证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2014-030

重庆百货大楼股份有限公司

关于董事、总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆百货大楼股份有限公司董事会于2014年8月19日收到肖诗新先生《辞呈》。肖诗新先生因到龄退休，向公司董事会提出辞去第六届董事会董事、战略委员会委员以及总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，肖诗新先生的辞职自其《辞呈》送达公司董事会时生效。

公司将尽快完成增补董事并选举总经理的相关工作。

公司对肖诗新先生担任上述职务以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2014年8月22日

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2014-031

重庆百货大楼股份有限公司

第六届二十一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月10日以书面方式和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届二十一次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2014年8月20日上午9：00在公司31楼一会议室以现场表决方式召开，公司8名董事会成员全部出席，公司监事会列席本次会议，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长何谦先生提议召开并主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2013年度报告会计差错事项更正的议案》

公司对2013年度报告会计差错事项进行了更正，更正情况见《重庆百货大楼股份有限公司关于会计差错更正公告》（临2014-034）。

董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定，是对会计核算工作的改进与提高，能够更加准确的反映公司实际财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益。同意对本次会计差错进行更正并对财务报表相关项目的数据进行调整。

独立董事认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号》的要求，改进了财务工作质量，客观公允地反映了公司的财务状况。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，本次差错更正未损害股东的利益，同意本次会计差错更正事项。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《公司2014年半年度报告全文及摘要》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会决定聘任李勇先生担任公司总经理。任期为2014年8月20日至2015年9月14日。

独立董事对此发表“同意”意见。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

具体见《重庆百货大楼股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（临2014-033）

此议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于修改公司股东大会规程的议案》

公司根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2014〕20号）拟对《股东大会规程》相关条款进行修订。具体见www.sse.com.cn。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2014年9月9日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2014年度第一次临时股东大会，股权登记日为2014年9月4日。内容详见《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2014-035）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件

（一）独立董事意见。

（二）修订后的《重庆百货大楼股份有限公司股东大会议事规则》。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2014年8月22日

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2014-032

重庆百货大楼股份有限公司

第六届十一次监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月10日以书面方式和电子邮件方式向全体监事发出召开第六届十一次监事会会议通知和会议材料。本次会议于2014年8月20日上午11:30在公司31楼一会议室以现场表决方式召开，公司4名监事会成员中4名监事全部出席了会议。本次会议由监事张饶女士召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2013年度报告会计差错事项更正的议案》

本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确的反映公司的财务状况，同时提醒公司管理层进一步强化财务管理工作，避免类似事项发生。同意本次会计差错更正事项。

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《公司2014年半年度报告全文及摘要》

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司监事会

2014年8月22日

券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2014-033

重庆百货大楼股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年5月28日，中国证券监督管理委员会公布了《上市公司章程指引（2014年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2014〕19号），公司根据规定拟对《公司章程》相关条款进行修订。此外，因公司经营需要，拟在经营范围中增加“企业管理咨询、以承接服务外包方式从事人力资源管理服务”两项内容。

一、《公司章程》具体修改内容

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：批发、零售预包装食品、散装食品、粮油制品、副食品、其它食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、饮料、酒、茶叶，书刊、音像零售（以上范围仅限具有经营许可资格的分支机构经营）；批发、零售水果、蔬菜、水产品、工艺美术品（含黄金饰品）、日用百货、针纺织品、服装、五金、交电、通讯器材、照摄器材、健身器材、办公用品、保健用品、家具、计量衡器具、劳动保护用品、建筑材料、金属材料（不含稀贵金属）、化工产品及原料（不含化学危险品）、消防器材、电器机械及器材、电线电缆；图书期刊；钟表、家用电器批发、零售及其维修；彩扩；普通货运；停车服务；场地租赁；废旧家电回收；劳务派遣；餐饮。保健食品、医疗器械、花卉、商务信息咨询。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：批发、零售预包装食品、散装食品、粮油制品、副食品、其它食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、饮料、酒、茶叶，书刊、音像零售（以上范围仅限具有经营许可资格的分支机构经营）；批发、零售水果、蔬菜、水产品、工艺美术品（含黄金饰品）、日用百货、针纺织品、服装、五金、交电、通讯器材、照摄器材、健身器材、办公用品、保健用品、家具、计量衡器具、劳动保护用品、建筑材料、金属材料（不含稀贵金属）、化工产品及原料（不含化学危险品）、消防器材、电器机械及器材、电线电缆；图书期刊；钟表、家用电器批发、零售及其维修；彩扩；普通货运；停车服务；场地租赁；废旧家电回收；劳务派遣；餐饮。保健食品、医疗器械、花卉、商务信息咨询、企业管理咨询、以承接服务外包方式从事人力资源管理服务。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。	第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。 公司就发行优先股事项召开股东大会的，应当提供网络投票，并可以通过中国证监会认可的其他方式为股东参加股东大会提供便利。

《公司章程》其余条款未作调整。

二、上网公告附件

（一）修订后的《重庆百货大楼股份有限公司章程》。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2014年8月22日

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2014-034

重庆百货大楼股份有限公司

关于会计差错更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)第六届二十一次董事会审议通过了《关于对公司会计差错事项更正的议案》，同意根据《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《上市公司信息披露管理办法》等规定要求，对公司本次会计差错事项更正如下：

一、关于更正事项的原因及内容

2014年8月11日，公司收到中国证券监督管理委员会重庆监管局【2014】5号《关于对重庆百货大楼股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（以下简称“决定”）。决定书内容如下：

（一）部分销售收入不符合收入确认原则

经核实，2013年度公司下属9家门店存在不符合收入确认原则的销售收入共计6,595.94万元（含税）。

（二）会员卡积分费用核算不规范

2013年12月31日，公司对2013年度会员卡积分费用进行清算，清算后不需要支付的会员卡积分费用2,630.53万元仍挂账在往来科目，未冲销当期销售费用，减少当期净利润2,235.95万元。

（三）信息披露方面

公司2013年年报披露的关联交易数据不准确。2013年度，公司向重庆登康口腔护理股份有限公司采购商品11,734,535.66元，但2013年年报披露数据为11,091,116.85元，差额643,418.81元。

上述情况违反了《企业会计准则第14号——收入》第四条、《企业会计准则——基本准则》第九条和第十五条等规定及《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。

二、会计差错对公司财务状况和经营成果的影响

根据重庆监管局本次检查结论和自查结果，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司审计，公司对2013年度会计差错予以调整，调整结果如下：

（一）对合并报表的影响

1、 对2013年12月31日合并资产负债表的影响

单位：元

项目	2013年12月31日
	调整前	影响数	调整后
应交税费	123,382,744.20	3,945,795.16	127,328,539.36
其他应付款	550,237,630.79	-26,305,301.08	523,932,329.71
未分配利润	2,752,299,123.25	22,359,505.92	2,774,658,629.17

2、 对2013年度合并利润表的影响

单位：元

项目	2013年度
	调整前	影响数	调整后
营业收入	30,246,371,387.39	-56,375,555.48	30,189,995,831.91
营业成本	25,267,325,718.99	-56,375,555.48	25,210,950,163.51
销售费用	3,104,607,551.55	-26,305,301.08	3,078,302,250.47
所得税费用	145,061,178.00	3,945,795.16	149,006,973.16
净利润	782,655,223.03	22,359,505.92	805,014,728.95
归属于母公司股东的净利润	783,652,862.41	22,359,505.92	806,012,368.33

（二）对母公司报表的影响

单位：元

项目	2013年度
	调整前	影响数	调整后
营业收入	11,228,875,512.75	-9,443,846.15	11,219,431,666.60
营业成本	9,343,937,250.91	-9,443,846.15	9,334,493,404.76

（三）对财务指标的影响

单位：元

报告期利润	修正前2013年度			修正后2013年度
	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)		加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)
		基本每股收益	稀释每股收益		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	22.45	2.10	2.10	23.01	2.16	2.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.19	2.06	2.06	22.77	2.12	2.12

（四）关联方数据披露

单位：元

供应商	2013年度采购商品和接受劳务的关联交易
	调整前	影响数	调整后
重庆登康口腔护理股份有限公司	11,091,116.85	643,418.81	11,734,535.66

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

（一）公司董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定，是对会计核算工作的改进与提高，能够更加准确的反映公司实际财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益。同意对本次会计差错进行更正并对财务报表相关项目的数据进行调整。

（二）公司独立董事认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号》的要求，改进了财务工作质量，客观公允地反映了公司的财务状况。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，本次差错更正未损害股东的利益，同意本次会计差错更正事项。

（三）公司监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确的反映公司的财务状况，同时提醒公司管理层进一步强化财务管理工作，避免类似事项发生。同意本次会计差错更正事项。

（四）天健会计师事务所（特殊普通合伙）意见：我们认为，重庆百货公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了重庆百货公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

四、上网公告附件

（一）独立董事意见；

（二）监事会决议；

（三）会计师事务所审计报告；

（四）相关更正后的2013年年度报告。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2014年8月22日

股票代码：600729 股票简称：重庆百货 公告编号：临2014-035

重庆百货大楼股份有限公司关于

召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期： 2014年9月9日（星期二）上午9:30

●股权登记日：2014年9月4日

●是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

现场会议召开日期、时间：2014年9月9日（星期二）上午9:30。

网络投票日期、时间：2014年9月9日（星期二）9:30—11:30，13:00—15:00。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统进行网络投票。

（五）会议地点

现场会议召开地点：重庆市渝中区民权路28号（英利国际金融中心）30层会议室。

（六）单独计票提示

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次股东大会议案三对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。

二、会议审议事项

本次会议审议内容：1、公司第六届十八次和第六届二十一次董事会会议审议通过，须提交股东大会的议案（上述议案详见2014年4月29日和2014年8月22日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告, 公告编号：临2014-017和临2014-031）。2、持有公司49.94%股份的股东--重庆商社（集团）有限公司提交的《重庆商社（集团）有限公司关于提名李勇同志为重庆百货大楼股份有限公司董事候选人的提案》（附件3）。具体如下：

（一）审议《关于修改公司章程的议案》

（二）审议《关于修改公司股东大会规程的议案》

（三）审议《重庆商社（集团）有限公司关于提名李勇同志为重庆百货大楼股份有限公司董事候选人的提案》

特别说明：议案（一）《关于修改公司章程的议案》涉及公司重大事项，应由股东大会作出特别决议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、会议出席对象

（一）本公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师和其他人员；

（二）于股权登记日2014年9月4日（星期四）下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

四、现场会议登记办法

拟出席会议且符合上述条件的公司股东或其委托代理人于2014年9月5日（星期五）持营业执照（如有）、授权委托书（需签名或加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，也可以信函或传真的方式办理登记（办理手续如前）。以传真方式办理会议登记后，需将有关登记手续文件原件邮寄至公司。

五、其他事项

（一）会务常设联系人：公司董事会办公室，电话及传真号码：023-63845365，联系地址：重庆市渝中区民权路26号英利国际大厦31楼；

（二）本次会议与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

附件：1、授权委托书

2、网络投票操作流程

3、重庆商社（集团）有限公司关于提名李勇同志为重庆百货大楼股份有限公司董事候选人的提案

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2014年8月22日

附件1：

授权委托书

重庆百货大楼股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2014年9月9日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托股东姓名及签章：

身份证号或营业执照号：

委托股东持有股数： 委托人股东账户号：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期： 委托有效期：

委托人对会议审议议案表决意向如下（请在相应的表决意见项划“√”）：

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
议案一	《关于修改公司章程的议案》
议案二	《关于修改公司股东大会规程的议案》
议案三	《重庆商社（集团）有限公司关于提名李勇同志为重庆百货大楼股份有限公司董事候选人的提案》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

网络投票操作流程

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过上交所交易系统进行网络投票。

网络投票日期：2014年9月9日（星期二）的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

总提案数：3个。

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东	买卖方向	买入价格
738729	重百投票	3	A股股东	买入	对应委托价格

（二）表决议案

议案序号	议案内容	委托价格（元）
总议案	对全部议案一次性表决	99.00
议案一	《关于修改公司章程的议案》	1.00
议案二	《关于修改公司股东大会规程的议案》	2.00
议案三	《重庆商社（集团）有限公司关于提名李勇同志为重庆百货大楼股份有限公司董事候选人的提案》	3.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014年9月4日（星期四）收市后，持有本公司A 股（股票代码600729）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738729	买入	99.00元	1股

（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案议案一《关于修改公司章程的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738729	买入	1.00元	1股

（三）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案议案一《关于修改公司章程的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738729	买入	1.00元	2股

（四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案议案一《关于修改公司章程的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738729	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件3：

重庆商社（集团）有限公司

关于提名李勇同志为重庆百货大楼股份有限公司

董事候选人的提案

重庆百货大楼股份有限公司董事会：

根据《公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》和中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，经协商，提名：

李勇同志为重庆百货大楼股份有限公司第六届董事会董事候选人。

本提案请予提交近期股东大会审议。

附件：董事候选人简历

重庆商社（集团）有限公司

李勇同志简历：

李勇，男，生于1963年，工商管理硕士，高级经济师。历任重庆商业大厦业务部副部长、重庆商社新世纪百货公司百货分公司经理、重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司副总经理、总经理、重庆商社新世纪百货有限公司副总经理，重庆商社新世纪百货有限公司董事长、总经理。现任重庆商社（集团）有限公司党委委员、重庆百货大楼股份有限公司副总经理。