第十届董事会第三十四次会议
决议公告
证券简称:园城黄金 证券代码:600766 编 号:2014-050
烟台园城黄金股份有限公司
第十届董事会第三十四次会议
决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司(以下简称:公司)第十届董事会第三十四次会议(以下简称:会议)于2014年8月21日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2014年8月18日以口头结合通讯方式发出,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议通过了如下决议:
一、审议通过了《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》。
公司于 2014年4月17日召开了第三次临时股东大会,审议通过了关于公司非公开发行股票募集资金的相关议案,并于2014年6月23日向中国证券监督管理委员会提交了申请文件。
考虑到本次非公开发行方案难以在短期内完善公司的主营业务,经慎重研究并综合考虑各方面因素,公司决定撤回本次非公开发行股票申请文件,并对非公开发行股票方案进行重新修订和完善,待时机成熟后再次启动相关发行申报工作。
表决结果: 4票同意,0 票反对,1票弃权。
关联董事徐成义、林海先生回避表决。
独立董事刘学军先生因出差在外,未亲自出席本次会议,也未授权其他董事代为表决,视为弃权。
二、审议通过了《关于聘任刘金鹏先生为公司副总裁》的议案。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司总裁郝周明先生提名,第十届董事会提名委员会审核通过,公司董事会决定聘任刘金鹏先生(简历附后)为公司副总裁。
公司矿业部的组建工作已于本年初完成,已组建12人的管理团队,刘金鹏先生具有丰富的矿业管理经验,是公司矿业部管理团队成员之一,管理团队负责公司所属矿山的管理、技术支持等工作,同时除总部管理团队外,每个矿区外派的常驻人员不少于3人。目前公司矿业相关技术、施工人员已过百人,涵盖探矿、采矿、建筑、施工等各类人才,为公司持续发展奠定了坚实的基础。
表决结果: 6票同意,0 票反对,1票弃权。
独立董事刘学军先生因出差在外,未亲自出席公司本次会议,也未授权其他董事代为表决,视为弃权。
三、备查文件:
1、第十届董事会第三十四次会议决议。
2、第十届董事会提名委员会会议决议 。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司董事会
2014年8月22日
附:简 历
刘金鹏,男,汉族,1973年2月出生,中共党员,西安建筑科技大学采矿工程专业毕业,工作期间取得清华大学法学专业第二学历,职称:高级采矿工程师,国家注册安全工程师。
自1994年参加工作以来,先后在招远市河东金矿,招远市金亭岭矿业有限责任公司,招远市玲珑镇黄金矿业有限责任公司从事技术和管理工作,具有丰富的设计及现场生产、管理经验;在矿建方面,主持设计并指挥安装了箕斗井、罐笼井等多种竖井五十余条,设计并建造了国内第一个坑内重力自流型全尾砂充填系统,曾在多家杂志上发表文章,涉及管理、地质、矿建、采矿等多个领域。
证券简称:园城黄金 证券代码:600766 公告编号:2014-051
烟台园城黄金股份有限公司
关于撤回公司非公开发行股票
申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年4月17日召开了第三次临时股东大会,审议通过了关于公司非公开发行股票募集资金的相关议案,并于2014年6月23日向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)提交了申请文件。
考虑到本次非公开发行方案难以在短期内完善公司的主营业务,经慎重研究并综合考虑各方面因素, 2014年8月21日经公司第十届董事会第三十四次会议审议通过了《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》,同意公司向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票申请文件。
公司将对本次非公开发行股票方案进行重新修订和完善,并在时机成熟后再次启动相关发行申报工作。
烟台园城黄金股份有限公司
董事会
2014年08月22日