证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2014—027

  河南莲花味精股份有限公司

  第六届董事会第十一次会议决议公告

  重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南莲花味精股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2014年8月22日以通讯方式召开，会议应参加董事11名，实参加董事11名。本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：

  《关于拟向The Primary Food Company Limited（PFC）提供排他性技术顾问服务的议案》

  PFC是一家依据澳大利亚法律设立并有效存续的有限责任公司，其计划在澳大利亚新南威尔士州坦沃斯建设一家以小麦为原料的食品调味品和乙醇生产的综合型企业。公司拟与其签订《排他性技术顾问服务协议》，公司将以技术顾问和服务提供方身份、依据协议条款向PFC提供相关技术咨询与服务。PFC根据公司提供的相关技术咨询与服务，支付相应的技术咨询服务费。

  有效表决票共11票，同意11票，弃权0票，反对0票。

  特此公告。

  河南莲花味精股份有限公司董事会

  二〇一四年八月二十二日