第二届董事会第十一次会议决议公告
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2014-017号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2014年8月20日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开,本次会议通知于2014年8月11日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。
公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由总经理陈镜清先生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：
一、 审议通过《公司2014年半年度报告及其摘要》；
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票
（报告全文和摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
二、 审议通过《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票
（报告正文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
三、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票
（公告详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会
二○一四年八月二十二日
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2014-018号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十次会议于2014年8月20日在公司二楼会议室召开,会议通知于2014年8月11日以电子邮件方式通知全体监事。参加本次会议监事应到3名,实到3名。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席郭建昇先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议：
1、审议《公司2014年半年度报告及其摘要》；
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为: 公司2014年半年度报告和摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年上半年度的经营管理和财务状况等事项。
2、审议《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为: 公司2014年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理办法的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
特此公告
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司监事会
二○一四年八月二十二日
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2014-019号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
2014年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2012﹞76号《关于核准怡球金属资源再生（中国）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）10,500万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币13.00元，共募集资金1,365,000,000.00元。扣除发行费用86,168,660.28元，实际募集资金净额为人民币1,278,831,339.72元。天健正信会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健正信验（2012）综字第010006号《验资报告》”。上述募集资金已于2012年4月13日全部到位。
截至2014年6月30日，公司投入募投项目共7,935,173.52元，其他项目投入473,723,738.42元，截至2014年6月30日公司使用闲置募集资金累计购买银行理财产品514,500,000元，募集资金利息收入扣除手续费后为30,059,695.04元，募集资金专户存款余额为312,732,122.82元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件，结合本公司实际情况，制定了《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《上市公司监管指引第2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定，公司修订了《募集资金管理制度》，经第二届董事会第三次会议及2012年年度股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行、华一银行上海青浦支行、中国建设银行股份有限公司太仓分行、中国银行股份有限公司太仓浮桥支行、中信银行股份有限公司太仓支行、中国农业银行股份有限公司太仓市支行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司太仓支行分别设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
2012年4月19日，公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2014年6月30日《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效地履行。
截至2014年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元 币种：人民币
| 银行名称 | 账号 | 金额 | 存储方式 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行 | 89120155300000656 | 49,597.13 | 活期存储方式 |
| 华一银行上海青浦支行 | 50800008130020018 | 8,537.96 | 活期存储方式 |
| 中国建设银行股份有限公司太仓分行 | 32201997341059703988 | 6,385.95 | 活期存储方式 |
| 中国银行股份有限公司太仓浮桥支行 | 459860228900 | 4,263,371.97 | 活期存储方式 |
| 中信银行股份有限公司太仓支行 | 7324710182400003931 | 9,205.12 | 活期存储方式 |
| 中国农业银行股份有限公司太仓市支行 | 535001040016687 | 11,367.64 | 活期存储方式 |
| 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 2608014170004897 | 5,755.43 | 活期存储方式 |
| 中国工商银行股份有限公司太仓支行 | 1102241229008075838 | 308,377,901.62 | 定期和活期存储方式相结合 |
| 合 计 | 312,732,122.82 | ||
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司2014年上半年度募集资金的实际使用情况，见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露了2014年上半年度募集资金的使用情况。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董 事 会
2014年8月20日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
| 募集资金总额 | 1,278,831,339.72 | 本年度投入募集资金总额 | 72,500.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 481,658,911.94 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 异地扩建废铝再生铸造273600吨/年铝合金锭项目 | 665,922,000 | 4,927,419.52 | 2016.12 | 否 | ||||||||
| 建设研发中心项目 | 79,908,000 | 72,500.00 | 3,007,754.00 | 2014.12 | 否 | |||||||
| 超募资金用于偿还银行贷款 | 154,000,000 | 154,000,000 | 154,000,000.00 | |||||||||
| 超募资金用于对全资子公司进行增资 | 170,000,000 | 170,000,000 | 169,723,738.42 | -276,261.58 | ||||||||
| 超募资金用于永久性补充流动资金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000.00 | |||||||||
| 超募资金用于对全资子公司进行增资 | 109,000,000 | 109,000,000 | 50,000,000.00 | -59,000,000.00 | ||||||||
| 合计 | — | 1,278,830,000 | 72,500.00 | 481,658,911.94 | -59,276,261.58 | — | — | — | — | |||
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 1、近年来，公司持续投入大量研发费用，不断提升公司生产工艺和自动化水平，“异地扩建废铝循环再生铸造铝合金锭27.36万吨/年项目”将采用最新生产工艺，并对生产设备进行优化布局，以提升募投项目的生产效率和效益，就目前生产规划及长期发展考虑，“异地扩建项目”现拟建地块面积偏小，已无法实现该项目的完整建设。目前公司正积极与地方政府部门沟通，努力争取更大面积的地块用于“异地扩建项目”建设。 2、为有利于公司长远发展，“研发检测中心建设项目”拟与“异地扩建项目”在同一地块建设。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 797,172,427.78元，其中募投项目资金结余：737,894,826.48元，包括截至2014年6月30日累计使用暂时闲置募投项目资金514,500,000元购买理财产品，超募资金结余：59,277,601.30元； | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 经公司第二届董事会第七次会议及2013年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用闲置募集资金购买银行理财产品。该公告已在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。 经公司第二届董事会第八次会议及2013年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金购买银行理财产品。该公告已在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。 | |||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2014-020号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关于更换证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）证券事务代表王舜鈱先生因工作原因，辞去公司证券事务代表职务。
经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，同意聘任高玉兰女士担任本公司证券事务代表。
高玉兰女士简历：1979年8月出生，本科学历。2005年3月进入公司工作，于2013年1月调任至公司董事会办公室从事相关工作。2013年7月参加上海证券交易所上市公司董事会秘书资格培训，经考核合格。
高玉兰女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。
联系电话：0512-53703986
传真号码：0512-53703910
电子邮箱：ylgao@yechiu.com.cn
联系地址：江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会
二○一四年八月二十二日
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2014-021号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
2014年半年度使用闲置募集资金
购买理财产品实施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，2013年10月25日经公司第二届董事会第七次会议决议及2013年第二次临时股东大会决议通过，公司使用不超过4亿元（初始最高额度不超过人民币4亿元，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减）闲置募集资金投资安全性高，流动性好，有保本约定的银行理财产品。本次决议有效期自董事会审议通过起一年内有效。2013年11月8日经公司第二届董事会第八次会议决议及2013年第三次临时股东大会决议通过，为提高闲置募集资金的现金管理收益，公司在原不超过4亿元募集资金购买理财产品额度的基础上追加不超过2亿元的额度，用于投资安全性高，流动性好，有保本约定的银行理财产品。本次决议有效期自董事会审议通过起一年内有效。
现将公司2014年上半年度购买理财产品实施情况公告如下：
一、理财产品基本情况
（一）2013年度购买，本报告期末到期产品
1、产品名称：浦发银行13JG372期理财产品
购买额度：2,700万元人民币
期限及起始、到期日：182天，2013年11月20日—2014年5月20日
产品类型：保本浮动收益型产品
投资范围及预期收益率：投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融中期票据，同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。产品年化收益率为：4.7%。
注：截止本报告期末，该理财产品已到期赎回，该理财产品实际取得的年化收益率为4.7%，取得的收益为634,500元。
2、产品名称：浦发银行13HH471期理财产品
购买额度：500万元人民币
期限及起始、到期日：183天，2013年12月12日—2014年6月13日
产品类型：保本浮动收益型产品
投资范围及预期收益率：投资于银行间市场发行的国债、政策性金融债、次级债、短期融资券、中短期票据、企业债、公司债、回购、拆借、同业存款、信托计划及专户计划。产品年化收益率为：5.10%。
注：截止本报告期末，该理财产品已到期赎回，该理财产品实际取得的年化收益率为5.10%，取得的收益为127,150.68元。
3、产品名称：农业银行“本利丰”人民币信托理财产品对公系列（苏市）20130048号理财产品
购买额度：5,000万元人民币
期限及起始、到期日：180天，2013年11月29日—2014年5月28日
产品类型：保本浮动收益型产品
投资范围及预期收益率：投资于受让太仓振辉化纤有限公司的信托受益权项目。产品年化收益率为：5.40%。
注：截止本报告期末，该理财产品已到期赎回，该理财产品实际取得的年化收益率为5.40%，取得的收益为1,331,506.85元。
（二）2013年度购买，本报告期末未到期产品
1、产品名称：中信理财之信赢系列（对公）13182期人民币理财产品
购买额度：10,000万元人民币
期限及起始、到期日：367天，2013年12月6日—2014年12月8日
产品类型：保本浮动收益型产品
投资范围及预期收益率：投资于现金、拆借/同业存款/回购等货币市场工具、人民币利率掉期、国债、金融债、央行票据、资产支持票据、资产支持证券、资产支持受益凭证、企业债、公司债、中期票据、非公开定向债务融资工具、短期融资券、超短期融资券、信贷资产、信托贷款、委托贷款、应收债权、债权收益权、信托受益权、特定资产收（受）益权、票据类资产、委托债权等投资工具。产品年化收益率为：5.40%。
2、产品名称：浦发银行2013年HH483期理财产品
购买额度：3,000万元人民币
期限及起始、到期日：368天，2013年12月20日—2014年12月22日
产品类型：保本浮动收益型产品
投资范围及预期收益率：投资于银行间市场发行的国债、政策性金融债、次级债、短期融资券、中短期票据、企业债、公司债、回购、拆借、同业存款、信托计划及专户计划。产品年化收益率为：5.40%。
3、产品名称：招商银行业务协议编号：5120000039结构性存款理财产品
购买额度：10,000万元人民币
期限及起始、到期日：12个月，2013年11月18日—2014年11月18日
产品类型：保本浮动收益型结构性存款
投资范围及预期收益率：本理财产品为结构性存款产品，产品年化收益率为：5.30%。
4、产品名称：招商银行业务协议编号：5120000040结构性存款理财产品
购买额度：10,000万元人民币
期限及起始、到期日：12个月，2013年11月18日—2014年11月18日
产品类型：保本浮动收益型结构性存款
投资范围及预期收益率：本理财产品为结构性存款产品，产品年化收益率为：5.30%。
5、产品名称：招商银行业务协议编号：5120000041结构性存款理财产品
购买额度：10,000万元人民币
期限及起始、到期日：12个月，2013年11月18日—2014年11月18日
产品类型：保本浮动收益型结构性存款
投资范围及预期收益率：本理财产品为结构性存款产品，产品年化收益率为：5.40%。
（三）本报告期内新增购买，未到期产品
1、产品名称：浦发银行2101137334期理财产品
购买额度：2,700万元人民币
期限及起始、到期日：180天，2014年5月28日—2014年11月24日
产品类型：保本浮动收益型产品
投资范围及预期收益率：投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。产品年化收益率为：5.30%。
2、产品名称：浦发银行2101137334期理财产品
购买额度：750万元人民币
期限及起始、到期日：180天，2014年6月19日—2014年12月15日
产品类型：保本浮动收益型产品
投资范围及预期收益率：投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。产品年化收益率为：5.00%。
3、产品名称：农业银行“本利丰”2014年第024期财质通人民币理财产品
购买额度：5,000万元人民币
期限及起始、到期日：182天，2014年6月4日—2014年12月3日
产品类型：保本浮动收益型产品
投资范围及预期收益率：投资于回购对在中国农业银行及其授权分支机构有全额授信覆盖的借款人所发放的委托贷款。产品年化收益率为：5.30%。
二、理财产品安全性及风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，且单笔投资理财产品的额度不超过最近一期经审计净资产百分之五，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监管，严格控制资金的安全性。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
2014年8月22日
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2014-022号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于第二届董事会第九次会议、2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案》，以2013年12月31日的总股本410,000,000股为基准，向全体股东按每10股派发现金红利0.65元（含税），共计派发现金红利26,650,000元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本123,000,000股，转增股本后公司总股本为533,000,000股。该资金公积金转增股本事项已于2014年7月3日实施完成（具体实施公告详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站）。
公司于2013年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，公司董事会根据股东大会的授权对《公司章程》相应条款进行修改，并办理关于公司注册资本工商变更登记手续，于2014年8月11日领取了江苏省苏州工商行政管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记完成后，公司注册资本由41000万元人民币变更为53300万元人民币，其他登记事项不变。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会
二○一四年八月二十二日