股票简称：平高电气股票代码：600312编号：临2014—045

  河南平高电气股份有限公司

  第五届董事会第三十四次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第三十四次临时会议于2014年8月20日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2014年8月22日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到李永河、李惠波、魏光林、史厚云、李文海、庞庆平、徐国政、孔祥云、李春彦等九人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《河南平高电气股份有限公司关于受让株式会社东芝所持河南平高东芝高压开关有限公司25%股权的议案》。

  根据公司经营发展需要，经与会董事审议，同意公司出资1.86亿元，受让株式会社东芝所持河南平高东芝高压开关有限公司（以下简称“平高东芝”）25%股权。受让完成后，公司将通过整合资源、充实人才、市场共享、产品整合、加强管理等手段，推动公司与平高东芝的协调发展，有效提高公司的投资回报率和股东价值，进一步加强品牌影响力和核心竞争力。

  公司将积极关注本项目的进展情况，按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  河南平高电气股份有限公司董事会

  2014年8月22日