第六届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2014-043
大唐电信科技股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）公司董事会于2014年8月19日以邮件方式向全体董事发出第六届第二十次董事会会议通知。
（三）本次会议于2014年8月19日至2014年8月22日以通讯表决方式召开。
（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2014年半年度报告及摘要》。
内容详见上海证券交易所网站公告的《大唐电信科技股份有限公司2014年半年度报告》及《大唐电信科技股份有限公司2014年半年度报告摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
内容详见上海证券交易所网站公告的《大唐电信科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2014年8月23日
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2014-044
大唐电信科技股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司章程有关规定，由监事会主席段茂忠先生召集，大唐电信科技股份有限公司第六届监事会第七次会议于2014年8月19日至2014年8月22日以通讯表决方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次监事会会议形成以下决议：
1、审议通过《公司2014年半年度报告》，并提交《大唐电信科技股份有限公司监事会对<公司2014年半年度报告>的书面审核意见》；
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司监事会
2014年8月23日
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2014-045
大唐电信科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，公司编制了截至2014年6月30日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）2012年度重组募集配套资金情况
大唐电信科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1293号”文核准，非公开发行人民币普通股（A股）302,720,913股，发行价格为每股8.39元。其中发行股份购买资产的股份发行数量为22,772.0913万股，募集配套资金的股份发行数量为7,500.00万股。本次发行募集资金62,925.00万元，扣除发行费用后的实际募集资金金额61,702.00万元。上述募集资金到位情况已于2012年10月24日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2012]第710036号《验资报告》。
自本次募集资金到账后至2014年6月30日，公司及子公司联芯科技有限公司(以下简称“联芯科技”)、大唐微电子技术有限公司（以下简称“大唐微电子”）已累计使用募集资金合计为59,737.60万元；公司及子公司联芯科技、大唐微电子的所有募集资金监管账户中剩余金额合计为2,168.75万元。
（二）2014年度重组募集配套资金情况
大唐电信科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]332号”文核准，非公开发行人民币普通股（A股）不超过39,454,091股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司收到西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）划转到账的募集资金合计410,484,206.08元。上述募集资金到位情况已于2014年5月23日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2014]第710991号《验资报告》。
自本次募集资金到账后至2014年6月30日，公司已按照募集资金使用用途，将全部募集资金按期支付给重组交易对方，公司关于此次重组的募集配套资金已全部使用完毕。
二、募集资金管理情况
（一）2012年度重组募集配套资金管理情况
为了规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，依照有关法律法规的规定，2012年11月，公司及独立财务顾问西南证券分别与华夏银行北京亮马河支行、中国建设银行股份有限公司北京北环支行、南京银行股份有限公司北京分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》：
1、2013年4月，公司实施募集资金投资项目的子公司联芯科技、西南证券、上海浦东发展银行金桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，联芯科技已于2013年4月7日收到公司投入的募集资金90,000,000.00元。联芯科技在上海浦东发展银行金桥支行开立专户，账号为：98840155200001922，对募集资金进行专户管理，根据项目预算专款专用。
2、2013年12月31日联芯科技收到募集资金30,000,000.00元，在上海浦东发展银行金桥支行开立专户，账号为：98840155510005989，对募集资金进行专户管理，根据项目预算专款专用。
3、2013年4月，大唐微电子、西南证券、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，大唐微电子收到公司投入的募集资金80,000,000.00元, 大唐微电子在北京银行中关村科技园区支行营业部开设募集资金专户，账号为：01090879400120109113322），对募集资金进行专户管理，根据项目预算专款专用。
上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2014年6月30日，募集资金使用的情况及余额情况如下：
单位：元
| 银行名称 | 户 名 | 账 号 | 2014年1月1日资金余额 | 2014年上半年使用金额 | 2014年上半年利息扣减手续费 | 2014年6月30日资金余额 |
| 华夏银行 | 大唐电信科技股份有限公司 | 10268000000614795 | 1,111,014.70 | 0 | 16,189.24 | 1,127,203.94 |
| 建设银行 | 大唐电信科技股份有限公司 | 11001059100053003051 | 539,497.03 | 0 | 1115.97 | 540,613.00 |
| 南京银行 | 大唐电信科技股份有限公司 | 05060120420000623 | 1,103,628.02 | 0 | 4,841.29 | 1,108,469.31 |
| 上海浦东发展银行 | 联芯科技有限公司 | 98840155200001922 | 878.86 | 0 | -8.28 | 870.58 |
| 上海浦东发展银行 | 联芯科技有限公司 | 98840155200002030 | 30,000,000.00 | 11,262,928.91 | 170,915.54 | 18,907,986.63 |
| 北京银行 | 大唐微电子技术有限公司 | 01090879400120109113322 | 0- | 0- | 2,344.38 | 2344.38 |
| 合计 | 32,755,018.61 | 11,262,928.91 | 195,398.14 | 21,687,487.84 |
自募集资金到账后，截至2014年6月30日，公司及其子公司募集资金监管账户中剩余金额合计为2,168.75万元，2014年1-6月，募集资金因存放产生的利息收入扣减银行手续费后为19.54万元。
（二）2014年度重组募集配套资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，依照有关法律法规的规定，2014年5月，公司及独立财务顾问西南证券分别与中国建设银行股份有限公司北京科技馆支行、平安银行股份有限公司北京知春路支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2014年6月30日，募集资金使用的情况及余额情况如下：
单位：元
| 银行名称 | 户 名 | 账 号 | 2014年5月31日资金余额 | 2014年上半年使用金额 | 2014年上半年利息扣减手续费 | 2014年6月30日资金余额 |
| 建设银行 | 大唐电信科技股份有限公司 | 11001059100053004896 | 210,484,206.08 | 210,484,206.08 | 25,942.85 | 26,602.85（注1） |
| 平安银行 | 大唐电信科技股份有限公司 | 11014622493009 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 26,973.97 | 27,805.56（注2） |
| 合计 | 410,484,206.08 | 410,484,206.08 | 52,916.82 | 54,408.41 |
注1：由于在2014年6月10日支付过程中产生手续费，而在2014年6月21日结息，公司从其它账户补充660元以支付手续费。
注2：由于在2014年6月10日支付过程中产生手续费，而在2014年6月21日结息，公司从其它账户补充831.59元以支付手续费。
自本次募集资金到账后至2014年6月30日，公司已按照募集资金使用用途，将募集资金账户中的410,484,206.08元按期支付给重组交易对方，公司关于此次重组的募集配套资金已全部使用完毕。
三、2014年1-6月募集资金的实际使用情况
（一）2012年度重组募集配套资金在2014年1-6月的使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
经公司第五届董事会第三十五次会议审议批准，同意公司将非公开发行股份募集配套资金净额61,702.00万元用于以下项目：9,000.00万元用于L1813、1812智能手机芯片方案项目，8,000.00万元用于面向金融及行业应用的高安全智能卡芯片平台研发及产业化项目，3,000.00万元用于下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目，41,702.00万元用于补充日常流动资金。
2013年12月，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于以部分募集资金对联芯科技有限公司增资的议案》。公司将2012年非公开发行股份募集配套资金3,000.00万元由原计划用于大唐电信科技股份有限公司上海分公司下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目，变更为用于联芯科技四合一无线连接性芯片的开发项目，以对联芯科技进行增资的方式完成。
2014年1-6月公司募集资金的使用情况见附表：《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2014年6月30日，公司之子公司联芯科技L1813、1812智能手机芯片方案项目以募投资金5,753.96万元置换预先已投入自筹资金已实施完毕；大唐微电子面向金融及行业应用的高安全智能卡芯片平台研发及产业化项目以募投资金3,965.11万元置换预先已投入自筹资金亦已实施完毕；公司之子公司联芯科技四合一无线连接性芯片的开发项目以募投资金865.61万元置换预先已投入自筹资金已实施完毕。
（二）2014年度重组募集配套资金在2014年1-6月的使用情况
自本次募集资金到账后至2014年6月30日，公司已按照募集资金使用用途，将全部募集资金410,484,206.08元按期支付给重组交易对方，公司关于此次重组的募集配套资金已全部使用完毕。
四、变更募投项目的资金使用情况
2013年12月，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于以部分募集资金对联芯科技有限公司增资的议案》。公司将2012年非公开发行股份募集配套资金3,000.00万元由原计划用于大唐电信科技股份有限公司上海分公司下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目，变更为用于联芯科技四合一无线连接性芯片的开发项目，以对联芯科技进行增资的方式完成。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格依照有关法律法规，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2014年 8 月23日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 61,702.00 | 本年度投入募集资金总额 | 1,126.29 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 3,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 59,737.60 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 4.86% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| L1813、1812智能手机芯片方案项目 | 无 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0 | 9000.00 | 0 | 100% | 2013年12月 | 收入：4,766.80万元 | 是 | 否 | |
| 面向金融及行业应用的高安全智能卡芯片平台研发及产业化项目 | 无 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0 | 8000.00 | 0 | 100% | 2013年12月 | 0 | 是 | 否 | |
| 下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目 | 联芯科技四合一无线连接性芯片项目 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,126.29 | 1,126.29 | -1,873.71 | 38% | 2014年10月 | 0 | 是 | 否 | |
| 用于补充日常流动资金 | 无 | 41,702.00 | 41,702.00 | 41,702.00 | 0 | 41,611.31 | -90.69 | 99.78% | 不适用 | 否 | |||
| 合计 | 61,702.00 | 61,702.00 | 61,702.00 | 1,126.29 | 59,737.60 | ||||||||
| 未达到计划进度原因 | 不适用 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据《信会师报字【2013】第710511号》，大唐微电子申请置换募集资金3,965.11万元。 根据《信会师报字【2014】第710461号》，大唐微电子申请置换募集资金865.61万元。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 募集资金投资项目尚未实施完毕 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | ||||||||||||
注：关于2014年度重组募集的配套资金，公司已于2014年6月10日全部支付给此次重组的交易对方。