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    成都旭光电子股份有限公司
    2014-08-22       来源:上海证券报      

      2014年半年度报告摘要

    一、 重要提示

    1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

    1.2 公司简介

    股票简称旭光股份股票代码600353
    股票上市交易所上海证券交易所

    联系人和联系方式董事会秘书
    姓名刘卫东
    电话028-83967182
    传真028-83967187
    电子信箱LWD898@163.com

    二、 主要财务数据和股东变化

    2.1 主要财务数据

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
    总资产1,206,908,218.831,176,474,094.182.59
    归属于上市公司股东的净资产993,014,178.04962,129,126.043.21
     本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额14,797,728.67-8,427,285.02不适用
    营业收入204,594,901.60194,411,045.805.24
    归属于上市公司股东的净利润47,599,472.5268,336,249.57-30.35
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,122,212.554,459,500.1982.13
    加权平均净资产收益率(%)4.79347.1140减少2.32个百分点
    基本每股收益(元/股)0.17510.2514-30.35
    稀释每股收益(元/股)0.17510.2514-30.35

    2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

    单位:股

    报告期末股东总数25,843
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结的股份数量
    新的集团有限公司境内非国有法人27.9175,885,784 
    成都欣天颐投资有限责任公司国有法人15.1041,039,650 
    张建华未知3.048,254,139 未知
    绍兴润鑫股权投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人0.571,550,000 未知
    赵青峰境内自然人0.441,201,000 未知
    王洪先未知0.391,058,486 未知
    赖玉兰未知0.33908,100 未知
    胡小炜未知0.33887,301 未知
    胡本新未知0.29800,000 未知
    大成价值增长证券投资基金未知0.27739,209 未知
    上述股东关联关系或一致行动的说明公司第一大股东与第二大股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外,公司未知上述其他前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

    2.3 控股股东或实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    三、 管理层讨论与分析

    一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

    2014年上半年,公司围绕三大业务板块,以 "调结构、转方式、提质量、强管理、控风险、保收益"的主线,努力克服宏观经济下行带来的不利影响,并通过夯实内部基础管理,加速创新和全员降成本活动,着力提高经营质量,使得主要经济指标持续增长,各项经营管理工作稳步提升。

    公司在报告期内实现营业收入20,459.49万元,同比增长5.24%,实现归属于母公司所有者的净利润4,759.95万元。

    报告期内,公司重点开展了如下工作:

    1、完善营销体系建设,提升营销管理水平。国内通过调整营销策略,进一步强化了订货、回款的监管力度,加大了对应收账款和库存的清理和管控,确保市场份额,提升运营质量。国外市场加大了维护开发力度,通过"定点开发、专项突破"的策略,全力满足客户需求,同时利用网络等宣传措施,加大品牌宣传,努力探求新的客户资源,为国际市场的进一步深化打下基础。

    2、加快产品研发,调整产品结构,努力开拓中高端市场及围绕电力行业转型升级和特种加工的新领域应用,稳步推进新产品开发。公司依托已有的核心技术和先进的关键工艺技术,结合新兴市场需求,有序推进新品研发项目,打造新的利润增长点。

    3、夯实基础管理,逐步向"精、准、细"深入,通过内控体系建设的不断完善、安全标准化以及全员降成本等工作的推进,使公司各项基础管理工作更加系统规范,更加便捷有效,从而在安全、质量、生产效率、运营效率等方面都得到稳步提升。

    4、持续完善风险防控体系建设,有效控制经营风险。公司针对新环境下经营风险新变化,以重在预防、细查隐患、狠抓整改、严格奖罚为原则,通过宣贯、培训、自查、抽查,巡查等措施,不断提高员工风险防控意识,有效控制经营风险。

    (一) 主营业务分析

    1、 财务报表相关科目变动分析表

    单位:元 币种:人民币

    科目本期数上年同期数变动比例(%)
    营业收入204,594,901.60194,411,045.805.24
    营业成本160,739,506.87157,349,203.692.15
    销售费用7,519,096.147,211,575.754.26
    管理费用19,376,564.9018,037,288.717.43
    财务费用-2,587,311.72-1,469,887.11 
    经营活动产生的现金流量净额14,797,728.67-8,427,285.02 
    投资活动产生的现金流量净额-85,597,110.1436,729,699.79-333.05
    筹资活动产生的现金流量净额-16,698,976.52-300,044.45 
    研发支出6,612,502.493,393,095.9894.88

    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:由于上年同期收到一方投资股权转让款9930万元,以及本期购买短期银行理财产品所致。

    2、 其它

    (1) 经营计划进展说明

    公司在2013年度报告中披露了新年度的经营计划,确定2014年经营目标为:营业收入5亿元,营业成本4.03亿元,费用7700万元。

    2014年上半年,公司实现营业收入2.05亿元,完成计划的41%;营业成本1.61亿元,达到计划的39.95%,费用2,430.83万元,达到计划的31.57%。

    (二) 行业、产品或地区经营情况分析

    1、 主营业务分行业、分产品情况

    单位:元 币种:人民币

    主营业务分产品情况
    分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
    电子管15,513,172.659,732,901.0937.262.07-16.60增加14.05个百分点
    开关管125,818,674.05107,987,973.3714.175.303.23增加1.72个百分点
    断路器3,522,398.282,560,039.6527.32-70.48-70.08减少0.96个百分点
    开关柜14,775,901.4211,423,669.6522.69-16.25-9.74减少5.58个百分点
    光学组件17,941,874.5015,974,662.0410.96   
    其 他235,385.48214,512.888.87-95.27-95.06减少3.92个百分点

    2、 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    华东地区77,862,986.8550.47
    西北地区6,495,930.73-10.30
    华北地区32,837,949.4938.30
    华南地区15,690,836.74-11.35
    西南地区18,401,015.52-51.66
    东北地区1,432,717.94-58.12
    华中地区4,115,256.39-59.10
    国外20,970,712.7221.54

    (三) 核心竞争力分析

    报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。

    (四) 投资状况分析

    1、 对外股权投资总体分析

    报告期内公司转让了全资子公司成都一方投资有限公司的部分股权,失去了控制权,余下的股权计入长期股权投资。

    被投资单位上年期末投资额期末投资额在被投资 单位持股比例(%)在被投资单位表决权比例(%)被投资单位主要业务
    成都蓝风实业股份有限公司450,000.00450,000.000.40.4生产和销售日化产品
    成都凯赛尔电子有限公司692,770.14692,770.142.662.66生产销售真空器件
    成都一方投资有限公司42,611,557.049,827,188.785.005.00房地产开发及建筑材料销售
    成都储翰科技有限公司018,320,000.0042.9942.99生产、销售光电器件产品,销售光纤无源器件产品
    合计43,754,327.1829,289,958.92   

    2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

    (1) 委托理财情况

    委托理财产品情况

    (2) 委托贷款情况

    委托贷款项目情况

    单位:万元 币种:人民币

    借款方名称委托贷款金额贷款期限贷款利率借款用途抵押物或担保人是否逾期是否关联交易是否展期是否涉诉资金来源并说明是否为募集资金
    成都一方投资有限责任公司5,000一年12用于成都市新都区电子路“海伦堡花园”项目的建设资金成都一方投资有限公司以其所建的(三期)1号楼及地下室工程(即海伦堡花园购物中心)的地上商业30118.81平方米、地下室11813.43平方米的在建工程为本次委托贷款提供抵押担保,广东中颐投资集团有限公司及实际控制人提供连带责任担保。自有资金
    成都一方投资有限责任公司7,000一年12用于成都市新都区电子路“海伦堡花园”项目的建设资金成都一方投资有限公司以其所建的(三期)1号楼及地下室工程(即海伦堡花园购物中心)的地上商业30118.81平方米、地下室11813.43平方米的在建工程为本次委托贷款提供抵押担保,广东中颐投资集团有限公司及实际控制人提供连带责任担保。自有资金

    根据公司2014年第一次临时股东大会决议,通过的《关于委托中信银行向成都一方投资有限公司进行委托贷款的议案》。公司委托中信银行股份有限公司成都分行向成都一方投资有限公司分两笔发放贷款12,000.00万元,用于成都市新都区电子路“海伦堡花园”项目的建设资金。成都一方投资有限公司以其所建的(三期)1号楼及地下室工程(即海伦堡花园购物中心)的地上商业30118.81平方米、地下室11813.43平方米的在建工程为本次委托贷款提供抵押担保,广东中颐投资集团有限公司及实际控制人提供连带责任担保。本期3月及5月分别发放5000.00万元及7000.00万元贷款。期初委托贷款及利息已于2014年3月全额收回。

    3、 募集资金使用情况

    (1) 募集资金总体使用情况

    单位:元 币种:人民币

    募集年份募集方式募集资金总额本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向
    2011增发299,364,410.4519,964,434.75231,795,998.2567,568,412.20存于公司募集资金专户
    合计/299,364,410.4519,964,434.75231,795,998.2567,568,412.20/

    详细内容见2014年8月22日在上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    (2) 募集资金承诺项目使用情况

    单位:元 币种:人民币

    承诺项目名称是否变更项目募集资金拟投入金额募集资金本报告期投入金额募集资金累计实际投入金额是否符合计划进度项目进度预计收益产生收益情况是否符合预计收益未达到计划进度和收益说明变更原因及募集资金变更程序说明
    电子电气生产研发基地改造项目133,624,410.4511,037,739.92122,374,843.06 67,290,000   
    年产10万只中压开关接地隔离用真空器件生产线技术改造项目43,480,000.00392,881.1542,892,623.69 10,460,000   
    年产40万件工业金属化陶瓷制品及配套生产线技术改造项目49,290,000.002,966,073.0939,762,408.2 9,900,000   
    年产2,250只射频震荡电子管生产线技术改造项目42,970,000.005,426,260.5924,918,235.03 9,920,000   
    技术中心改造升级项目30,000,000.00141,480.001,847,888.27      
    合计/299,364,410.4519,964,434.75231,795,998.25//97,570,000////

    详细内容见2014年8月22日在上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    4、 主要子公司、参股公司分析

    2012年5月,公司以公开拍卖的方式转让全资子公司成都一方投资有限公司95%的股权,广州市蕃秀创业投资有限公司以人民币33,100万元成功竞价获得该股权。本次股权转让分三次完成,第一笔股权转让款17,874万元已于2012年6月全部到账,第二笔股权转让款9,930万元于2013年6月14日全部到账,第三笔股权转让款5,296万元于2014年6月13日全部到账,并已完成股权过户登记手续,至此转让全资子公司成都一方投资有限公司95%的股权全部完成,截止2014年6月30日公司持股比例为5%。

    5、 非募集资金项目情况

    报告期内,公司无非募集资金投资项目。

    二、 利润分配或资本公积金转增预案

    (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

    公司于2014年6月12日召开的2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,以2013年末总股本271,860,000股为基数,向全体股东每10股派现金1.00元(含税),本方案已于2014年7月25日实施完毕,详细情况见2014年7月21日刊登于上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站的《2013年度利润分配实施公告》。

    三、 其他披露事项

    (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    √ 不适用

    四、 涉及财务报告的相关事项

    4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

    公司本期新增子公司成都储翰科技有限公司,本期合并其2014年6月30日资产负债表, 2014年5-6月利润表、现金流量表、股东权益变动表。

    董事长:葛行

    成都旭光电子股份有限公司

    2014年8月20日