证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2014-040

  中茵股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议未有否决提案的情况

●本次股东大会未有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

本次股东大会现场会议于2014年8月21日（星期四）下午14:30在苏州中茵皇冠假日酒店会议室召开，通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年8月21日上午9:30～11:30 和下午13:00～15:00 。

（二）出席会议的股东和代理人人数 （包括网络和非网络方式）

出席会议的股东和代理人人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	202585885
占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.88
通过网络投票出席会议的股东人数	3
所持有表决权的股份数（股）	22418
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.01

（三）大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定，会议由公司董事长高建荣先生主持。

（四）出席情况

公司董事、总裁徐庆华先生因公出差，公司独立董事刘凤委先生因事请假未出席会议，公司其他在任董事、监事、高级管理人员出席了会议。

二、会议表决情况

会议以现场记名投票和网络投票相结合方式审议并表决了以下议案：

序号	审议事项	同意票数	同意 比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%	是否通过
1	关于公司非公开发行股票方案有效期延期一年的议案	202569185	99.99	0	0.00	16700	0.01	是
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜延期一年的议案	202569185	99.99	2600	0.00	14100	0.01	是
3	关于为子公司昆山中茵世贸广场酒店有限公司提供担保的议案	202563467	99.99	19818	0.01	2600	0.00	是

三、律师见证情况

本次大会聘请了通力律师事务所的陈军、孙琦律师出席会议，并出具法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十二日