第五届董事会第十四次会议决议公告
证券简称：长春一东 证券代码：600148 编号：2014-014
长春一东离合器股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一东离合器股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2014年8月20日在公司本部三楼会议室以现场方式举行。会议应到董事9名，到会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
公司监事列席了会议。
会议由董事长李艰主持，会议审议内容如下：
1、审议通过了2014年半年度报告及报告摘要，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
2、审议通过了关于修改《公司章程》第四十四条的议案，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
3、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》第二十条的议案，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
依据中国证监会对《上市公司股东大会议事规则》进行的修订，我公司修改了《公司章程》，并依据修订后的《公司章程》，相应的修订了《股东大会议事规则》，修订后为：公司应当在公司住所地召开股东大会。股东大会设置会场，以现场会议形式召开。公司同时提供安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
4、审议通过了关于与兵工财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易的议案，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事于中赤、詹钢生、张国军回避表决；
5、审议通过了关于选聘会计师事务所的议案，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
6、审议通过了关于聘任证券事务代表的议案，同意9票，反对票0票，弃权票0票；
长春一东离合器股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十日
证券代码：600148 证券简称： 长春一东 公告编号：临2014-015
长春一东离合器股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一东离合器股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2014年8月20日在公司本部召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席张文涛主持召开，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2014年半年度报告及摘要》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
监事会认为：公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能够反映出公司报告年度的财务状况、经营成果。在提出本意见前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
监事会认为：上述关联交易定价原则遵循市场化原则，不存在因关联关系影响上市公司及其他中小股东权益的情形。
3、审议通过了 《关于选聘会计师事务所的议案》，同意票 3票， 反对票0票，弃权票0票；
监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2014年度财务审计及相关专项审计工作要求，因此同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，对公司董事会关于上述的表决结果无异议。
4、审议通过了五届董事会第十四次会议议题和审议程序，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：各项议题符合公司的实际情况，各议题履行了规定的审议程序，符合公司的相关规定。
长春一东离合器股份有限公司
监 事 会
二〇一四年八月二十日
证券简称：长春一东 证券代码：600148 编号：临2014-016
长春一东离合器股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
依据2014年6月6日中国证监会对《上市公司股东大会规则》进行的修订，修订后的《上市公司股东大会规则》第20条规定：“股东大会应设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会和公司章程的规定，采用安全、经济、便携的网路和其他方式为股东参加股东大会提供便利。”
为进一步规范《公司章程》，公司第五届董事会第十四次会议审议通过对以下条款进行的修订：
修订前四十四条为：
本公司召开股东大会的地点为：公司本部所在地。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将按有关规定在需要时提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过网络方式参加股东大会的，视为出席；其股东身份按本章程第三十一条由上海证券交易所系统网络投票平台确认。
修订后四十四条为：
本公司召开股东大会的地点为：公司本部所在地。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司按有关规定提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过网络方式参加股东大会的，视为出席；其股东身份按本章程第三十一条由上海证券交易所系统网络投票平台确认。
本议案尚须提交至公司2014年度第一次临时股东大会审议批准。
长春一东离合器股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十日
证券代码：600148 证券简称： 长春一东 公告编号：临2014-017
长春一东离合器股份有限公司
关于选聘会计师事务所的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于公司业务发展需要并根据长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）《建设项目、设备采购及大修、基建维修招投标管理办法》关于招标的相关规定，会计师事务所审计业务服务费用金额达到招标标准，公司需要通过公开招标选择符合条件的审计服务机构。
公司坚持“公平、公正、公开”的原则，通过正规招标程序进行招标，确定瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为预中标单位。
公司于2014年8月20日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于选聘会计事务所的议案》，公司董事会同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告及内控审计机构，此项《关于选聘会计师事务所的议案》还需提交股东大会审议。
公司前任中准会计师事务所在以前年度秉承“独立、客观、公正”的原则，为公司多次出具了年度审计报告及其他业务报告。本公司对会计师事务所及执业会计师的辛勤工作表示由衷的感谢！
长春一东离合器股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十日
证券简称：长春一东 证券代码：600148 公告编号：临2014-018
长春一东离合器股份有限公司
关于在兵工财务公司存贷款
及办理相关业务关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本议案提交2014年第一次临时股东大会审议。
●该日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，公司的主营业务不会因此而形成依赖。
一、关联交易概述
本公司拟与关联公司兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务公司”）签署“金融服务协议”在兵工财务公司办理存、贷款及开立结算账户办理资金结算等相关业务。兵工财务公司由本公司实际控制人中国兵器工业集团公司及下属企业共同出资组建，是本公司关联方。公司于2011年与兵工财务公司签署有效期为三年的“金融服务协议”到期后，公司于本次重新签署“金融服务协议” 。与兵工财务公司的2013年度日常关联交易的预计和执行情况以及2014年度日常关联交易预计金额参见2014年4月24公告2014-007《长春一东离合器股份有限公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计》
详见：上海证券交易所网站 www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》。
二、关联方介绍和关联关系
企业名称 ：兵工财务有限责任公司
住 所 ：北京市东城区安定门外青年湖南街19号
企业类型 ：有限责任公司
法定代表人：罗乾宜
注 册 资 本 ：64110万元
金融许可证号 ：［L0012H211000001］
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算，清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。
截止2013年12月31日，该公司资产总额5,517,602.53万元、净资产526,049.79万元、净利润47,012.11万元。上述财务数据已经审计。
三、关联交易的主要内容
1、兵工财务公司为我公司提供的金融服务的主要内容
（1）存款业务
（2）贷款业务
（3）票据业务
（4）结算业务
2、兵工财务公司提供金融服务的定价基本原则
（1）本公司在兵工财务公司的存款按不低于中国人民银行规定的同期同类存款利率收取利息；
（2）本公司在兵工财务公司的贷款利率应符合中国人民银行规定的贷款利率政策；
（3）兵工财务公司为本公司提供结算服务而产生的结算费用由本公司承担，结算业务收费不高于一般商业银行结算费用水平；
（4）除上述外的其他各项金融服务，兵工财务公司收费标准不高于一般商业银行同等业务费用水平。
3、关联交易期限
预计自本年起三年内本议案所述及金融服务关联交易将持续发生，三年后如继续发生上述关联交易的，公司将重新履行决议程序。
四、本次交易对公司的影响
本公司与兵工财务公司开展业务合作，是为了充分利用兵工财务公司的金融业务平台，使公司获得更多的金融支持，有利于提高公司的资金使用效率，降低融资成本，获得便利、优质的服务。这些业务均是在遵循市场定价原则情况下进行的，不会损害公司及股东的利益。
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十日
●报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
证券简称：长春一东 证券代码：600148 编号：临2014-019
长春一东离合器股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表杜影女士因工作原因辞去公司证券事务代表职务，公司于2014年8月20日召开第五届第十四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，决定聘任邢颖女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。
邢颖女士，中国国籍，1990年10月出生，大学本科学历，于2014年7月参加上海证券交易所第55期董事会秘书培训班并取得《董事会秘书资格证书》。 邢颖女士未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。
联系电话：0431-85158570
传真号码：0431-85174234
电子邮箱：469422205@qq.com
联系地址：吉林省长春市高新技术产业开发区2555号
长春一东离合器股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十日