有限公司增资暨对外投资的公告
证券代码:900956 证券简称：东贝B股 编号：2014-020
关于公司控股子公司向阿拉山口东贝洁能
有限公司增资暨对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的:对阿拉山口东贝洁能有限公司进行增资并进行50MW光伏发电项目的建设。
一、对外投资概述
公司于2014年3月21日召开2014年第一次临时董事会审议通过了控股子公司芜湖欧宝机电有限公司（以下简称“芜湖欧宝”）与黄石艾博科技发展有限公司（以下简称“艾博科技”）共同出资成立东贝洁能公司，主要经营范围为新能源、光伏发电站的开发。
新疆地区光照充足，日照时间长，太阳能资源十分丰富，太阳能资源属于Ⅱ类“很丰富带”。同时拟建光伏电站位于阿拉山口市西南27km，站址范围内地形起伏小，周围无影响光伏电站的工矿企业，非常适合建设大型光伏电站。本工程设计概算编制依据《光伏发电工程可行性研究报告编制办法（试行）》（GD003-2011）。工程内容包括光伏电场、集电电缆、场区道路工程等。电池组件本体及其他设备价格参照2014 年同期同类型光伏发电工程的招标合同价格，并结合现阶段市场情况确定。设备运杂费及材料保管费等结合合同价格、光伏发电工程地域不同、不同的交通运输方式等确定。
本次投资额度预计为5.5亿元，资金来源30%为自有资金，70%为银行贷款。为补充自有资金，东贝洁能股东经协商，拟对东贝洁能公司增资到16500万元。依据同比例投资的原则，本次芜湖欧宝预计以现金方式对东贝洁能公司增资5200万元，艾博科技预计以现金方式对东贝洁能公司增资1300万元。本次增资完成后，东贝洁能公司的注册资本为16500万元，股本结构为：芜湖欧宝出资13200万元，占注册资本的80%；艾博科技出资3300万元，占注册资本的20%。
二、投资基本情况介绍
(一)子公司的基本情况
1.公司名称：阿拉山口东贝洁能有限公司
2.注册资本：1亿元
3.企业类型：有限责任公司
4.法人代表：廖汉钢
5.经营范围：太阳能并网发电系统和太阳能离网发电系统的设计、开发生产、销售、安装与服务；
6.增资前后股权结构：
增资前 | 股东名称 | 增资前注册资本（万元） | 出资比例 |
| 芜湖欧宝 | 8000 | 80% | |
| 艾博科技 | 2000 | 20% | |
| 合计 | 10000 | 100% | |
增资后 | 股东名称 | 增资后注册资本（万元） | 出资比例 |
| 芜湖欧宝 | 13200 | 80% | |
| 艾博科技 | 3300 | 20% | |
| 合计 | 16500 | 100% |
(二)项目投资情况
1.项目投资的主要内容：在新疆博州地区阿拉山口市境内建设50MW光伏发电项目。
2.主要投资方：阿拉山口东贝洁能有限公司
3.项目建设期：初步预计工程建设期12个月，其中准备期2个月，施工期10个月
4.市场分析： 项目建设所在地阿拉山口地处欧亚大陆腹地，具有干旱少雨、光照充足、热量丰富等特点，适合建设大型光伏电站。项目预计总投资5.5亿元，计划投入30%自有资金、70%银行贷款。电站运营25年年平均上网电量6492万KWh,全部投资内部收益率9.37%，自有资金内部收益率10.93%。投资回收期11.23年。
5.需要履行的审批手续：以项目最终审核为准。
三、关联方介绍
公司名称：黄石艾博科技发展有限公司
住所：大冶市罗桥工业园二号路北侧
法定代表人：刘传宋
注册资本：1000万元人民币
公司类型：有限责任公司（私营）
经营范围：机电科技产品、电子元器件、高新技术产品、软件产品、制冷产品及零部件、汽车零部件、新能源产品及零部件、光电子产品及零部件、工装模具的开发、研究、生产及销售（国家有专项规定的须持证经营）；货物进出口贸易，房屋出租；物资回收。
关联关系：艾博公司为黄石东贝机电集团有限责任公司股东之一，以及全体员工信托持股的公司。
四、对外投资对上市公司的影响
项目建设所处地阿拉山口市理位置优越，交通便利，气候适宜。项目实施时机成熟，可争取享受多项国家优惠政策，是清洁无污染能源的典范项目。项目投产后具有较好的经济效益，初步预计全部投资内部收益率9.37%，自有资金内部收益率10.93%，投资回收期11.23年。光伏电站是具有巨大潜力的绿色环保能源，是国家提倡建设的项目，对公司实施可持续发展战略具有深远影响。
通过该项目建设将扩大公司业务范围，开拓新能源及光伏发电市场。是公司实施产业结构调整，优化产业布局的战略需要。同时该项目也很好的契合了国家十二五发展战略，为公司建立战略性新兴产业，深入推进节能降耗、走绿色发展之路迈出坚实步伐。
五、对外投资的风险分析
本项目的实施尚有相关手续需要办理，对于相关政府审核备案批准要求，公司将严格按照相关法律、政策的要求，积极做好相关工作。
同时对于本次对外投资可能面临管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
六、投资行为所需的审批程序
艾博科技为黄石东贝机电集团有限责任公司的股东之一，也是由东贝集团员工信托持股的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，上述对东贝洁能公司的增资构成了关联交易。
本公司于2014年8月22日召开了六届二次董事会，对上述关联交易进行审议。在董事会审议表决时，关联董事杨百昌、朱金明、廖汉钢、林银坤、陆丽华回避表决，其余董事审议通过了《公司控股子公司向阿拉山口东贝洁能有限公司增资暨对外投资》的议案。在董事会召开前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可并出具了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告
黄石东贝电器股份有限公司董事会
二○一四年八月二十二日
备查文件：
1.六届二次董事会会议决议
2.独立董事发表的事前认可意见
3.独立董事发表的独立意见
4.董事会审计委员会发表的意见
证券代码:900956 证券简称：东贝B股 编号：2014-021
黄石东贝电器股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：阿拉山口东贝洁能有限公司
●本次担保金额为人民币：不超过4亿元
●本次担保期限：与贷款期限一致
●本次担保是否有反担保：不存在反担保
●对外担保逾期的累计数量：0元
一、担保情况概述
2014年8月22日，黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届二次董事会审议通过了《黄石东贝电器股份有限公司为控股子公司提供担保》的议案。董事会同意为阿拉山口东贝洁能有限公司（以下简称“东贝洁能”）提供金额为不超过4亿元人民币的担保额度。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，该担保事项尚需提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
东贝洁能公司为公司控股子公司芜湖欧宝机电有限公司（以下简称“芜湖欧宝”）与黄石艾博科技发展有限公司（以下简称“艾博科技”）共同出资于2014年6月5日设立。法人代表为廖汉钢，注册资本10000万元，其中芜湖欧宝出资8000万元，占注册资本的80%；艾博科技出资2000万元，占注册资本的20%。主要经营范围为太阳能并网发电系统和太阳能离网发电系统、开发生产、销售、安装与服务。
三、有关担保内容
为保障东贝洁能公司在新疆阿拉山口市光伏电站的顺利建设，依据其项目开发需要，公司拟向其提供总金额不超过4亿元人民币的担保额度。担保方式为连带责任担保；担保期限与贷款期限一致。
四、董事会意见
公司对控股子公司东贝洁能公司向银行融资提供担保，有利于东贝洁能公司筹措资金，符合公司业务发展的需要，不会损害公司利益。
五、独立董事意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的规定和要求，公司独立董事对公司担保情况发表了独立意见：独立董事认为公司的担保对象为控股子公司东贝洁能公司，公司对其的担保符合公司未来发展规划和经营管理的需要，未损害公司及股东的权益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日公司对外担保总额为51,108.33万元（其中对子公司担保总额43408.33万元，对关联方担保7700万元），占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的56.95%。逾期担保数量为0。
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
二○一四年八月二十二日
备查文件：
1、六届二次董事会会议决议；
2、独立董事意见。
证券代码:900956 证券简称：东贝B股 编号：2014-022
关于公司减资退出黄石东贝机
电集团太阳能有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“公司”）未来生产经营需要，拟对现有产业布局实施战略调整，以提高企业的整体生产效益，突出公司主业经营。公司拟对控股子公司黄石东贝机电集团太阳能有限公司采取收回为本公司提供精加工配套资产、配套件生产设备，以及相关房产、土地等方式进行减资。
一、黄石东贝机电集团太阳能有限公司减资概述：
黄石东贝机电集团太阳能有限公司（以下简称“太阳能公司”）成立于2002年10月21日，公司以现金出资20,641,759.69元，占注册资本的83.03%，黄石东贝制冷有限公司（以下简称“制冷公司”）以净资产出资4,219,403.16元，占注册资本的16.97%。根据公司未来发展需要，为实现对现有产业布局实施战略性调整，提高公司核心竞争力，加快公司非主营业务的整合和剥离，尽快调整非主营业务。公司拟对控股子公司太阳能公司采取收回配套件生产设备及相关资产的方式进行减资。2014年8月22日，公司六届二次董事会审议通过了《关于公司减资退出黄石东贝机电集团太阳能有限公司》的议案，表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事杨百昌先生、朱金明先生、廖汉钢先生、阮正亚先生回避了表决。
太阳能公司主营业务：一是生产销售太阳能热水器、太阳能灯、太阳能集热工程等系列产品；二是为公司配套生产压缩机配件、工具、模具等。目前公司持有其83.03%的股权，太阳能公司自成立以来经营情况非常一般，其利润主要来源于为本公司提供压缩机配件生产，以及民福企业的税收优惠。由于公司缺乏太阳能方面的核心技术，使得太阳能业务每年的营业收入难有大的突破。公司曾在2009年12月2日召开的2009年第一次临时董事会审议通过了将所持太阳能公司股权通过公开挂牌的方式进行转让，但最终没有在公开市场征集到受让人而最终流标。
根据以上情况，我们拟采取收回配套件生产设备及相关资产的方式减少太阳能现有注册资本退出持有太阳能公司股权。具体方案如下：一是将太阳能公司为本公司提供精加工配套资产、配套生产设备，以及相关房产、土地等资产收回；二是原太阳能公司仍存续，由制冷公司全资持有。本次减资完成后，太阳能公司的注册资本为4,219,403.16元，公司不再持有太阳能公司的股权。
二、减资主体介绍
1、黄石东贝机电集团太阳能有限公司
名称：黄石东贝机电集团太阳能有限公司
住所： 湖北省黄石市铁山区武黄路5号
法定代表人：杨百昌
注册资本：人民币24861162.85元
实收资本：人民币24861162.85元
企业性质：有限责任公司
经营范围：太阳能热水器、太阳能灯、太阳能集热工程产品及配件的设计、开发生产、销售安装与服务；生产销售机械配件、工具、模具、机械及制冷设备的安装；经营本企业自产产品及技术的出口业务。
股权结构如下：
| 股东名称 | 出资方式 | 出资额（元） | 持股比例 |
| 黄石东贝电器股份有限公司 | 现金 | 20,641,759.69 | 83.03% |
| 黄石东贝制冷有限公司 | 净资产 | 4,219,403.16 | 16.97% |
2、主要财务数据
经湖北大信会计师事务所审计，截止2014年7月31日，太阳能公司的总资产10,878.33万元，净资产3,083.58万元，元至七月实现营业收入 3,935.33万元 ，净利润 181.39万元。
三、关联方介绍
公司名称：黄石东贝制冷有限公司
住所：湖北省黄石市铁山区武黄路5号
法定代表人：朱金明
注册资本：2950万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：制造制冷设备、机床及非标准机械设备、潜水泵、小型电机、制冷设备的控制系统的电子配件；家用电器的修理及安装；制造太阳能热水器；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。
关联关系：共同受母公司黄石东贝机电集团有限责任公司控制。
四、资产评估情况
中京民信（北京）资产评估有限公司对标的资产进行了评估，出具了“京信评报字（2014）第175号”评估报告，本次评估报告以2014年7月31日为评估基准日，具体评估结果如下：
太阳能公司的基准日总资产账面价值为10,878.33 万元，评估价值为11,866.60 万元，增值额为988.27 万元，增值率为9.08%；总负债账面价值为7,794.75 万元，评估价值为7,794.75万元；净资产账面价值为3,083.58万元，评估价值为4,071.85万元，增值额为988.27 万元（其中土地增值201万元，房屋增值686万元）。
评估具体结果详见下列评估结果汇总表：
评估基准日：2014年7月31日 金额单位：人民币万元
| 项 目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 | |
| A | B | C=B-A | D=C/A×100% | ||
| 1 | 流动资产 | 7,230.62 | 7,278.48 | 47.86 | 0.66% |
| 2 | 非流动资产 | 3,647.71 | 4,588.12 | 940.41 | 25.78% |
| 3 | 其中：可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 长期股权投资 | 2.00 | 25.53 | 23.53 | 1176.50% |
| 7 | 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 固定资产 | 2,917.12 | 3,632.61 | 715.49 | 24.53% |
| 9 | 在建工程 | 40.78 | 40.78 | 0.00 | 0.00% |
| 10 | 工程物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 油气资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 无形资产 | 661.78 | 863.19 | 201.41 | 30.43% |
| 15 | 开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 商誉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 递延所得税资产 | 26.02 | 26.02 | 0.00 | 0.00% |
| 19 | 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 资产总计 | 10,878.33 | 11,866.60 | 988.27 | 9.08% |
| 21 | 流动负债 | 7,794.75 | 7,794.75 | 0.00 | 0.00% |
| 22 | 非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 负债合计 | 7,794.75 | 7,794.75 | 0.00 | 0.00% |
| 24 | 净资产（所有者权益） | 3,083.58 | 4,071.85 | 988.27 | 32.05% |
太阳能公司的股东全部权益的评估值为4,071.85万元。公司持有太阳能公司83.03%股权对应的评估价值为3,380.85万元。
五、减资事项具体安排
依据上述太阳能公司资产情况及经营情况，本次减资计划由太阳能公司自行回购公司所持83.03%的股权，同时将太阳能公司为本公司提供精加工配套资产和部分负债进行收回，股权回购价格及资产价值以评估报告为准。减资前的太阳能公司所持有的0.48%制冷公司股权及0.04%黄石东贝铸造有限公司股权仍由存续的太阳能公司持有。
经中京民信（北京）资产评估有限公司评估，公司所持的太阳能公司83.03%的股权价格为3,380.85万元。太阳能公司现有房产、土地、以及为本公司提供精加工配套资产的评估价格为4,045.11万元，公司收回资产大于对应股权价值的差额部分将以承担负债或支付现金的方式支付对价。本次减资完成后，太阳能公司的注册资本由原来的人民币24,861,162.85元减少至人民币4,219,403.16元，由制冷公司全资持有。
上述减资退出方案尚需太阳能公司股东会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
二○一四年八月二十二日
备查文件：
1、六届二次董事会会议决议
2、独立董事发表的事前认可意见
3、独立董事发表的独立意见
4、董事会审计委员会发表的意见
5、黄石东贝机电集团太阳能有限公司审计报告（大信审字【2014】第2-00423号；
6、黄石东贝机电集团太阳能有限公司京信评报字（2014）第175号评估报告。
证券代码:900956 证券简称：东贝B股 编号：2014-023
黄石东贝电器股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“公司”）六届二次董事会审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会》的议案，决定于2014年9月10日下午14：30在公司会议室召开公司2014年第二次临时股东大会，审议董事会提供的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、 会议召开情况：
1. 时间：2014年9月10日下午14：30
2. 网络投票时间：2014年9月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
3. 现场会议召开地点：公司会议室
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议方式：采取现场结合网络投票方式
本次股东大会提供现场投票和网络投票两种方式，同一股份只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式或网络方式重复投票的，以第一次投票结果为准。
二、 会议内容：
1.关于审议《公司控股子公司向阿拉山口东贝洁能有限公司增资暨对外投资》的议案
2.关于审议《公司减资退出黄石东贝机电集团太阳能有限公司》的议案
3.关于审议《黄石东贝电器股份有限公司为控股子公司提供担保》的议案
三、 出席会议的对象：
1. 2014年9月3日下午15时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（B股最后交易日为8月28日）。
2. 本公司董事、监事、及其他高级管理人员。
3. 公司聘请的见证律师等其他相关人员。
4. 股东本人如不能出席本次大会，可委托代理人出席，代理人可不必是本公司的股东，但需填写授权委托书。授权书见附件。
四、 会议登记办法：
1. 法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证明书、本人身份证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡；
2. 个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡。
3. 出席会议的股东可以用信函、传真等方式进行登记，登记时间为2014年9月5日至6日上午8：00—12：00，下午13：00—17：00。以信函、传真方式进行登记的，以2014年9月7日以前公司收到为准。
五、 网络投票的操作流程：
（一） 网络投票的时间：2014年9月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
（二） 投票流程
1. 投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 |
| 938956 | 东贝投票 | 3项议案 |
2. 表决议案
| 议案序号 | 表决议案 | 对应的申报价格 |
| 1 | 公司控股子公司向阿拉山口东贝洁能有限公司增资暨对外投资 | 1.00 |
| 2 | 公司减资退出黄石东贝机电集团太阳能有限公司 | 2.00 |
| 3 | 黄石东贝电器股份有限公司为控股子公司提供担保 | 3.00 |
| 3 | 上述各项议案 | 99.00 |
3. 表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4. 投票举例
买卖方向为买入股票；在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表总议案，以1.00元代表议案一，以2.00元代表议案二,以此类推。
（三） 投票注意事项
1. 股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
2. 通过上海证券交易所系统对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准，投票不能撤单。
3. 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
六、 其他事项：
联系地址：黄石市经济技术开发区金山大道东6号
邮编：435006
联系人：陆丽华、黄捷
联系电话：0714-5415858
传真：0714-5415858
本次大会会期半天，与会者食宿、交通费自理。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
二○一四年八月二十二日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席黄石东贝电器股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：1.本授权委托书剪报或复印件有效； 2.委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。
证券代码:900956 证券简称：东贝B股 编号：2014-024
黄石东贝电器股份有限公司
六届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.本次会议的通知在会议召开10日前已发给全体董事。
3.本次会议于2014年8月22日上午九点半在公司会议室召开，采用现场表决方式表决。
4.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事8人。董事阮正亚先生因工作原因未出席本次董事会，授权赵大友先生代为表决。本次会议由公司董事长杨百昌先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
二、会议审议情况
1.审议通过了《公司2014年半年度报告》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《公司控股子公司向阿拉山口东贝洁能有限公司增资暨对外投
资》的议案
本议案详见2014年8月23日刊登于上海证券交易所网站及上海证券报、香港商报上的《关于公司控股子公司向阿拉山口东贝洁能有限公司增资暨对外投资的公告》，公告编号2014-020。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。关联董事杨百昌先生、朱金明先生、廖汉钢先生、林银坤先生、陆丽华女士回避了表决；
3.审议通过了《黄石东贝电器股份有限公司为控股子公司提供担保》的议案
本议案详见2014年8月23日刊登于上海证券交易所网站及上海证券报、香港商报上的《黄石东贝电器股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》，公告编号2014-021。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过了《公司减资退出黄石东贝机电集团太阳能有限公司》的议案
本议案详见2014年8月23日刊登于上海证券交易所网站及上海证券报、香港商报上的《关于公司减资退出黄石东贝机电集团太阳能有限公司的公告》，公告编号2014-022。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事杨百昌先生、朱金明先生、廖汉钢先生、阮正亚先生回避了表决；
5.审议通过了《召开2014年第二次临时股东大会》的议案
本议案详见2014年8月23日刊登于上海证券交易所网站及上海证券报、香港商报上的《关于召开2014年第二次临时股东大会通知》，公告编2014-023。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
2014年8月22日
证券代码:900956 证券简称：东贝B股 编号：2014-025
黄石东贝电器股份有限公司
六届二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黄石东贝电器股份有限公司于2014年8月12日以书面送达和电话方式向公司监事发出召开六届二次监事会会议通知，会议于2014年8月22日上午九点半在公司会议室召开，会议由监事会主席姜敏先生主持。应到监事3人，实到监事3人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
2014年半年度报告及摘要的内容；
监事会认为：
1.公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3.监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票，反对0票，弃权0票；
黄石东贝电器股份有限公司监事会
二○一四年八月二十二日