2014年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2014─031
陕西煤业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决提案的情况
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
会议时间：2014年8月21日上午9时
会议地点：西安市锦业一路2号陕煤化大厦
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例
公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）以现场会议方式召开，出席会议的股东及代理人具体情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数（人） | 15 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 8791395932 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 87.91 |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | 8 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 131400 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.0013 |
（三）会议主持及表决情况
本次股东大会由本公司董事会召集，董事长杨照乾先生主持，本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人，亲自出席董事5名，4名董事因故无法亲自出席；公司在任监事3人，亲自出席监事2名，1名监事因故无法亲自出席；公司董事会秘书张茹敏女士出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 提案审议情况
本次股东大会现场投票和网络投票以累积投票表决的方式，审议通过了如下事项，表决结果如下：
| 议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意票数与投票总股数比例 |
| 1 | <关于选举公司独立董事的议案> | ||
| 1.1 | 选举李金峰为公司第二届董事会独立董事 | 8791264539 | 99.99% |
| 1.2 | 选举万永兴为公司第二届董事会独立董事 | 8791264540 | 99.99% |
| 1.3 | 选举盛秀玲为公司第二届董事会独立董事 | 8791264540 | 99.99% |
其中中小投资者表决情况为：
1.1 选举李金峰为公司第二届董事会独立董事
同意：980117280票，与投票总股数的比例为11.15%。
1.2 选举万永兴为公司第二届董事会独立董事
同意：980117281票，与投票总股数的比例为11.15%。
1.3 选举盛秀玲为公司第二届董事会独立董事
同意：980117281票，与投票总股数的比例为11.15%。
三、 律师见证情况
本公司境内法律顾问——北京市嘉源律师事务所易建胜、郭一达律师出席了本次股东大会并出具法律意见书。经其审验认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 上网公告附件
北京市嘉源律师事务所出具的《关于陕西煤业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司
二O一四年八月二十一日
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2014-032
陕西煤业股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2014年8月12日以书面方式送达，会议于2014年8月21日以现场方式召开。会议应参加的董事9人，实际参加的董事8人，董事胡腾鹤先生因故未能出席，书面委托董事宋老虎先生代为出席表决。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长杨照乾先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1. 通过《关于<陕西煤业股份有限公司2014年半年度报告>及摘要的议案》
赞成票：9票， 反对票：0票， 弃权票：0票。
批准《陕西煤业股份有限公司2014年半年度报告》及摘要，并公布前述定期报告及摘要。
2. 通过《关于<2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
赞成票：9票， 反对票：0票， 弃权票：0票。
批准公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告，并公布前述报告。
3. 通过《关于调整第二届董事会专门委员会组成人员的议案》
赞成票：9票， 反对票：0票， 弃权票：0票。
批准公司第二届董事会各专门委员会组成人员如下：
1、战略委员会
主任：杨照乾
委员：华炜、胡腾鹤、李金峰、万永兴
2、审计委员会
主任：盛秀玲
委员：李金峰、李向东
3、提名委员会
主任：万永兴
委员：杨照乾、盛秀玲
4、薪酬与考核委员会
主任：李金峰
委员：王湘潭、盛秀玲
5、安全健康与环保委员会
主任：宋老虎
委员：李金峰、万永兴
上述各委员会主任与委员的任期均自本次董事会决议通过之日起，至各委员会主任与委员在第二届董事会担任董事的任期届满之日止。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司
2014年8月21日
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2014-033
陕西煤业股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2014年8月12日以书面方式送达，会议于2014年8月21日以现场方式召开。会议应到监事3名，实际出席监事2名，监事张梦娇女士因故未能出席，书面委托监事李仰东先生代为出席表决。公司董事会秘书等有关人员列席了会议，公司监事会主席赵秦川先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事一致同意，会议形成决议如下：
1. 通过《关于<陕西煤业股份有限公司2014年半年度报告>及摘要的议案》
赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。
通过公司2014年半年度报告及其摘要。公司2014年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。
2. 通过《关于<2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。
通过公司2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公司募集资金存放及实际使用情况符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放及实际使用情况。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司
2014年8月21日