第三届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2014-062
四川仁智油田技术服务股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2014 年 8 月 21 日上午 9:30 在公司董事会会议室以现场表决方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2014 年 8 月 10 日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议由董事长钱忠良先生召集，公司全体监事、全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《公司2014年半年度报告及其摘要》；
《2014年半年度报告全文》具体内容详见2014年8月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年半年度报告摘要》具体内容详见2014年8月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《公司2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《公司2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2014年8月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表的独立意见详见2014年8月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于修订<四川仁智油田技术服务股份有限公司章程>的议案》；
同意公司根据中国证券监督管理委员会于2014年5月28日下发的《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关规定对《公司章程》中的相关条款进行修订。
《公司章程修订对照表》详见本公告附件1。修订后的《公司章程》详见2014年8月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
（四）审议通过《关于修订<四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
同意公司根据中国证券监督管理委员会于2014年5月28日下发的《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关规定对公司《股东大会议事规则》中的相关条款进行修订。
修订后的公司《股东大会议事规则》详见2014年8月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
公司第三届董事会将于2014年8月27日任期届满，根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名钱忠良、汪建军、张军、王浩、李远恩、杨燎为公司第四届董事会非独立董事候选人；林万祥、辜明安、梁大川为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。董事候选人个人简历详见本公告附件2。
公司独立董事对该议案发表的独立意见详见2014年8月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》具体内容详见2014年8月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议，非独立董事和独立董事将分开采用累积投票制进行表决。其中，独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2014年第一次临时股东大会审议。本次选举的董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理相关工商备案事宜的议案》；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2014年9月10日上午9:30召开2014年第一次临时股东大会，股权登记日为2014年9月4日。会议具体事项详见2014年8月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2014年第一次临时股东大会通知》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
2014 年 8 月 22 日
附件1：《公司章程修订对照表》
《公司章程修订对照表》
| 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 |
| 公司股东可向其他股东公开征集其合法享有的股东大会召集权、提案权、提名权、表决权等股东权利，但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集。 董事会、独立董事可以征集股东投票权。 | 董事会、独立董事可以公开征集股东投票权。 征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 |
| (十) 对社会公众股东利益有重大影响的其他事项； (十一) 中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。 | 第八十二条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。 |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款规定处理。 (六) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 | 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款规定处理。 (六) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 |
附件2：第四届董事会董事候选人简历
四川仁智油田技术服务股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历
钱忠良先生：男，1962年出生，大专学历，高级经济师。曾任中石化集团西南石油局十一普总经济师、绵阳市仁智实业发展有限责任公司董事长兼总经理。2006年10月至2008年7月任公司董事长兼总裁，2008年8月至今任本公司董事长。持有本公司股份3727.608万股，占比13.57%，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
汪建军先生：男，1963 年出生，博士学历，教授级高工。曾任中石化集团西南石油局测试中心研究所主任、成都花水湾温泉公司物业公司总经理、绵阳市仁智实业发展有限责任公司副总经理兼总工程师。2006年10月至今任本公司董事，2008年8月起任本公司副董事长。持有本公司股份 506.4万股，占比1.84%，为公司实际控制人钱忠良先生的一致行动人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张军先生：男，1970 年出生，硕士学历，高级工程师。曾任中石化集团西南石油局十一普泥浆公司工程师、绵阳市仁智实业发展有限责任公司总经理兼研发中心主任、本公司钻井液事业部总经理兼技术中心主任。2009年6月至2013年1月任公司副总裁，2013年1月起任公司总裁。持有本公司股份 157.92万股，占比0.58%，为公司实际控制人钱忠良先生的一致行动人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王浩先生：男，1971年出生，大专学历，工程师。曾任石油工业部长庆局钻井液工程师、绵阳市仁智实业发展有限责任公司泥浆分公司总经理、本公司总裁助理。2007年4月至今任本公司副总裁。持有本公司股份 181.08万股，占比0.66%，为公司实际控制人钱忠良先生的一致行动人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李远恩先生：男，1971年出生，大专学历，经济师。曾任中石化集团西南石油局十一普泥浆公司会计、绵阳市仁智实业发展有限责任公司副总会计师、本公司总裁助理。2007年4月至今任本公司副总裁。持有本公司股份 180万股，占比0.66%，为公司实际控制人钱忠良先生的一致行动人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨燎先生：男，1972 年出生，大专学历。曾任中石化集团西南石油局十一普党政办秘书、绵阳市仁智实业发展有限责任公司企业管理部经理、四川三江明珠旅游开发有限公司执行董事、北川仁智石油压缩天然气有限公司总经理、本公司总裁助理。2009年6月至今任本公司副总裁，2011年1月起兼任本公司党委副书记，2013年7月起兼任深圳共登国际科技有限责任公司执行董事、总经理。持有本公司股份 192.0096万股，占比0.70%，为公司实际控制人钱忠良先生的一致行动人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
林万祥先生：男，1938年8月出生，大学学历，教授，博士生导师，中国注册会计师，享受政府特殊津贴。曾任西南财经大学现代会计研究所所长；中国会计学会、中国会计教授会、中国金融会计学会常务理事；四川省会计学会副会长；四川九洲电气股份有限公司、四川国栋建设股份有限公司、成都市新筑路桥机械股份有限公司独立董事。现任四川川大智胜软件股份有限公司、四川路桥建设股份有限公司、四川天一科技股份有限公司独立董事。未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
辜明安先生：男，1966年3月出生，博士学历，教授，博士生导师。曾先后在原化工部晨光化工研究院、四川理工学院（原四川轻化工学院）任教，1999年起在西南财经大学工作，历任讲师、副教授、教授，并曾任四川中汇医药（集团）股份有限公司独立董事。现任西南财经大学法学院教授、博士生导师，民商法研究所所长、法学系主任；兼四川省高级人民法院特邀调解员、四川省检察机关人民监督员、成都仲裁委员会仲裁员、四川省法学会理事，四川省技术与学术带头人后备人选。未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
梁大川先生：男，1964年11月出生，硕士学历，副教授，硕士生导师。1984年至今一直在西南石油大学石油工程学院从事钻井液完井液方面的教学及科研工作。未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2014-063
四川仁智油田技术服务股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2014 年 8 月 21 日下午 2:00 在公司董事会会议室以现场表决方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2014 年 8 月 10 日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席熊海河先生主持，董事会秘书冯嫔女士、证券事务代表田琳女士列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议并通过记名投票方式表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《公司2014年半年度报告及其摘要》；
监事会认为：董事会编制和审核公司《2014年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年半年度报告全文》具体内容详见2014年8月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年半年度报告摘要》具体内容详见2014年8月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《公司2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金损害公司股东利益的情形。
《公司2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2014年8月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
公司第三届监事会将于2014年8月27日任期届满，根据《公司章程》的有关规定，监事会同意提名熊海河先生、安明强先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。经审查，上述2名股东代表监事候选人具备担任监事的资格和能力。第四届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。股东代表监事候选人个人简历详见本公告附件。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议，股东大会将采用累积投票制进行表决。当选的2名股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。本次选举的监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。
三、备查文件
公司第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司监事会
2014 年 8 月 22 日
附件：第四届监事会股东代表监事候选人简历
四川仁智油田技术服务股份有限公司
第四届监事会股东代表监事候选人简历
熊海河先生：男，1957年出生，硕士学历，高级工程师。曾任地质矿产部石油地质研究大队长兼党委书记、中国新星石油公司荆州研究院院长兼党委书记、中国石化集团东北石油局局长、四川智捷天然气化工有限公司董事长。2008年1月至2011年8月任本公司专家委员会主任，2011年8月至今任本公司监事会主席。持有本公司股份 54.4万股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
安明强先生：男，1956年出生，大专学历。曾任中石化集团西南石油局十一普泥浆材料厂厂长、四川天微科技有限公司副总经理兼总工程师、绵阳市仁智奇微新材料有限公司总经理、本公司研发中心副主任。2009年5月至2011年8月任本公司董事长助理，2011年8月至2011年12月任本公司专家委员会主任，2012年1月至今任本公司调研员。持有本公司股份 1.5万股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2014-065
四川仁智油田技术服务股份有限公司
关于召开2014年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决定于 2014 年 9 月 10 日（星期三）召开公司2014年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2014年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议决定召开本次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间
现场会议召开时间为：2014年9月10日（星期三）上午9：30；
网络投票时间为：2014年9月9日—2014年9月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2014年9月10日上午9：30至11：30，下午13：00—15：00 期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2014年9月9日（星期二）下午15：00 至2014年9月10日（星期三）下午15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象
（1）截止2014年9月4日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：四川省绵阳市高新区火炬西街北段89号长虹国际酒店西厅会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1 非独立董事候选人
1.1.1 选举钱忠良为公司第四届董事会董事
1.1.2 选举汪建军为公司第四届董事会董事
1.1.3 选举张军为公司第四届董事会董事
1.1.4 选举王浩为公司第四届董事会董事
1.1.5 选举李远恩为公司第四届董事会董事
1.1.6 选举杨燎为公司第四届董事会董事
1.2 独立董事候选人
1.2.1 选举林万祥为公司第四届董事会独立董事
1.2.2 选举辜明安为公司第四届董事会独立董事
1.2.3 选举梁大川为公司第四届董事会独立董事
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1 选举熊海河为公司第四届监事会股东监事
2.2 选举安明强为公司第四届监事会股东监事
3、《关于修订<四川仁智油田技术服务股份有限公司章程>的议案》；
4、《关于修订<四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
5、《关于授权董事会办理相关工商备案事宜的议案》。
以上审议事项已经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，董事会及监事会会议决议内容详见2014年8月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关披露文件。
特别提示：
1、上述议案1、议案2将对各候选人采用累积投票制进行表决，其中议案1中独立董事和非独立董事候选人分开采用累积投票制进行表决。
累积投票制，是指公司股东大会在选举董事或监事时采用的一种投票方式，即公司股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
公司《累积投票制实施细则》已于2012年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，具体投票细则请参见公司《累积投票制实施细则》。
2、上述议案3为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
3、独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2014年9月5日、2014年9月9日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30)。
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人的证券账户卡进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和法人证券账户卡进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）
3、登记地点：公司董事会办公室（四川省绵阳市滨河北路东段116号）；
信函登记地址：董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：四川省绵阳市滨河北路东段116号；
邮编：621000；
传真号码：0816－2211551。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，审议的所有议案将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、深市股东的投票代码：362629；
2、投票简称：“仁智投票”；
3、投票时间：2014年9月10日的交易时间，即上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）输入投票代码；
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 总议案 | 除累积投票议案外的所有议案 | 100 |
| 议案1 | 《关于公司董事会换届选举的议案》 | 1.00 |
| 1.1 | 非独立董事候选人 | |
| 1.1.1 | 选举钱忠良为公司第四届董事会董事 | 1.01 |
| 1.1.2 | 选举汪建军为公司第四届董事会董事 | 1.02 |
| 1.1.3 | 选举张军为公司第四届董事会董事 | 1.03 |
| 1.1.4 | 选举王浩为公司第四届董事会董事 | 1.04 |
| 1.1.5 | 选举李远恩为公司第四届董事会董事 | 1.05 |
| 1.1.6 | 选举杨燎为公司第四届董事会董事 | 1.06 |
| 1.2 | 独立董事候选人 | |
| 1.2.1 | 选举林万祥为公司第四届董事会独立董事 | 1.07 |
| 1.2.2 | 选举辜明安为公司第四届董事会独立董事 | 1.08 |
| 1.2.3 | 选举梁大川为公司第四届董事会独立董事 | 1.09 |
| 议案2 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | 2.00 |
| 2.1 | 选举熊海河为公司第四届监事会股东监事 | 2.01 |
| 2.2 | 选举安明强为公司第四届监事会股东监事 | 2.02 |
| 议案3 | 《关于修订<四川仁智油田技术服务股份有限公司章程>的议案》 | 3.00 |
| 议案4 | 《关于修订<四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 | 4.00 |
| 议案5 | 《关于授权董事会办理相关工商备案事宜的议案》 | 5.00 |
（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的方案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 放弃 | 3股 |
表3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
| 投给候选人的选举票数 | 委托数量 |
| 对候选人A投X1票 | X1股 |
| 对候选人B投X2票 | X2股 |
| ··· | ··· |
| 合计 | 该股东持有的表决权总数 |
（5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。（累积投票议案除外）
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年9月9日（星期二）下午15：00，结束时间为2014年9月10日（星期三）下午15：00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
五、其他事项
1、会议相关事项咨询：公司董事会办公室
联系人：杨文艳、邓红梅
联系电话：0816－2211551
2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
2014 年 8 月 21 日
附件：四川仁智油田技术服务股份有限公司2014年第一次临时股东大会授权委托书
附件：
四川仁智油田技术服务股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托__________先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席四川仁智油田技术服务股份有限公司2014年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决。
| 采用累积投票制表决议案 | ||||
| 序号 | 议案名称 | 表决票数 | 说明 | |
| 1 | 《关于公司董事会换届选举的议案》 | -- | -- | -- |
| 1.1 | 非独立董事候选人 | -- | -- | -- |
| 1.1.1 | 选举钱忠良为公司第四届董事会董事 | 表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以6。可以对其拥有的表决权进行任意分配，投向一个或多个候选人。 | ||
| 1.1.2 | 选举汪建军为公司第四届董事会董事 | |||
| 1.1.3 | 选举张军为公司第四届董事会董事 | |||
| 1.1.4 | 选举王浩为公司第四届董事会董事 | |||
| 1.1.5 | 选举李远恩为公司第四届董事会董事 | |||
| 1.1.6 | 选举杨燎为公司第四届董事会董事 | |||
| 1.2 | 独立董事候选人 | -- | -- | -- |
| 1.2.1 | 选举林万祥为公司第四届董事会独立董事 | 表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以3。可以对其拥有的表决权进行任意分配，投向一个或多个候选人。 | ||
| 1.2.2 | 选举辜明安为公司第四届董事会独立董事 | |||
| 1.2.3 | 选举梁大川为公司第四届董事会独立董事 | |||
| 2 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | -- | -- | -- |
| 2.1 | 选举熊海河为公司第四届监事会股东监事 | 表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以2。可以对其拥有的表决权进行任意分配，投向一个或多个候选人。 | ||
| 2.2 | 选举安明强为公司第四届监事会股东监事 | |||
| 非采用累积投票制表决议案 | ||||
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 3 | 《关于修订<四川仁智油田技术服务股份有限公司章程>的议案》 | |||
| 4 | 《关于修订<四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 | |||
| 5 | 《关于授权董事会办理相关工商备案事宜的议案》 | |||
说明：
1、议案1、议案2中，委托人对受托人的指示，对某一个或某几个董事候选人或某一个或某几个监事候选人行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权时，投票无效；股东对某一个或某几个董事候选人或某一个或某几个监事候选人行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权时，投票有效，差额部分视为其放弃表决权。
2、委托人对受托人的指示，以在采用累积投票制表决议案中填入对应的“表决票数”；在非采用累积投票制表决议案中“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人姓名或名称（签字或盖章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人证券账户号码：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托有效期限：自签署日起至本次股东大会结束时止。
签署日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。