证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2014-042

山东龙力生物科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知时间和方式：2014年8月11日以专人、邮件和电话方式送达。

2.会议召开时间、地点和方式：2014年8月21日上午以现场和通讯相结合的方式召开。

3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事6名（其中，独立董事徐岩委托独立董事郑兴业代为出席并表决；董事王奎旗委托董事刘伯哲代为出席并表决；董事孔令军委托董事高卫先代为出席并表决）。

4.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

1. 审议《公司2014年半年度报告及其摘要》

与会董事认为《公司2014年半年度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，公允地反映了公司的财务状况与实际经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

《公司2014年半年度报告全文》于2014年8月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《公司2014年半年度报告摘要》于2014年8月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2.审议《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司审计部对公司2014年半年度募集资金存放与使用情况出具了专项报告，

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2014年8月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

1、《公司第二届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇一四年八月二十一日

证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2014-043

山东龙力生物科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.会议通知时间和方式：2014年8月11日以邮件和电话方式送达。

2.会议召开时间、地点和方式：2014年8月21日上午在公司总部二楼会议室以现场表决方式召开。

3.本次会议应参加监事4名，实际参加监事3名（其中，监事刘国磊委托监事王燕代为出席并表决）。

4.会议主持人：监事会主席王燕女士。

5. 本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经认真审议，以举手表决方式通过了如下议案：

1、审议《公司2014年半年度报告及其摘要》

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，通过。

《公司2014年半年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，公允地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2014年半年度报告全文》于2014年8月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《公司2014年半年度报告摘要》于2014年8月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、审议《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，通过。

公司募集资金的使用，符合招股说明书承诺和深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》的有关规定。

《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2014年8月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

《公司第二届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

监事会

二〇一四年八月二十一日

山东龙力生物科技股份有限公司

2014年上半年募集资金存放

与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将2014年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1069号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商华英证券有限责任公司于2011年7月20日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票4660万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币21.50元。截至2011年7月25日止，本公司共募集资金1,001,900,000.00元，包含发行费用74,790,400.00元，募集资金净额927,109,600.00元。实际扣除承销保荐费65,114,000.00元，其他发行费用9,676,400.00元尚未扣除，募集资金936,786,000.00元于2011年7月25日全部到位。

截止2011年7月25日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经立信大华会计师事务所有限公司“立信大华验字[2011]197号”验资报告验证确认。

截止2014年6月30日，公司对募集资金项目累计投入17,218.68万元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第七次会议审议通过，并经本公司2010年第二次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据2011年8月11日本公司与募投资金存放银行、华英证券有限责任公司签订的《募集资金三方监管协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1000万元以上的或年度累计从募集资金存款户中支取的金额超过1000万元的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

(一) 募集资金的管理情况

本公司共募集资金1,001,900,000.00元，扣除承销与保荐费65,114,000.00元后初时存放金额为936,786,000.00元（包含除承销与保荐费之外的其他发行费用9,676,400.00元），截至2014年6月30日止，募集资金余额 442,989,771.61元。

报告期内募投资金的使用11,521,727.64 元。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2014年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	2014年6月30日余额
中国工商银行股份有限公司 禹城支行	1612003529200125389	300,000,000.00	251,880,581.39
中国工商银行股份有限公司 禹城支行	1612003529200125540	366,786,000.00	62,601,581.35
中国农业银行股份有限公司 禹城支行	15-785101040014489	120,000,000.00	58,250,293.70
中国建设银行股份有限公司 禹城支行	37001846301050153015	50,000,000.00	24,151,297.90
中国银行股份有限公司禹城支行	214311869692	20,000,000.00	8,981,154.10
中国民生银行济南历山路支行	1606014210006856	80,000,000.00	37,124,863.17
合  计	---	936,786,000.00	442,989,771.61

三、 报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二) 募集资金使用的其他情况

无

四、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2014年8月21日批准报出。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇一四年八月二十一日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：山东龙力生物科技股份有限公司       2014年上半年度       

单位：人民币万元

募集资金总额			92,710.96			本报告期投入募集资金总额	1226.72
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	17,218.68
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至报告期末累计投入金额(2)	截至报告期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	截至报告期末实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1、年产6,000吨低聚木糖建设项目	---	11,031.17	11,031.17	511.57	6,281.06	56.94%	2014年9月30日	无	否	否
2、精制食品级木糖及结晶阿拉伯糖联产项目	---	8,982.24	8,982.24	165.78	2,830.51	31.51%	2014年2月28日	---	---	否
3、年产5,000吨晶体麦芽糖醇项目	终止	---	---					---	---	---
4、沼气发电项目	---	1,993.39	1,993.39	24.55	1,117.45	56.06%	2013年12月31日	---	---	否
5、功能糖综合技术研究开发中心项目	---	4,989.07	4,989.07	405.60	2,620.64	52.53%	2014年09月30日	无	否	否
6、年产4000 吨酶解木质素项目	变更后项目	7,632.31	9,262.13	119.22	4,369.02	47.17%	2014年2月28日	---	---	否
承诺投资项目小计	---	34,628.18	36,258.00	1,226.72	17,218.68	--	--	---	---	---
项目可行性发生重大变化的情况说明	随着近年来，国家对玉米深加工产业政策的调整与行业监管力度的加大，一定程度上限制了该行业的发展前景，加之新兴功能性糖类及其他替代产品的不断涌现，淀粉糖产品市场竞争不断加剧；另外由于玉米价格不断攀升，公司原料玉米的采购价格由2010 年1 月份的1,890 元/吨增至目前的2,440 元/吨，项目实施的市场环境已经发生重大不利变化，致使该项目盈利能力面临重大风险，虽然我公司在生产技术方面具有很大的优势，但为提高募集资金的使用效益，合理规避风险，决定终止“年产5,000 吨晶体麦芽糖醇项目”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	根据禹城市城市建设规划及公司战略规划，为有效整合自身资源，实现企业快速健康发展，拟对“年产6,000吨低聚木糖建设项目”建设地点进行调整，具体方案如下：将该项目建设地点由山东省禹城市汉槐街北，洛北干东，迁至山东省禹城市高新区（外一环东），该土地使用证号为禹国用（2010）第0357号，面积151,169平方米，该方案在第二届董事会第二次会议审议通过并予以公告； 对“功能糖综合技术研究开发中心项目”建设地点进行调整，具体方案如下：将该项目建设地点由山东省禹城市东外环东、汉槐街南侧，迁至山东省禹城市高新区外一环东、富华街，该事项已经在第二届董事会第十二次会议决议审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。