第二届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2014-028
远程电缆股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2014年8月10日通过邮件及书面方式送达全体董事，会议于2014年8月20日在公司会议室，通过现场方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长杨小明先生主持，公司监事、高级管理人员、保荐代表人列席会议。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
本次董事会会议形成决议如下：
一、审议并通过了《关于2014年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
经审核，公司2014年半年度报告及摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014 年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年半年度报告全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要刊登在2014年8月22日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、审议并通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
经审核，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
详细内容详见公司于同日刊登在《证券时报》和《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事已就该项议案发表了相关意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
备查文件：
与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
远程电缆股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十日
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2014-029
远程电缆股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
远程电缆股份有限公司第二届监事会第四次会议通知于2014年8月10日通过邮件及书面方式送达全体监事，会议于2014年8月20日在宜兴市官林镇远程路8号公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定通知全体监事与会。会议应到监事3名，实到监事3名，超过监事总人数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事主席殷凤保主持，公司监事和有关人员列席了会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
一、审议并通过了《关于2014年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核远程电缆股份有限公司2014年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2014年半年度报告全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要刊登在2014年8月22日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、审议并通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制的《公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
详细内容详见公司于同日刊登在《证券时报》和《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
远程电缆股份有限公司
监事会
二〇一四年八月二十日
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2014-031
远程电缆股份有限公司董事会
关于2014年半年度募集资金存放
与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定， 将本公司募集资金2014年半年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]857号文核准，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,535万股，发行价为每股人民币15.00元，共计募集资金68,025万元，扣除承销和保荐费用3,452.50万元后的募集资金为64,572.50万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2012年8月2日汇入本公司募集资金监管账户。另外减除审计费用、律师费用、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的费用899.14万元后，公司本次募集资金净额为63,673.36万元。上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并由其出具苏公W[2012]B076号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
公司本期实际使用募集资金1,684.73万元，以前年度公司实际使用募集资金54,733.42万元，累计实际使用募集资金56,418.15万元。
截至2014年6月30日，募集资金结余金额为7,681.31万元，包含募集资金存放在银行所收到的银行利息扣除银行手续费等的净额为426.10万元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2012 年8 月16日分别与中国银行股份有限公司宜兴官林支行、中国建设银行股份有限公司宜兴高塍支行、交通银行股份有限公司宜兴官林支行签署了《募集资金三方管理协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2013年1月28日，公司2013 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》和《关于以自由资金及部分募集资金向全资子公司增资的议案》，公司“矿物绝缘特种电缆项目” 实施主体由本公司变更为全资子公司无锡裕德电缆科技有限公司（以下简称“裕德电缆”）来实施。2013年2月，本公司与裕德电缆、保荐机构招商证券股份有限公司和交通银行股份有限公司宜兴官林支行签订了《募集资金四方监管协议》。
2、募集资金专户存储情况
截至2014年6 月30 日，本公司募集资金专户存储情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户性质 | 金额（元） |
| 中国银行宜兴官林支行 | 466360587535 | 活期存款 | 98,033.78 |
| 中国建设银行宜兴高塍支行 | 32001616264052504611 | 活期存款 | 712,992.05 |
| 中国建设银行宜兴高塍支行 | 32001616264052504611 | 通知存款 | 43,279,896.02 |
| 交通银行宜兴官林支行 | 394000694018010057309 | 活期存款 | 1,996,855.71 |
| 交通银行宜兴官林支行 | 394000694608510005995 | 通知存款 | 30,725,325.58 |
| 合计 | 76,813,103.14 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况
截止2014年6月30日募集资金使用及变动情况如下：
| 项 目 | 金额（元） |
| 募集资金净额 | 636,733,603.17 |
| 以前年度使用募集资金 | -547,334,242.70 |
| 以前年度募集资金专项账户利息及手续费支出 | 3,240,098.96 |
| 暂时补充流动资金 | -46,490,000.00 |
| 本期期初募集资金余额 | 46,149,459.43 |
| 募集资金投资项目使用金额 | -16,847,265.00 |
| 流动资金归还募集资金 | 46,490,000.00 |
| 募集资金专项账户利息收入 | 1,021,525.90 |
| 募集资金专项账户手续费支出 | -617.19 |
| 募集资金专项账户实际余额 | 76,813,103.14 |
公司于2013年1月10日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集5000万元暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会，保荐机构招商证券股份有限公司核查后发表了明确的同意意见。
公司上述用于补充流动资金5000万元，已分别于2013年12月、2014年1月归还至募集资金专户，并于2014年1月9日发布了《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金公告》。
截止2014年6月30日，本公司募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2014年6月30日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金投资项目实施方式变更情况
公司于2013年1月召开第一届董事会第十四次会议、2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，将募投项目矿物绝缘特种电缆项目的原实施主体本公司变更为裕德电缆。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
远程电缆股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：远程电缆股份有限公司 2014年1-6月
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 63,673.36 | 本年度投入募集资金总额 | 1,684.73 | |||||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 56,418.15 | |||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 无 | |||||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%） (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||||||
| 1.超高压环保智能型交联电缆技术改造项目 | 否 | 24,521.02 | 24,521.02 | 288.01 | 20,246.28 | 82.56 | 2014.12.31 | 457.41 | 是 | 否 | ||||||
| 2.矿物绝缘特种电缆项目 | 否 | 10,898.50 | 10,898.50 | 1,396.72 | 7,921.87 | 72.69 | 2013.12.31 | 112.54 | 否 | 否 | ||||||
| 承诺投资项目小计 | 35,419.52 | 35,419.52 | 1,684.73 | 28,168.15 | 79.53 | |||||||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||||||||
| 1.归还银行贷款 | 28,250.00 | 28,250.00 | - | 28,250.00 | 100.00 | - | - | - | ||||||||
| 超募资金投向小计 | 28,250.00 | 28,250.00 | - | 28,250.00 | 100.00 | - | - | - | ||||||||
| 合计 | 63,669.52 | 63,669.52 | 1,684.73 | 56,418.15 | 88.61 | - | - | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | （1）超高压环保智能型交联电缆技术改造项目：本项目设计有两条生产线，第一条超高压生产线已于2012年底前竣工并投入生产，目前第一条生产线产能已基本包和,第二条生产线的建设已经起动,预计2014年12月31日前竣工试生产。 （2）矿物绝缘特种电缆募投项目：本项目经过近一年的生产建设、安装及调试，于2013年12月30日生产出了合格的矿物绝缘电缆产品，相关主要技术指标基本达到设计要求。由于生产线技术要求和设备均较为先进，上半年在生产过程中陆续对生产工艺及流程作出优化和适时调整，该项目未能完全发挥生产能力，故实现的效益尚未达到预期。 | |||||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司于2012年8月16日召开第一届董事会第十次会议， 审议通过了《关于公司使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意以28,250万元的超募资金归还公司向华夏银行等商业银行借款，公司独立董事、监事会，保荐机构招商证券股份有限公司核查后发表了明确的同意意见。 | |||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 公司于2013年1月10日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了募投项目变更实施主体和地点的决议。矿物绝缘特种电缆募投项目实施主体由本公司变更为子公司无锡远程电缆科技有限公司，实施地点由本公司的远程路8号变更为子公司无锡远程电缆科技有限公司所在地－宜兴市官林镇工业园C区。 | |||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2012年8月16日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了用募集资金19,353.27万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 | |||||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司于2013年1月10日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了使用闲置5000万元募集资金暂时补充流动资金的议案。,公司已于2013年12月及2014年1月将补充流动资金5000万元归还至募集资金专户。 | |||||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专项账户中，用于募集资金投资项目的后续投入。 | |||||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||||||