股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2014-029

  债券代码：122254 债券简称：12拜克01

  浙江升华拜克生物股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江升华拜克生物股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于2014年8月8日以电子邮件和书面方式发出。会议于2014年8月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事姚云泉先生因工作原因以通讯方式参加会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议由董事长兼总经理沈德堂先生主持，会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

  一、2014年半年度报告全文及摘要；

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  2014年半年度报告全文及摘要，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  二、关于修订《投资者关系管理规范》的议案；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《投资者关系管理规范》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  三、关于修订《子公司管理制度》的议案；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《子公司管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  四、《对外投资管理制度》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《对外投资管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  五、《对外担保管理制度》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  六、关于修订《内部审计制度》的议案；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《内部审计制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  特此公告。

  浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

  2014年8月22日

  股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2014-030

  债券代码：122254 债券简称：12拜克01

  浙江升华拜克生物股份有限公司

  关于公司债券“12拜克01”抵押及质押资产价值跟踪评估结果的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所公司债券上市规则》、《浙江升华拜克生物股份有限公司公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《浙江升华拜克生物股份有限公司2012年公司债券（第一期）升华拜克房地产抵押协议》、《浙江升华拜克生物股份有限公司2012年公司债券（第一期）内蒙古拜克生物有限公司房地产抵押协议》及《浙江升华拜克生物股份有限公司2012年公司债券（第一期）股权质押协议》的相关规定及约定，浙江升华拜克生物股份有限公司（以下简称“本公司”）委托坤元资产评估有限公司（以下简称“坤元评估”）对本公司发行的公司债券 “12拜克01”涉及的已抵押及质押资产进行了资产价值跟踪评估。

  上述已抵押及质押资产包括：本公司合法拥有的位于湖州市德清县钟管镇的部分土地、房屋建筑物及构筑物，位于杭州市西湖区天目山路天际大厦的部分房屋建筑物及构筑物；本公司全资子公司内蒙古拜克生物有限公司（以下简称“内蒙古拜克”）合法拥有的位于内蒙古托克托县的部分土地、房屋建筑物以及本公司合法持有的浙江伊科拜克动物保健品有限公司(以下简称“伊科拜克”)49.00%的股权。

  坤元评估以2014年5月31日为评估基准日，根据评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，对上述已抵押及质押资产进行了评估，并于2014年8月1日出具了坤元评报[2014]257号的《浙江升华拜克生物股份有限公司因发行公司债券涉及的已抵押资产价值跟踪评估项目资产评估报告》、坤元评报[2014]258号的《浙江升华拜克生物股份有限公司因发行公司债券涉及的内蒙古拜克生物有限公司已抵押资产价值跟踪评估项目资产评估报告》，于2014年8月11日出具了坤元评报[2014]276号的《浙江升华拜克生物股份有限公司因股权质押涉及的浙江伊科拜克动物保健品有限公司股东全部权益价值跟踪评估项目资产评估报告》。

  经坤元评估综合评定，本公司及内蒙古拜克已用于抵押的土地、房屋建筑物及构筑物评估基准日账面价值合计29,726.93万元，评估价值合计54,073.10万元。本公司已质押的伊科拜克49.00%股权评估基准日净资产账面价值为2230.18万元，评估价值为5086.83万元。

  本期债券涉及的已抵押及质押资产的评估价值总计59,159.93万元，为本期公司债券发行规模3亿元的1.97倍。

  坤元评估本次出具的相关资产评估报告，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

  2014年8月22日