股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2014016

  湖北美尔雅股份有限公司

  第九届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖北美尔雅股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2014年8月21日采用传真通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名。本次董事会于2014年8月12日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  经会议审议并表决通过了如下议案：

  1、《湖北美尔雅股份有限公司2014年半年度报告及摘要》；

  公司2014年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

  2、《关于向兴业银行黄石支行和湖北银行黄石经济技术开发区支行申请到期贷款转贷的议案》；

  同意公司提出的根据目前公司资金状况的需要，拟将公司在兴业银行武汉分行黄石市支行2014年8月末到期的一年期流动资金贷款3500万元继续转贷一年。并用公司所属相关房产抵押。

  同意公司拟将在湖北银行黄石经济技术开发区支行2014年9月到期的一年期流动资金贷款1600万元继续转贷一年，并继续由美尔雅集团有限公司提供信用担保。

  此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

  同时授权财务管理中心具体办理上述贷款的相关手续，授权有效期至上述贷款事宜办理完成止

  3、《关于向中国工商银行股份有限公司湖北黄石杭州路支行申请综合授信的议案》。

  根据公司经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司湖北黄石杭州路支行申请3000万元人民币综合授信，期限为壹年期，并用本公司房产（黄房权证2000公0263号）予以抵押。同时授权财务管理中心具体办理上述贷款的相关手续，授权有效期至上述贷款事宜办理完成止

  此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

  特此公告。

  湖北美尔雅股份有限公司董事会

  二○一四年八月二十一日