第五届董事会第七次会议决议公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2014-042
江苏连云港港口股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2014年8月11日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第五届董事会第七次会议的通知，并于 2014年8月21日以传真方式召开了本次会议。
董事会由9名董事组成，实际表决董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《2014年半年度报告及摘要》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
2014年半年度报告全文和摘要已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，摘要同时刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上，投资者可查阅详细内容。
二、审议通过了《2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
《2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2014-044）已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报上，投资者可查阅详细内容。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十二日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2013-043
江苏连云港港口股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2014年8月11日以书面形式和电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第五次会议的通知，并于 2014年8月21日以通讯方式召开了本次会议
监事会共有5名监事，实际表决监事5人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审查通过如下议案：
1、审查通过了《2014年半年度报告及摘要》；
同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票
监事会对《2014年半年度报告及摘要》发表审查意见如下：
（1）《2014年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部各项管理制度的规定；
（2）《2014年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；
（3）在发表本意见前，没有发现参与《2014年半年度报告及摘要》编制和审查的人员有违反保密规定的行为。
5、审查通过了《2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司监事会
二〇一四年八月二十二日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2014-044
江苏连云港港口股份有限公司
2014年上半年募集资金存放与实际
使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证监会证监发行字[2007] 65号文核准，2007年4月公司首次向社会发行人民币普通股15,000万股，发行价为4.98元/股。本次发行募集资金总额为74,700万元，扣除证券承销和保荐费人民币2,241万元，汇入公司银行账户的资金净额为人民币72,459万元。经中瑞华会计师事务所有限公司出具的中瑞华恒信验字[2007]第2030号验资报告审验，前述资金已全部到位。募集资金扣除中介机构费和其他发行相关费用242.79万元后，实际可使用募集资金净额为72,216.21万元。上述募集资金全部用于59#通用泊位和焦炭专业泊位建设。59#泊位于2008年1月1日正式投产，焦炭专业化泊位于2010年1月1日正式投产。
2011年第一次非公开发行股票：经中国证监会证监许可[2011] 190 号文核准，2011年3月公司向8名特定对象发行了人民币普通股86,734,693股股票，发行价格为5.88 元/股。本次发行募集资金总额为人民币51,000万元，扣除证券承销和保荐费人民币1,519.80万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币49,480.20万元。经上海上会会计师事务所有限公司出具的上会师报字(2011)第0431号验资报告审验，前述资金已全部到位。募集资金扣除中介机构费和其他发行相关费用64.00万元后，实际可使用募集资金净额为49,416.20万元。上述募集资金全部用于连云港港墟沟东作业区物流场站项目建设。
2013年第二次非公开发行股票：经中国证监会证监许可[2013]954号文核准，2013年12月公司向连云港港口集团有限公司非公开发行人民币普通股203,580,000.00股股票，发行价格为3.12元/股。2013年12月27日收到认缴资金63,516.96万元，扣除保荐费和承销费1,460.89万元，律师费用47.17万元，审计费2.83万元，会计师验资费用3.77万元，评估费52.83万元，实际可使用募集资金净额61,949.47万元。上海上会会计师事务所有限公司为公司出具了上会师报字（2013）第2560号验资报告。
二、募集资金管理情况
公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《募集资金使用管理办法》，与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批手续，及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
截止2014年6月30日，公司募集资金在专储账户中的存储情况如下：
募集资金专户结余情况表
| 募投项目 | 银行 | 账号 | 余额（元） |
| 59#通用泊位及焦炭专业化泊位项目 | 中国建设银行股份有限公司连云港港口支行 | 32001659036050629535 | 1,078,487.43 |
| 连云港港墟沟东作业区物流场站项目 | 中国建设银行股份有限公司连云港港口支行 | 32001659036052509331 | 55.73 |
| 交通银行股份有限公司连云港分行 | 327006021018010166150 | 14,332.63 | |
| 55#-57#通用泊位建设和收购连云港鑫联散货码头有限公司75%股权 | 交通银行股份有限公司连云港分行 | 237006021018010211352 | 79,071,957.55 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2014年6月30日，公司募集资金实际使用情况对照表如下：
单位：万元
| 募集资金总额 | 183,581.88 | 报告期投入募集资金总额 | 9,527.02 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 177,204.50 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度 (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期实现的效益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 59#通用泊位及焦炭专业化泊位 | 无变更 | 72,216.21 | -- | 72,216.21 | 47.05 | 72,881.37 | 665.16 | 100.92% | 2008年1月1日/2010年1月1日 | 4,246.13 | 是 | 否 |
| 连云港港墟沟东作业区物流场站 | 无变更 | 49,416.20 | -- | 49,416.20 | 1,808.10 | 50,174.26 | 758.06 | 101.53% | 2014年12月31日 | 建设中 | 否，工程尚在建设中 | 无重大变化 |
| 55#-57#通用泊位建设和收购连云港鑫联散货码头有限公司75%股权 | 无变更 | 61,949.47 | -- | 61,949.47 | 7,671.87 | 54,148.87 | -7,800.60 | 87.41% | 2014年12月31日 | 建设中/未正式投入使用 | 否，工程尚在建设中/未正式投入使用 | 无重大变化 |
| 合计 | -- | 183,581.88 | -- | 183,581.88 | 9,527.02 | 177,204.50 | -6,377.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未达到计划进度原因 (分具体募投项目) | 2、报告期内顺利推进物流场站建设工作，预计2014年末本项目36.8万平米场地全部形成。 3、55-57#泊位水工主体已于2014年6月完成，目前正在进行交工验收等工作。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无重大变化。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 无先期投入及置换情况。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无暂时补充流动资金的情况。 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无进行现金管理、投资相关产品情况。 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额 及形成原因 | 账号为327006021018010166150的交通银行募集资金专户余额14,332.63元，为利息结算期内银行存款利息。 账号为327006021018010211352的交通银行募集资金专户79,071,957.55元为尚未投入55#-57#通用泊位项目建设款。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期公司及时、真实、准确、完整地披露了应披露的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十二日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2013-045
江苏连云港港口股份有限公司
关于召开2014年第二次
临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会召开日期：2014年8月25日（星期一）
●股权登记日：2014年8月20日（星期三）
● 是否提供网络投票：是
公司于2014年8月8日在上海证券交易所（下称：上交所）网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报上发布了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2014-040），本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上交所交易系统为股东提供网络投票平台。为确保公司股东充分了解本次股东大会相关信息，特发布如下提示性通知：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为2014年第二次临时股东大会
（二）股东会议召集人:公司董事会
（三）会议召开的时间
1、现场会议召开时间：2014年8月25日（星期一）14:00
2、网络投票时间：2014年8月25日9:30—11:30 和 13:00—15:00
（四）会议的表决方式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所（下称：上交所）交易系统为股东提供网络投票平台。本次股东大会股权登记日登记在册的股东可以在上述网络投票时间通过上交所交易系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）现场会议地点：连云港市连云区中华路18号港口大厦23层会议室
二、会议审议事项
| 序号 | 审议事项 | 决议类别 |
| 1 | 关于与控股股东连云港港口集团有限公司通过股权托管方式解决同业竞争的议案 | 普通决议 |
| 2 | 关于公司符合发行公司债券条件的议案 | 普通决议 |
| 3 | 关于发行公司债券的议案 | |
| 3.1 | 本次债券发行的票面金额、发行规模 | 特别决议 |
| 3.2 | 本次债券发行的债券利率及其确定方式 | 特别决议 |
| 3.3 | 本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排 | 特别决议 |
| 3.4 | 发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排 | 特别决议 |
| 3.5 | 担保情况 | 特别决议 |
| 3.6 | 募集资金用途 | 特别决议 |
| 3.7 | 赎回条款或回售条款 | 特别决议 |
| 3.8 | 公司的资信情况、偿债保障措施 | 特别决议 |
| 3.9 | 本次的承销方式、上市安排、决议有效期等 | 特别决议 |
| 3.10 | 提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜 | 特别决议 |
| 4 | 关于发行短期融资券的议案 | 普通决议 |
| 5 | 关于修改《公司章程》的议案 | 特别决议 |
上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，审议情况详见 2014 年8月8日发布在上交所网站 www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报上的《第五届董事会第六次会议决议公告》（临2014-035）。
公司将按规定在本次股东大会召开前及时在上交所网站 www.sse.com.cn刊登会议资料。
三、会议出席对象
（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会股权登记日为2014年8月20日（星期三）。凡于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员
（三）公司聘请的律师
四、会议登记方法
（一）登记方式： 拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人需持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，到公司办理登记手续；也可以信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间：8月21日（星期四）9:00--11:30和13:00—17:00
（三）授权委托书：详见附件2
五、其他事项
（一）网络投票程序
本次股东大会网络投票操作流程详见附件1
（二）联系方式
联系电话：0518-82387588 传真号码：0518-82380588
联系人：刘坤 高雅堃
联系地址：连云港市连云区中华路18号港口大厦2313室
邮政编码：222042
（三）出席会议者食宿、交通等费用自理。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十二日
附件1：
网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过上交所交易系统参加投票。以下为通过上交所交易系统投票的程序说明。
投票日期：2014年8月25日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。股东通过上交所交易系统进行本次股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
提案总数：14个。
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 投票股东 |
| 788008 | 云港投票 | 14个 | A股股东 |
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-5项 | 本次股东大会的所有14项议案 | 99.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决办法：
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 1 | 关于与控股股东连云港港口集团有限公司通过股权托管方式解决同业竞争的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于公司符合发行公司债券条件的议案 | 2.00 |
| 3 | 关于发行公司债券的议案 | 3.00 |
| 3.1 | 本次债券发行的票面金额、发行规模 | 3.01 |
| 3.2 | 本次债券发行的债券利率及其确定方式 | 3.02 |
| 3.3 | 本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排 | 3.03 |
| 3.4 | 发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排 | 3.04 |
| 3.5 | 担保情况 | 3.05 |
| 3.6 | 募集资金用途 | 3.06 |
| 3.7 | 赎回条款或回售条款 | 3.07 |
| 3.8 | 公司的资信情况、偿债保障措施 | 3.08 |
| 3.9 | 本次的承销方式、上市安排、决议有效期等 | 3.09 |
| 3.10 | 提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜 | 3.10 |
| 4 | 关于发行短期融资券的议案 | 4.00 |
| 5 | 关于修改《公司章程》的议案 | 5.00 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年8月20日 A 股收市后，持有公司股票（股票代码601008）的股东拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788008 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如某股东需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第一项议案投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788008 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如某股东需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第一项议案投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788008 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如某股东需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第一项议案投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788008 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、投票注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
附件2：
授 权 委 托 书
江苏连云港港口股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表我公司（或本人）出席贵公司于2014年8月25日（星期一）下午两点召开的2014年第二次临时股东大会，并行使表决权。
| 委托人签名（盖章）： | 受托人签名： |
| 委托人身份证号： | 受托人身份证号： |
| 委托人持股数： | 委托人股东账户号： |
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 一 | 关于与控股股东连云港港口集团有限公司通过股权托管方式解决同业竞争的议案 | |||
| 二 | 关于公司符合发行公司债券条件的议案 | |||
| 三 | 关于发行公司债券的议案 | |||
| 1 | 本次债券发行的票面金额、发行规模 | |||
| 2 | 本次债券发行的债券利率及其确定方式 | |||
| 3 | 本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排 | |||
| 4 | 发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排 | |||
| 5 | 担保情况 | |||
| 6 | 募集资金用途 | |||
| 7 | 赎回条款或回售条款 | |||
| 8 | 公司的资信情况、偿债保障措施 | |||
| 9 | 本次的承销方式、上市安排、决议有效期等 | |||
| 10 | 提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜 | |||
| 四 | 关于发行短期融资券的议案 | |||
| 五 | 关于修改《公司章程》的议案 | |||
注1：请根据委托人的真实意见在相应的意见栏打“√”。三种意见只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为委托人的意见为 “弃权”。
注2：授权委托书剪报和复印均有效。