证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2014-046

  金轮科创股份有限公司

  第三届董事会2014年第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2014年第五次会议，于2014年8月11日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2014年8月22日下午2时20分在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮科创股份有限公司章程》、《金轮科创股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到董事9名，实到董事9名。其中邵文海、贺小勇以通讯表决的方式出席。公司监事、高级管理人员等列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议《2014年半年度报告及其摘要》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

  《2014年半年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2014年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （二）审议《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权 0票。表决结果：通过

  《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  （三）审议《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

  表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权 0票。表决结果：通过

  修订后的《审计委员会工作细则》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  （四）审议《关于制定<子公司重大信息报告制度>的议案》

  表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权 0票。表决结果：通过

  《子公司重大信息报告制度》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  （五）审议《关于向中国建设银行股份有限公司海门支行办理信用证的议案》

  表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权 0票。表决结果：通过

  同意在2014年9月1日至2015年8月31日期间内向中国建设银行股份有限公司海门支行申请进口开证业务。

  同意在办理上述信贷业务时按中国建设银行股份有限公司海门支行要求交存保证金，敞口部分由本公司信用担保。

  授权施竞华代表本公司办理上述信贷事宜并签署相关合同及文件。

  （六）审议《关于向江苏银行股份有限公司海门支行申请综合授信柒仟万元的议案》

  表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权 0票。表决结果：通过

  同意向江苏银行股份有限公司海门支行申请综合授信柒仟万元，期限壹年，用于补充流动资金。

  同意公司合法拥有的坐落于海门市四甲镇富强路86号的土地海国用2011第240115号，面积21381㎡、房产海政房房权证字第40000816号，面积10680㎡抵押给江苏银行股份有限公司海门支行，担保本公司对上述债务的清偿。

  （七）审议《关于公司与民生证券股份有限公司签订<恢复上市、委托代办股份转让协议书>的议案》

  表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权 0票。表决结果：通过

  《恢复上市、委托代办股份转让协议书》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  （八）审议《关于向中信银行股份有限公司南通分行申请综合授信伍仟万元的议案》

  表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权 0票。表决结果：通过

  同意向中信银行股份有限公司南通分行申请综合授信伍仟万元，期限壹年，用于融资。

  同意公司以合法拥有的银行存款、存单、银行承兑汇票、国债或其他有价证券、房地产等抵押给中信银行股份有限公司南通分行或请金轮针布（白银）有限公司作为保证人，担保本公司对上述债务的清偿。

  授权陆挺先生代表本公司办理上述信贷事宜并签署相关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用卡、登记、备案和资料提供等事宜。

  三、备查文件

  本公司第三届董事会2014年第五次董事会决议。

  特此公告。

  金轮科创股份有限公司

  董事会

  2014 年8月23日

  证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2014-047

  金轮科创股份有限公司

  第三届监事会2014年第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2014年第三次会议，于2014年8月11日以电子邮件形式发出会议通知和会议议案，并于2014年8月22日下午3时在公司会议室以现场和通讯表决形式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。其中李福和以通讯表决的方式出席。

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮科创股份有限公司章程》、《金轮科创股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议《2014年半年度报告及其摘要》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

  《2014年半年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2014年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （二）审议《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

  《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  三、备查文件

  本公司第三届监事会2014年第三次会议决议。

  特此公告。

  金轮科创股份有限公司

  监事会

  2014 年8月23日