。
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
《广东新宝电器股份有限公司第三届董事会第二十次临时会议决议》
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2014年8月22日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2014）046号
广东新宝电器股份有限公司
第三届监事会第十五次临时会议决议公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司第三届监事会第十五次临时会议于2014年8月20日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于2014年8月15日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，分别为潘卫东先生、李亚平先生、康杏庄女士。会议由监事会主席潘卫东先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过如下议案：
一、 《广东新宝电器股份有限公司2014年半年度报告及其摘要》。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
《公司2014年半年度报告》内容详见2014年8月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2014年半年度报告摘要》全文刊载于2014年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、 《关于募集资金2014年半年度存放与使用情况专项报告的议案》。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
《广东新宝电器股份有限公司第三届监事会第十五次临时会议决议》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司
监事会
2014年8月22日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2014）047号
广东新宝电器股份有限公司
董事会关于募集资金2014年半年度存放
与使用情况的专项报告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将本公司募集资金2014年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1652号文《关于核准广东新宝电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商东莞证券有限责任公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公司首次公开发行人民币普通股（A股）7,600万股，发行价格为每股10.5元。截至2014年1月8日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）7,600万股，募集资金总额798,000,000.00元。扣除承销费和保荐费48,880,000.00元后的募集资金为人民币749,120,000.00元，已由东莞证券有限责任公司于2014年1月14日汇入公司开立在中国工商银行佛山分行顺德勒流支行(账号为2013013629201054588)的人民币结算账户，减除前期已支付和待支付的承销保荐费和其他上市费用人民币13,963,042.78元，实计募集资金净额为人民币735,156,957.22元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2014]第410005号验资报告。
(二) 募集资金使用和结余情况
报告期内公司投入募集资金总额为322,518,570.86元，已累计投入募集资金总额为322,518,570.86元，报告期内公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,357,405.62元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,357,405.62元。
截至2014年6月30日，募集资金余额为人民币414,325,788.61元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，另外，中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行专户资金余额中包含待支付的与发行有关的费用人民币329,996.63元）。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，切实维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《广东新宝电器股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《广东新宝电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
根据上述法律法规及《管理办法》的要求并结合公司实际情况，公司分别在广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行、招商银行股份有限公司佛山顺德支行、中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行、中国光大银行股份有限公司佛山顺德支行、中国进出口银行广东省分行五家银行开立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金，并于2014年2月12日与上述开户银行及保荐机构东莞证券有限责任公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2014年6月30日，募集资金三方监管协议得到了切实有效的履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截止2014年6月30日，本公司共有5个募集资金专户、9个定期存款账户。募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 本公司 | 中国光大银行股份有限公司佛山顺德支行 | 38810188000030660 | 1,140,602.29 | 专户 |
| 38810181000016903 | 20,000,000.00 | 定期存款 | ||
| 38810181000014951 | 20,000,000.00 | 定期存款 | ||
| 38810181000014869 | 40,000,000.00 | 定期存款 | ||
| 小计 | 81,140,602.29 | |||
| 本公司 | 招商银行股份有限公司佛山顺德支行 | 757900014810799 | 19,007,593.37 | 专户 |
| 757900014810447 | 40,000,000.00 | 定期存款 | ||
| 757900014810157 | 20,000,000.00 | 定期存款 | ||
| 小计 | 79,007,593.37 | |||
| 本公司 | 中国进出口银行广东省分行 | 2150000100000145555 | 4,698,200.14 | 专户 |
| 2150000100000147882 | 135,000,000.00 | 定期存款 | ||
| 小计 | 139,698,200.14 | |||
| 本公司 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行 | 801101000540406154 | 8,508,157.40 | 专户 |
| 801102000488899012 | 15,000,000.00 | 定期存款 | ||
| 801102000454847002 | 30,000,000.00 | 定期存款 | ||
| 小计 | 53,508,157.40 | |||
| 本公司 | 中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行 | 2013013629201054588 | 5,971,235.41 | 专户 |
| 2013013614200001206 | 55,000,000.00 | 定期存款 | ||
| 小计 | 60,971,235.41 | |||
| 合计 | 414,325,788.61 |
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照
本公司2014年半年度募集资金的实际使用情况如下：
单位：万元
| 募集资金总额 | 73,515.70 | 本年度投入募集资金总额 | 32,251.86 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 32,251.86 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 小家电生产基地项目 | 否 | 35,079.00 | 34,382.70 | 18,433.85 | 18,433.85 | 53.61% | - | 注1 | 否 | 否 |
| 蒸汽压力型咖啡机技术改造项目 | 否 | 15,429.00 | 15,429.00 | 1,483.95 | 1,483.95 | 9.62% | - | 否 | 否 | |
| 家用电动类厨房电器技术改造项目 | 否 | 14,704.00 | 14,704.00 | 9,375.97 | 9,375.97 | 63.76% | 2014-12-31 | 1,560.85 | 否 | 否 |
| 技术中心改造项目 | 否 | 9,000.00 | 9,000.00 | 2,958.09 | 2,958.09 | 32.87% | - | 注2 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 74,212.00 | 73,515.70 | 32,251.86 | 32,251.86 | -- | -- | 1,560.85 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | -- | 74,212.00 | 73,515.70 | 32,251.86 | 32,251.86 | -- | -- | 1,560.85 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 截至2014年6月30日，家用电动类厨房电器技术改造项目基建部分已基本完成，设备购置仍在进行中；另外三个募集资金投资项目均处于建设中。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||
| 2014年3月3日，公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行A股股票募集资金人民币28,222.98万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币28,222.98万元。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2014年6月30日，募集资金余额为人民币41,432.58万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额135.74万元及待支付的与发行有关的费用33.00万元），其中37,500.00万元用于办理了定期存款，3,932.58万元存放于公司募集资金专户中。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
注1：小家电生产基地项目和蒸汽压力型咖啡机技术改造项目仍处于建设期，故暂无法计算本报告期实现的效益。
注2：技术中心改造项目仍处于建设期，同时该项目不直接产生效益，故无法单独核算效益。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
技术中心改造项目不直接产生效益，但通过研发体系的改造升级，将增强公司对核心技术的掌控能力，提高研发效率与产能、增强本公司产品的技术含量和产品竞争力，提高产品设计有效性，从而增强公司的订单吸附力，提高公司效益。另外，本项目完成后，将建立多元化小家电产业技术服务体系，使公司业务模式增添灵活多样化的服务组合，产品设计有效性将有质的飞跃，进而降低产品研发成本，提高产品附加值。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2014年8月22日