第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2014－047
福建省南纸股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2014年8月11日以书面形式发出通知，2014年8月21日9:30在福州市湖东路268号证券大厦12楼会议室以现场表决方式召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议由董事长张骏先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司2014年上半年度计提、转销及转回存货跌价准备的议案》
鉴于公司库存商品中四抄文化纸及其生产用主要原材料木片、新闻纸及其生产用主要原材料废纸等存在减值，需计提存货跌价准备；期初库存文化纸及新闻纸，本期已销售的，转销原计提的存货跌价准备。根据企业会计准则相关规定，会议同意公司2014年上半年计提存货跌价准备25,924,141.30元，转销存货跌价准备25,535,517.50元，转回存货跌价准备5,208,019.37元，计入2014年上半年损益，期末存货跌价准备余额为107,756,434.48元。
独立董事认为，公司2014年上半年度计提、转销及转回存货跌价准备，遵循了谨慎性原则，符合企业会计准则关于计提存货跌价准备的规定、中国证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露的通知》以及公司内部控制制度，计提程序合法。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于审议公司固定资产报废的议案》
鉴于公司列入淘汰落后产能项目相关配套资产，部分房屋建筑物超过预计使用期限拆除；工程项目、产品结构和生产工艺技术调整技改拆除；部分设备老化淘汰、使用状况差、维修成本高，失去了使用价值；部分设备严重腐蚀、损坏无法利用等原因，根据企业会计准则和公司固定资产管理制度等相关规定，会议同意公司将上述已损毁、拆除和无使用价值的固定资产作报废处理，报废固定资产账面净值为5,795,857.43元，报废净损失记入2014年上半年度损益。
独立董事认为，公司将上述已损毁、拆除和无使用价值的固定资产作报废处理，遵循了谨慎性原则，符合财政部《企业资产损失财务处理暂行办法》和公司内部控制制度，报废程序合法。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于公司转销9.6万吨竹（木）溶解浆项目前期费用的议案》
2011年8月5日，公司临时董事会会议同意授权公司经营班子开展9.6万吨竹（木）溶解浆项目前期工作，主要包括项目的立项、可研、环评、征地等工作。后续由于竹（木）溶解浆市场价格大幅回落，木溶解浆的市场价格难以在短期内恢复到公司的预期目标，无法满足项目的经济性评价指标要求，为规避投资风险，公司决定终止实施该项目。截止2014年6月30日，公司9.6万吨竹（木）溶解浆工程项目累计已发生的待摊投资费用支出共4,142,276.80元。
根据企业会计准则和公司财务管理相关制度，会议同意公司转销9.6万吨竹（木）溶解浆项目的前期费用4,142,276.80元，计入当期损益。
独立董事认为，鉴于公司决定终止实施该项目，公司转销9.6万吨竹(木)溶解浆项目前期费用，遵循了谨慎性原则，符合企业会计准则和公司财务管理相关制度，转销程序合法。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司南平分行申请流动资金借款的议案》
为满足公司日常生产经营资金需求，会议同意公司向中国银行股份有限公司南平分行申请流动资金借款人民币伍仟万元，该借款由福建省投资开发集团有限责任公司为我公司提供第三方连带责任保证担保，担保期限壹年。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
1、福建省南纸股份有限公司独立董事关于公司2014年上半年度计提、转销及转回存货跌价准备的专项意见
2、福建省南纸股份有限公司独立董事关于公司固定资产报废的专项意见
3、福建省南纸股份有限公司独立董事关于公司转销9.6万吨竹(木)溶解浆项目前期费用的专项意见
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
二O一四年八月二十二日
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2014－048
福建省南纸股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2014年8月11日以书面形式发出通知，2014年8月21日9:30在福州市湖东路268号证券大厦12楼会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，亲自出席监事3人，公司总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议由监事会主席陈瑜先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要》
公司监事会根据上海证券交易所《关于做好上市公司2014年半年度报告披露工作的通知》要求，对董事会编制的公司2014年半年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（1）公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2014年上半年的经营管理和财务状况等事项；
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司2014年上半年度计提、转销及转回存货跌价准备的议案》
根据企业会计准则相关规定，会议同意公司2014年上半年计提存货跌价准备25,924,141.30元，转销存货跌价准备25,535,517.50元，转回存货跌价准备5,208,019.37元，计入2014年上半年损益，期末存货跌价准备余额为107,756,434.48元。
监事会认为，公司2014年上半年度计提、转销及转回存货跌价准备，遵循了谨慎性原则，符合企业会计准则关于计提存货跌价准备的规定、中国证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露的通知》以及公司内部控制制度，计提程序合法。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于审议公司固定资产报废的议案》
鉴于公司列入淘汰落后产能项目相关配套资产，部分房屋建筑物超过预计使用期限拆除；工程项目、产品结构和生产工艺技术调整技改拆除；部分设备老化淘汰、使用状况差、维修成本高，失去了使用价值；部分设备严重腐蚀、损坏无法利用等原因，根据企业会计准则和公司固定资产管理制度等相关规定，会议同意公司将上述已损毁、拆除和无使用价值的固定资产作报废处理，报废固定资产账面净值为5,795,857.43元，报废净损失记入2014年上半年度损益。
监事会认为，公司将上述已损毁、拆除和无使用价值的固定资产作报废处理，遵循了谨慎性原则，符合财政部《企业资产损失财务处理暂行办法》和公司内部控制制度，报废程序合法。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于公司转销9.6万吨竹（木）溶解浆项目前期费用的议案》
2011年8月5日，公司临时董事会会议同意授权公司经营班子开展9.6万吨竹（木）溶解浆项目前期工作，主要包括项目的立项、可研、环评、征地等工作。后续由于竹（木）溶解浆市场价格大幅回落，木溶解浆的市场价格难以在短期内恢复到公司的预期目标，无法满足项目的经济性评价指标要求，为规避投资风险，公司决定终止实施该项目。截止2014年6月30日，公司9.6万吨竹（木）溶解浆工程项目累计已发生的待摊投资费用支出共4,142,276.80元。
根据企业会计准则和公司财务管理相关制度，会议同意公司转销9.6万吨竹（木）溶解浆项目的前期费用4,142,276.80元，计入当期损益。
监事会认为，鉴于公司决定终止实施该项目，公司转销9.6万吨竹(木)溶解浆项目前期费用，遵循了谨慎性原则，符合企业会计准则和公司财务管理相关制度，转销程序合法。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
1、福建省南纸股份有限公司监事会关于公司2014年上半年度计提、转销及转回存货跌价准备的专项意见
2、福建省南纸股份有限公司监事会关于公司固定资产报废的专项意见
3、福建省南纸股份有限公司监事会关于公司转销9.6万吨竹(木)溶解浆项目前期费用的专项意见
特此公告。
福建省南纸股份有限公司监事会
二O一四年八月二十二日
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2014－049
福建省南纸股份有限公司
重大资产重组进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司拟筹划与公司相关的重大事项，经公司申请，公司股票已于2014年7月3日起停牌。2014年7月17日，公司披露了《公司重大资产重组继续停牌的公告》，拟对公司进行重大资产重组，公司股票自2014年7月17日起停牌不超过30日；2014年8月16日，公司披露了《公司重大资产重组延期复牌的公告》，经向上海证券交易所申请，公司股票将自2014年8月16日起继续停牌不超过30日。停牌期间，公司每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
2014年8月22日，公司接到公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司来函通知，公司控股股东正继续与有关各方就重大资产重组事项进行积极的沟通和协调；聘请的审计机构、评估机构、独立财务顾问、法律顾问等相关中介机构正在继续对拟重大重组标的资产进行尽职调查、审计、评估等各项工作。该事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，并及时公告和复牌。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
二O一四年八月二十二日