证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2014-39号

四川浩物机电股份有限公司

六届二十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川浩物机电股份有限公司六届二十三次董事会会议通知于2014年8月12日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于2014年8月22日14:00在成都峨眉雪芽大酒店召开。会议由副董事长颜广彤先生主持，应到董事9人，实到董事7人，占公司董事总数的77.78%。其中董事长姜阳先生因身体原因请假，委托副董事长颜广彤先生代为表决；独立董事孔晓艳女士因事请假，委托独立董事袁敏璋先生代为表决。监事会成员及公司高级管理人员均列席了本次会议。本次董事会会议程序符合法律、法规和本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议《2014年半年度报告及其摘要》

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票

《2014 年半年度报告》全文及摘要刊登在2014年8月23日《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议《2014 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票

《2014 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对上述事项发表了独立意见，内容详见《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议《关于拟共同发起设立创投基金的议案》

在巩固和发展公司原有产业基础上，为充分利用国家现有优惠政策和社会资本，并借助专业的投资团队和投资渠道，积极把握新兴产业发展机遇，促进公司原有产业与新兴产业协同发展，并为将来公司进一步扩充主业，培育新的利润增长点打下坚实的基础，根据科技部办公厅、财政部办公厅《关于2014年度科技型中小企业创业投资引导基金项目申报工作的通知》要求，本公司与天津滨恺投资发展有限公司（以下简称“滨恺投资”）、天津卓朗科技发展有限公司（以下简称“卓朗科技”）、天津汇鑫创富股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇鑫创富”）先行共同发起设立天津财富嘉绩投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，名称以工商行政部门登记为准,以下简称“创投基金”），先行设立的创投基金规模为15010万元人民币，具体出资如下：

出资人	合伙人性质	出资金额（万元）	出资比例
四川浩物机电股份有限公司	有限合伙人	5800	38.64%
滨恺投资	有限合伙人	5000	33.31%
卓朗科技	有限合伙人	4000	26.65%
汇鑫创富（执行事务合伙人）	普通合伙人	210	1.4%
合计		15010	100%

创投基金成立后，拟向科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心（以下简称“引导基金”）申请参股支持。如果引导基金同意参股创投基金，则引导基金将以增资方式入伙创投基金（创投基金资产在引导基金增资前不增值，且不因此次增资做资产评估）。引导基金增资后，创投基金的总规模将不超过20010万元人民币，其中引导基金出资不超过5000万元人民币，出资比例不超过总规模的25%。

创投基金存续期8年，基金存续期满后，经基金合伙人全体一致决议同意，可以延长经营期限，每次延长1年，但累计经营期限不超过10年。根据《中小企业发展专项资金管理暂行办法》（财企[2014]38号），引导基金可提前退伙。如引导基金提前退伙，本公司将作为意向受让人受让引导基金所持有的创投基金部分财产份额，本公司将在对方确认具体转让份额及价格后，再行履行相关审批手续。

成立后的创投基金将主要投资于先进制造、电子信息、新材料、高技术服务等新兴产业。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票

四、审议《关于授权副董事长签署设立创投基金相关文件的议案》

本公司董事会授权副董事长在发起设立创投基金事项获得董事会审议通过后，签署设立创投基金的相关文件。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票

五、审议《关于提名张彬先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于本公司第六届独立董事孔晓艳女士因个人工作原因，已请求辞去第六届董事会独立董事及战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，为完善公司法人治理结构，根据《公司法》、本公司章程及独立董事制度等有关规定，经本公司董事会提名委员会对被提名人任职资格进行审查，提名张彬先生为本公司第六届董事会独立董事候选人。

张彬先生作为本公司独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交下次临时股东大会选举。

张彬先生简历：

张彬先生，1976年出生，1999年毕业于北京大学法学院，取得法学学士学位；2003年毕业于对外经济贸易大学管理学院，取得管理学学士学位；2004年12月毕业于英国诺丁汉大学法学院，取得法学硕士学位；2004年加入竞天公诚律师事务所，2010年成为合伙人；现为北京市竞天公诚律师事务所律师、合伙人。张彬先生与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会及深圳证券交易所任何行政处罚。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票

六、审议《关于增加内江金鸿曲轴有限公司注册资本的议案》

为进一步促进全资子公司内江金鸿曲轴有限公司的发展，提升其经营规模，稳定市场占有率，改善财务结构，本公司将以现金形式向内江金鸿曲轴有限公司增资1.05亿元人民币。本次增资后，内江金鸿曲轴有限公司的注册资本将由500万元人民币增加至1.1亿元人民币，本公司仍持有其100%的股权。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票

上述第五、六项议案尚需提交下次临时股东大会审议通过。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十三日

股票代码：000757 股票简称：浩物股份 公告编号：2014-40号

四川浩物机电股份有限公司

六届十二次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川浩物机电股份有限公司六届十二次监事会通知于2014年8月12日发出，会议于2014年8月22日在15:00在成都峨眉雪芽大酒店召开。会议由监事牛坤先生代为主持，应到监事5人，实到监事3人，监事会主席俞敏女士因事请假，委托职工监事赵刚先生代为表决；监事董晶女士因事请假，委托监事牛坤先生代为表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

1、审议《2014年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《四川浩物机电股份有限公司2014年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票

2、审议《2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为董事会编制的《2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了公司募集资金的存放、管理、使用决策程序。报告期内，公司募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定。募集资金的实际存放、使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

监 事 会

二〇一四年八月二十三日

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2014-42号

四川浩物机电股份有限公司

关于发起成立创投基金暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

根据《关于2014年度科技型中小企业创业投资引导基金项目申报工作的通知》，科技型中小企业创业投资基金（以下简称“创投基金”）在成立后拟向科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心（以下简称“引导基金”）申请参股支持。如果引导基金同意参股创投基金，则引导基金将以增资方式入伙创投基金。基金管理人、本公司以及其他出资人已逐一对照上述通知要求，提前设计、安排募集计划，保证设立后的创投基金符合引导基金增资入伙的条件，但创投基金的申请能否获得批准尚存在一定的不确定性。

一、对外投资概述

1、2014年6月10日，公司披露了《关于拟发起设立科技型中小企业创业投资引导基金提示性公告》，公司拟与科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心、天津汇鑫创富股权基金管理有限公司（以下简称“汇鑫创富”）以及其他合伙人共同发起设立创投基金，创投基金规模约为2亿元。

2、根据科技部办公厅、财政部办公厅《关于2014年度科技型中小企业创业投资引导基金项目申报工作的通知》要求，本公司决定与天津滨恺投资发展有限公司（以下简称“滨恺投资”）、天津卓朗科技发展有限公司（以下简称“卓朗科技”）、汇鑫创富先行共同发起设立天津财富嘉绩投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，名称以工商行政部门登记为准，暨前述之“创投基金”），先行设立的创投基金规模为15010万元人民币，其中本公司以自有资金出资5800万元人民币，占整个出资比例的38.64%。

创投基金成立后，向引导基金申请参股支持。如果引导基金同意参股创投基金，则引导基金将以增资方式入伙创投基金引导基金将以增资方式入伙创投基金（创投基金资产在引导基金增资前不增值，且不因此次增资做资产评估）。引导基金增资后，创投基金的规模将不超过20010万元人民币，其中引导基金出资不超过5000万元人民币，出资比例（增资后）不超过25%。

3、2014年8月22日，公司六届二十三次董事会以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟共同发起设立创投基金的议案》。本次对外投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。

4、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、合作方介绍

1、天津滨恺投资发展有限公司

基本信息
注册号	120110000041105	名称	天津滨恺投资发展有限公司
类型	有限责任公司	法定代表人	李光华
注册资本	32000万元人民币	成立日期	2008-7-28
住所	东丽经济开发区一经路一号402室
经营期限自	1992-6-10	经营期限至	2058-7-27
经营范围	以自有资金对基础设施投资、开发、建设。

2、天津卓朗科技发展有限公司

基本信息
注册号	120106000023726	名称	天津卓朗科技发展有限公司
类型	有限责任公司	法定代表人	张坤宇
注册资本	7500万元人民币	成立日期	2009-8-12
住所	天津市红桥区湘潭道1号
营业期限自	2009-8-12	营业期限至	2029-8-11
经营范围	云计算技术、计算机软硬件及网络技术、互联网、物联网、传感网通信技术的开发、转让、咨询、服务；系统集成、建筑智能化、网络及通信工程、电子系统工程、安全防范工程的设计、技术咨询及安装工程；计算机通信设备、软件及辅助设别的技术开发、设计、制作、销售及维护；机电设备（不含小轿车）销售；电信业务市场销售、技术服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、天津汇鑫创富股权投资基金管理有限公司

公司名称：天津汇鑫创富股权投资基金管理有限公司

注册地址：天津生态城动漫中路482号创智大厦203室-085

注册资本：1100万元人民币

经营期限：2010年10月21日至2030年10月20日

法定代表人：杨睿

经营范围：受托管理股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务。

三、投资标的的基本情况

基金名称：天津财富嘉绩投资合伙企业（有限合伙）

基金组织形式：有限合伙。

募集总规模：不超过20010万元人民币（本公司与其他三方发起人先行认缴资金人民币15010万元共同发起设立，待获得引导基金同意参股创投基金的书面文件后，引导基金将对创投基金增资不超过5000万元，增资后创投基金总规模不超过20010万元人民币）

基金注册地：天津市东丽区。

基金存续期限：基金存续期8年，基金存续期满后，经基金合伙人全体一致决议同意，可以延长经营期限，每次延长1年，但累计经营期限不超过10年。

四、协议主要内容

1、本公司与滨恺投资、卓朗科技、汇鑫创富先行发起设立创投基金，先行设立的创投基金规模为15010万元人民币。

2、出资总额与各方出资额

出资人	合伙人性质	出资金额（万元）	出资比例
四川浩物机电股份有限公司	有限合伙人	5800	38.64%
滨恺投资	有限合伙人	5000	33.31%
卓朗科技	有限合伙人	4000	26.65%
汇鑫创富（执行事务合伙人）	普通合伙人	210	1.4%
合计		15010	100.00%

3、投资领域：成立后的创投基金将以先进制造、电子信息、新材料、高技术服务等新兴产业为主要投资方向。

4、经营方式：创投基金由普通合伙人执行合伙事务。汇鑫创富为创投基金执行事务合伙人。

5、基金内部治理：创投基金设立“投资决策委员会”，负责对企业的投资事项进行决策管理。投资决策委员会由6名委员组成，由合伙人推荐，其中有限合伙人本公司、滨恺投资、卓朗科技各推荐1名，普通合伙人汇鑫创富推荐3名。

6、创投基金成立后，并获得引导基金同意参股创投基金的书面文件后，引导基金将以增资方式入伙创投基金（创投基金资产在引导基金增资前不增值，且不因此次增资做资产评估）。引导基金增资后，创投基金的规模将不超过20010万元人民币，其中引导基金出资不超过5000万元人民币，出资比例（增资后）不超过25%。

五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、对外投资的目的

在巩固和发展公司原有产业的基础上，为充分利用国家现有优惠政策和社会资本，并借助专业的投资团队和投资渠道，积极把握新兴产业发展机遇，促进公司原有产业与新兴产业协同发展，并为将来公司进一步扩充主业，培育新的利润增长点打下坚实的基础。

2、存在的风险

审批风险：创投基金成立后还需获得科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心同意入伙创投基金的批复，但创投基金能否获得上述批复尚存在一定的不确定性。

经营风险：创投基金将主要投资于科技型新兴产业项目，国家宏观经济环境、宏观调控政策、产业政策以及国内外市场竞争形势都将直接影响基金运作和经营业绩，给基金运营带来一定风险。对此，创投基金将建立科学的决策体系，完善的管理机制，对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，确保基金的正常运作。

3、对公司的影响

本次对外投资的实施有利于公司更好的完善公司结构，增强公司持续经营能力，提升经营效益，为公司发展获得更大的空间，符合公司长远发展利益和股东利益最大化原则。

六、备查文件

1、六届二十三次董事会决议

2、《天津财富嘉绩投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（草案）

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十三日

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2014-43号

四川浩物机电股份有限公司

关于增加内江金鸿曲轴有限公司注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资基本情况

2014 年 8月 22 日，四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）六届二十三次董事会审议通过了《关于增加内江金鸿曲轴有限公司注册资本的议案》。本公司拟以现金形式向全资子公司内江金鸿曲轴有限公司增资1.05亿元人民币，本次增资后，内江金鸿曲轴有限公司的注册资本将由 500万元人民币增加至1.1亿元人民币，本公司仍持有其100%的股权。根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次增资事项还需提交下次临时股东大会审议。

本次向内江金鸿曲轴有限公司增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、内江金鸿曲轴有限公司介绍：

1、基本情况：

公司名称：内江金鸿曲轴有限公司

成立日期：2005年5月25日

住所：内江市市中区牌楼路157号

法定代表人：李朝晖

注册资本：500万元人民币

经营范围：制造、销售：汽车配件、柴油机及配件、碎石机及配件、曲轴；批发、零售：建筑材料、金属材料（不含稀贵金属）、机械电器设备（不含汽车）、化工原料（不含易制毒化学品及危险品）、五金、交电（不含无线电发射及卫星通讯接收设备）、仪器仪表；仓储服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

2、股权结构：

四川浩物机电股份有限公司持有内江金鸿曲轴有限公司100%的股权。

3、主要财务指标：

单位：万元

	2013年12月31（经审计）	2014年6月30日（未经审计）
资产总额	48,406.62	45,761.89
负债总额	45,014.62	43,044.14
净资产	3,392.04	2,717.75
资产负债率	92.98%	94.06%
	2013年度（经审计）	2014年1—6月（未经审计）
营业收入	60,901.77	29,603.56
净利润	2,521.67	1,397.79

三、增资资金来源、增资目的及对本公司的影响

资金来源：自有资金；

增资目的：改善内江金鸿曲轴有限公司的财务状况，解决其发展的资金需求，降低资产负债率，促进其更好更快发展；

对本公司的影响：本次增资，充实了内江金鸿曲轴有限公司的资本金，降低其资产负债率，满足其主营业务发展的基本要求，进一步提升了市场竞争力，符合公司整体发展战略，从而提升本公司整体实力，促进本公司持续稳定发展。

四、备查文件

1、六届二十三次董事会决议

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十三日