股票简称：巢东股份 证券代码：600318 编号：临2014—021

安徽巢东水泥股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

安徽巢东水泥股份有限公司第六届董事会第二次会议于2014年8月21日在公司会议室召开，会议由董事长黄炳均先生主持。会议应到董事5人，实到5名董事，公司部分监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决的方式通过如下议案：

1、审议通过《公司2014年半年度报告》

公司2014年半年度报告全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上；公司2014年半年度报告正文将刊登在《上海证券报》上。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《关于增加2014年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意4票，反对0 票，弃权0 票。1名关联董事回避表决。

特此公告

安徽巢东水泥股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十二日

股票简称：巢东股份 证券代码：600318 编号：临2014-022

安徽巢东水泥股份有限公司

增加2014年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示：

●本次新增日常关联交易公司不会对关联方形成较大的依赖。

●本次新增交易不需要提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上

市公司关联交易实施指引》等相关规定，公司已对2014年度全年的日

常关联交易进行了预计（详见2014年4月18日《关于预计2014年度日常关联交易公告》）。结合公司经营和业务开展需要，公司董事会已于2014年8月21日召开的六届二次会议审议了本次新增关联交易，在参与本次表决的5名董事中关联董事1名，非关联董事4名（其中独立董事2名），会议以4票同意，0票反对，0票弃权，1名关联董事回避的结果通过。

公司独立董事对本议案所涉及的关联交易进行了事前认可，并

发表了如下独立意见：

（1）我们对公司新增2014年日常关联交易进行了事前审核并予以认可，同意公司与关联方新增预计的2014年度日常关联交易事项

和签署的协议；

（2）董事会审议该等日常关联交易事项的议案的程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、

法规的规定，关联董事在表决过程中依法进行了回避；

（3）我们认为，公司新增的2014年日常关联交易是公司因正常经营需要而发生的，关联交易价格由交易方依据市场价格公平、合

理地确定，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公

司及其他股东利益，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。公司

主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司

独立性。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次日常关联交易不需提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

（合同）名称	关联方	关联交易类别	2014年度交易量	计价原则	2013年实际发生额（万元）
采购润滑油	安徽海螺物资贸易有限责任公司	润滑油	按实际发生量 约300万元	市场定价	0

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司名称：安徽海螺物资贸易有限责任公司

注册地点：安徽省江北产业集中区管委会B楼120-B室

注册资本：人民币伍仟万元

成立日期：2013年9月2日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王建超

主要经营范围：煤炭及制品、金属材料、矿产品销售；建材、机械设备、五金产品、电子产品、汽车零部件、轮胎、润滑油脂、化工产品（危险化学品除外）、橡胶制品销售（含网上销售）。

财务状况：截至2013年12月31日，安徽海螺物资贸易有限责任公司的总资产为96863.91万元，主营收入为174548.40万元，净利润为3793.04万元。

（二）与上市公司的关联关系。

安徽海螺物资贸易有限责任公司是安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称：海螺水泥）的全资子公司，海螺水泥是持有本公司5%以上股份的股东。按照《股票上市规则》规定的相关情形，属于公司的关联法人。

三、关联交易的定价政策

公司与新增关联方发生关联交易时，在自愿平等、公平公允的原

则下进行，关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，随

行就市，不损害公司及其他股东的利益，交易量按实际发生量，关联交易合同与跟同类客户签订的合同相同，每笔业务遵循洽谈、合同签订、按合同履行的流程发生。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与新增关联方的关联交易主要是向对方采购润滑油。新增关联方的履约能力较强；购销双方就日常经常性关联交易签署了协议或

合同等有关法律文件，双方的履约有法律保障。因此，双方的关联交

易，有较为充分的履约保障。

上述关联交易遵循公平、公开、公正、合理的原则，不会损害上

市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上

述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而

对关联人形成依赖。

特此公告

安徽巢东水泥股份有限公司

二〇一四年八月二十二日