证券代码：601328 证券简称：交通银行 公告编号：临2014-023

  交通银行股份有限公司

  第七届董事会第九次会议决议公告

  交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  交通银行股份有限公司第七届董事会第九次会议于2014年8月21日在上海和北京（视频）召开。牛锡明董事长主持会议。会议应出席董事18名，亲自出席董事12名，委托出席董事6名，其中，王冬胜董事和冯婉眉董事分别书面委托牛锡明董事长出席会议并代为行使表决权，杜悦妹董事书面委托王太银董事出席会议并代为行使表决权，王为强独立董事和刘廷焕独立董事分别书面委托于永顺独立董事出席会议并代为行使表决权，陈志武独立董事书面委托蔡耀君独立董事出席会议并代为行使表决权。2名候任董事参加会议。部分监事以及高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

  一、关于交通银行股份有限公司2014年半年度报告及业绩公告的决议

  会议审议批准了《交通银行股份有限公司2014年半年度报告及业绩公告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

  （同意18票，反对0票，弃权0票）

  二、关于增补董事会专门委员会组成人员的决议

  会议审议批准了《关于增补董事会专门委员会组成人员的议案》，同意增补刘长顺先生为董事会审计委员会委员和社会责任委员会委员。刘长顺先生的任职须待中国银监会核准其非执行董事任职资格后方可生效。

  （同意18票，反对0票，弃权0票）

  三、关于《交通银行股份有限公司声誉风险管理政策》的决议

  会议审议批准了《交通银行股份有限公司声誉风险管理政策》。

  （同意18票，反对0票，弃权0票）

  四、关于《交通银行股份有限公司信息科技风险管理政策》的决议

  会议审议批准了《交通银行股份有限公司信息科技风险管理政策》。

  （同意18票，反对0票，弃权0票）

  五、关于《交通银行股份有限公司消费者权益保护政策》的决议

  会议审议批准了《交通银行股份有限公司消费者权益保护政策》。

  （同意18票，反对0票，弃权0票）

  六、关于增资交银康联人寿保险有限公司的决议

  会议审议批准了《关于增资交银康联人寿保险有限公司的议案》，同意以下事项：

  （一）增资方案

  本次增资总额为人民币6亿元，其中，本公司按比例出资3.75亿元，澳大利亚康联集团按比例出资2.25亿元。增资完成后，本公司和澳大利亚康联集团持股比例保持为62.5%:37.5%。本公司控股地位不变。

  本次增资尚待相关监管部门批准。

  （二）授权事项

  为使本次增资工作顺利进行，授权高级管理层或其授权代表具体办理与本次增资相关的各项事宜，授权自董事会审议通过本议案之日起十二个月内有效。

  （同意18票，反对0票，弃权0票）

  七、关于设立分行级票据专营机构的决议

  会议审议批准了《关于设立分行级票据专营机构的议案》，同意以下事项：

  （一）机构名称

  中文名称：交通银行股份有限公司票据业务中心（简称：票据中心）。

  英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS BILLS BUSINESS CENTER。

  （二）注册地

  上海市。

  （三）业务范围

  商业汇票银行承兑业务；商业汇票贴现、转贴现、回购和再贴现业务；商业汇票代理查询查复、代理承兑业务；同业间存放业务；经各监督管理机构批准的与票据有关的其他业务。

  （四）授权事项

  授权高级管理层或其授权代表负责办理设立专营机构相关的申报、筹建、证照申领等各项工作。

  （同意18票，反对0票，弃权0票）

  八、关于延长发行金融债券决议有效期及授权期限的决议

  会议审议批准了《关于延长发行金融债券决议有效期及授权期限的议案》，同意将本公司第七届董事会第二次会议通过的关于延长发行金融债券议案的决议有效期，以及董事会对高级管理层办理债券发行具体事宜的授权期限，自届满之日起分别再次延长至2015年12月31日止。本次发行金融债券决议的其他内容不变。

  （同意18票，反对0票，弃权0票）

  特此公告

  交通银行股份有限公司

  董事会

  2014年8月21日

  证券代码：601328 证券简称：交通银行 公告编号：临2014-024

  交通银行股份有限公司

  第七届监事会第六次会议决议公告

  交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●滕铁骑监事因工作原因未能亲自出席本次监事会，书面委托闫宏监事出席会议并代为行使表决权；顾惠忠监事、高中元监事因工作原因未能亲自出席本次监事会，书面委托宋曙光监事长出席会议并代为行使表决权；帅师监事因工作原因未能亲自出席本次监事会，书面委托陈青监事出席会议并代为行使表决权。

  一、监事会会议召开情况

  交通银行股份有限公司第七届监事会第六次会议于2014年8月21日下午在上海、北京（视频）、杭州（视频）召开。本公司于2014年8月8日以书面形式发出本次会议通知，2014年8月14日发出会议材料。会议由监事长宋曙光主持，会议应到监事13人，亲自出席监事9人。部分监管机构代表、公司高管和部门负责人列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)《交通银行股份有限公司2014年半年度业绩报告》

  会议认为本公司2014年半年度业绩报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映本公司的实际情况，同意按照有关监管规定予以公开披露。

  表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

  特此公告

  交通银行股份有限公司

  监事会

  2014年8月21日