第三届董事会第三次会议决议公告
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2014-032
义乌华鼎锦纶股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第三次会议由董事长召集，并于2014年8月5日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2014年8月20日在公司三楼会议室举行。本次董事会应表决董事7人，实际表决董事7人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由董事长丁尔民先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于2014年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。议案内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。议案内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2014年8月22日
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2014-033
义乌华鼎锦纶股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第二次会议于2014年8月20日在公司三楼会议室举行。本次监事会应表决监事3人，实际表决监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席骆中轩先生主持，会议经审议通过以下决议：
一、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于2014年半年度报告及其摘要的议案》。
监事会认真阅读了公司2014年半年度报告，认为：
1、公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2014年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2014年1-6月份经营情况和财务状况。
3、在提出本意见前，公司监事会成员没有发现参与2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。议案内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。议案内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司
监事会
2014年8月22日
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2014-034
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述 或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》（见上交所网站http://www.sse.com.cn第三届董事会第三次会议决议公告）。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与使用情况的专项报告（格式指引）》和《义乌华鼎锦纶股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司董事会对IPO募集资金2014年度的使用情况进行全面核查，具体报告如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会许可[2011]487号文“关于核准义乌华鼎锦纶股份有限公司首次公开发行股票的批复” 核准，由主承销商安信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）8,000万股，发行价格14元/股。
截至2011年4月29日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，募集资金总额1,120,000,000.00元，扣除承销费和保荐费43,800,000.00元后的募集资金为人民币1,076,200,000.00元，已由安信证券股份有限公司于2011年4月29日分别汇入公司募集资金监管账户，另减除其他上市费用人民币7,249,930.55 元，计募集资金净额为人民币1,068,950,069.45元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2011）第12602号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 2014年上半年度募集资金使用情况及结余情况
截止2014年6月30日，本公司募集资金实际使用情况为：
| 明 细 | 金额 |
| 2011 年4 月29 日募集资金净额 | 1,068,950,069.45 |
| 减：置换先期已投入的自筹资金 | 200,000,000.00 |
| 减：超募资金用于提前偿还银行贷款 | 381,265,694.87 |
| 减：超募资金用于永久补充流动资金 | 174,684,374.58 |
| 减：用于《年产2万吨差别化DTY锦纶长丝项目》 | 254,526,995.80 |
| 加：2011年度存款利息收入减支付银行手续费 | 3,992,367.30 |
| 加：2012年度存款利息收入减支付银行手续费 | 3,444,729.24 |
| 加：2013年度存款利息收入减支付银行手续费 | 9,265,845.96 |
| 加：2014年度1-6月存款利息收入减支付银行手续费 | 4,197,361.18 |
| 2014年6月30日余额 | 79,373,307.88 |
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《义乌华鼎锦纶股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2011 年5月与中国工商银行股份有限公司义乌分行、中国银行股份有限公司义乌分行、中国建设银行股份有限公司义乌分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2011 年6 月1 日与中国工商银行股份有限公司义乌分行、中国银行股份有限公司义乌分行、中国建设银行股份有限公司义乌分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议的补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截止2014年6 月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
| 募集资金存储银行名称 | 账号 | 期末余额（元） | 备注 |
| 中国工商银行股份有限公司义乌分行 | 1208020029092668867 | 219,590.64 | 募集资金专户 |
| 中国银行股份有限公司义乌分行 | 364958560889 | 29,153,717.24 | 募集资金专户 |
| 中国工商银行股份有限公司义乌分行 | 1208020014200005061 | 50,000,000.00 | 定期存单 |
| 合计 | 79,373,307.88 |
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司 2014年1-6月 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 106,895.01 | 本年度投入募集资金总额 | 8,861.65 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 101,047.71 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金使用 | 已变更项目 含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 （净利润） | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目： | ||||||||||||
| 1、年产4万吨差别化锦纶长丝项目 | 无 | 20,000.00 | 20,000.00 | 注1 | 20,000.00 | 注1 | 注1 | 2011年6月 | -327.66 | 注2 | 否 | |
| 2、年产2万吨差别化DTY锦纶长丝项目 | 无 | 31,300.00 | 31,300.00 | 注1 | 8,861.65 | 25,452.70 | 注1 | 注1 | 注3 | 注3 | 注3 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 51,300.00 | 51,300.00 | 8,861.65 | 45,452.70 | -327.66 | |||||||
| 超募资金使用： | ||||||||||||
| 1、归还贷款 | 38,126.57 | 38,126.57 | 38,126.57 | 100% | ||||||||
| 2、补充流动资金 | 17,468.44 | 17,468.44 | 17,468.44 | 100% | ||||||||
| 超募资金使用小计 | 55,595.01 | 55,595.01 | 55,595.01 | |||||||||
| 合 计 | 51,300.00 | 106,895.01 | 101,047.71 | -327.66 | ||||||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2011年度公司以募集资金置换先期已投入年产4万吨差别化锦纶长丝项目的自筹资金20,000.00万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用。 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 2011年度公司使用超募资金提前偿还银行借款381,265,694.87元，永久补充流动资金174,684,374.58 元。 | |||||||||||
注1：公司招股说明书未有截至2014年末承诺投入金额。
注2：受国内外经济形势的影响，产品价格下跌，盈利空间下降导致项目未达到预计效益。
注3：项目尚在建设中，故本年度尚未实现效益。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募投项目先期投入及置换情况
本公司本年度不存在募投项目先期投入及置换的情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司本年度不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五) 节余募集资金使用情况
本公司不存在募集资金节余的情况。
(六) 募集资金使用的其他情况
本公司本年度无其他使用情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
本公司2014年6月止募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2014年8月20日批准报出。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十二日