证券代码：600871 证券简称：*ST仪化 公告编号：临2014-032

  中国石化仪征化纤股份有限公司

  关于计提资产减值准备的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国石化仪征化纤股份有限公司（“公司”或“本公司”） 第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备及加速摊销长期待摊费用的议案》,相关情况公告如下:

  一、计提资产减值准备及加速摊销长期待摊费用情况

  为真实反映公司截至 2014 年 6 月 30 日的财务状况和经营状况,根据《企业会计准则》的相关规定,公司对 2014年上半年会计报表范围内相关资产进行了仔细的盘点与核查,经过认真分析后,计提资产减值准备并加速摊销长期待摊费用共计人民币1,160,027千元,具体如下:

  (一)固定资产减值准备

  报告期末,公司对固定资产进行检查,依据公司会计政策和会计估计,按固定资产账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。经查,受行业环境影响,公司聚酯生产装置固定资产存在减值迹象,经减值测试后,计提减值准备人民币164,028千元。鉴于1,4-丁二醇产品价格受煤化工产品冲击从2014 年4 月开始发生持续大幅度下跌，并且市场上存在严重的供需失衡，同时公司正丁烷工艺路线所需的原料价格过高导致单位生产成本在目前市场上缺乏竞争力，公司决定对预计无法产生效益的1,4-丁二醇生产装置予以停产。因此公司对1,4-丁二醇生产装置固定资产计提减值准备人民币681,921千元。上述两项固定资产减值准备合计人民币845,949千元, 将相应减少公司2014年上半年归属于母公司净利润人民币845,949千元。

  (二)无形资产减值准备

  报告期末,公司对无形资产进行检查,依据公司会计政策和会计估计,按无形资产账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。经查,受市场因素影响, 1,4-丁二醇生产装置停产，公司对1,4-丁二醇配套专利权所形成的无形资产计提减值准备人民币178,575千元, 将相应减少公司2014年上半年归属于母公司净利润人民币178,575千元。

  (三) 加速摊销长期待摊费用

  报告期末,公司考虑到1,4-丁二醇生产装置已停产，已经投入的催化剂将失去其效用，公司于截至2014年6 月30日止6个月期间将账面净值为人民币135,503 千元的催化剂全部计入当期损益。

  以上减值准备及加速摊销长期待摊费用等事项将相应减少公司2014年上半年归属于母公司净利润人民币1,160,027千元。本次计提资产减值准备及加速摊销长期待摊费用等事项已经普华永道中天会计师事务所中期审计确认，并经独立评估师中联资产评估集团有限公司评估确定。

  二、董事会关于公司计提资产减值准备及加速摊销长期待摊费用的合理性说明

  董事会认为:公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提资产减值准备及加速摊销长期待摊费用,本次计提资产减值准备及加速摊销长期待摊费用依据充分,公允的反映了公司资产状况。予以同意。

  三、独立董事关于公司计提资产减值准备及加速摊销长期待摊费用的独立意见

  独立董事认为:公司计提资产减值准备及加速摊销长期待摊费用是基于谨慎性原则,根据会计政策等相关规定进行的,能够公允反映公司的财务状况以及经营成果。予以同意。

  四、监事会关于公司计提资产减值准备及加速摊销长期待摊费用的审核意见

  监事会认为:公司计提资产减值准备及加速摊销长期待摊费用,符合资产的实际情况和相关政策规定,董事会就该事项的决策程序合法,计提上述资产减值准备及加速摊销长期待摊费用能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。予以同意。

  五、公司对本次计提资产减值准备及加速摊销长期待摊费用的审批程序

  由于本次计提资产减值准备及加速摊销长期待摊费用总额为人民币1,160,027千元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过50%，按照上海证券交易所上市规则的要求，本次计提资产减值准备及加速摊销长期待摊费用等事项经公司第七届董事会第十六次会议通过后，尚需提请公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  中国石化仪征化纤股份有限公司

  董事会

  2014年 8 月 22 日

  证券简称：*ST仪化 证券代码：600871 编号：临2014-033

  中国石化仪征化纤股份有限公司

  第七届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  中国石化仪征化纤股份有限公司(以下简称“仪征化纤”或“公司”) 于2014年8月8日以传真或送达方式发出召开公司第七届董事会第十六次会议的通知，于2014年8月22日在中国江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心召开了第七届董事会第十六次会议。公司现有12名董事，全体董事出席了本次会议。会议由公司董事长卢立勇主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、 董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

  （一） 审议通过了《关于处置公司部分资产的决议案》（该项议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

  处置公司部分资产的决议案包括：

  1、核销其他应收款坏账准备人民币400.7千元；

  2、转出固定资产减值准备人民币6,349.5千元；

  3、因对外处置固定资产形成净损失人民币4,430.7千元。

  以上资产处置符合谨慎性、明晰性的会计处置原则。手续完备、资料齐全。

  （二）审议通过了《关于计提资产减值准备及加速摊销长期待摊费用的决议案》（该项议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

  详见公司于2014年8月23日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《关于计提资产减值准备的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （三）审议通过了《公司二○一四年半年度财务报告》（该项议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

  （四）审议通过了《关于中期不进行股利分配的决议案》（该项议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

  根据本公司章程，经审议，董事会决议，不派发二○一四年中期股利，亦不进行资本公积金转增股本。

  （五）审议批准了《公司二○一四年半年度报告和半年度报告摘要》（该项议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

  《公司二○一四年半年度报告》于2014年8月23日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn ）披露，《公司二○一四年半年度报告摘要》于2014年8月23日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn ）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

  （六）审议通过了《修订公司<内部控制手册>的决议案》（该项议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

  （七）审议批准了《关于执行新会计准则的决议案》（该项议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

  经审议，董事会批准自2014年7月1日起执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等七项新会计准则。执行上述新会计准则对公司2014年及比较期间财务报表没有重大影响。

  特此公告。

  承董事会命

  吴朝阳

  董事会秘书

  2014年8月22日

  证券简称：*ST仪化 证券代码：600871 编号：临2014-034

  中国石化仪征化纤股份有限公司

  第七届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  中国石化仪征化纤股份有限公司（以下简称公司、本公司或仪征化纤）于2014年8月11日以传真或送达方式发出召开公司第七届监事会第七次会议的通知，2014年8月22日在中国江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心召开了第七届监事会第七次会议。会议由监事会主席曹勇先生主持，会议应到五名监事，实际五名监事出席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《公司二○一四年半年度报告》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

  本公司监事会认为，本公司二○一四年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；内容和格式符合中国证监会和境内外监管机构的各项规定，真实地反映了本公司当期的经营管理和财务状况；未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  《公司二○一四年半年度报告》于2014年8月23日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn ）披露。

  （二）审议通过了《关于处置公司部分资产的决议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

  监事会认为，本期资产处置符合谨慎性、明晰性的会计处置原则，手续完备、资料齐全。

  （三）审议通过了《关于计提资产减值准备及加速摊销长期待摊费用的决议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

  监事会认为，本公司计提资产减值准备及加速摊销长期待摊费用,符合资产的实际情况和相关政策规定,董事会就该事项的决策程序合法,计提上述资产减值准备及加速摊销长期待摊费用能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。同意本议案提交公司股东大会审议。

  （四）审议通过了《关于不派发二○一四年中期股利的决议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

  特此公告。

  中国石化仪征化纤股份有限公司

  监事会

  2014年8月22日