证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2014-031

  成都利君实业股份有限公司

  第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都利君实业股份有限公司第二届董事会第十六次会议通知于2014年8月8日以通讯、传真的方式发出，会议于2014年8月21日上午以通讯方式召开，本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

  1、关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

  公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2014年8月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。

  议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、2014年半年度报告及摘要；

  公司《2014年半年度报告》详见2014年8月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告；《2014年半年度报告摘要》详见2014 年8月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。

  议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  3、关于调整公司经营计划的议案

  2014年1至6月，公司主要产品下游应用领域水泥建材、冶金矿山行业整体固定投资需求的减弱及其资金面的实际情况，致使产品销售市场不容乐观。受此影响，上半年度完成新签合同30,024.33万元，面临当前国内外严峻的经济形势，董事会同意将全年计划新签订合同10亿元人民币调整为6亿元人民币。

  2014年全年计划新签订合同详见2014年4月18日巨潮资讯网本公司披露2013年年度报告“第四节.八.(三).1”的“2014年度整体经营计划”。

  议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  成都利君实业股份有限公司

  董 事 会

  2014年8月23日

  证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2014-032

  成都利君实业股份有限公司

  第二届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都利君实业股份有限公司第二届监事会第十四次会议通知于2014年8月8日以通讯、传真方式发出，会议于2014年8月21日上午以通讯方式召开，本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

  1、关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2014年8月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。

  议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  2、2014年半年度报告及摘要

  经审核，监事会认为董事会编制和审核成都利君实业股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2014年半年度报告》详见2014年8月23日巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）本公司公告；《2014年半年度报告摘要》详见2014年8月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）本公司公告。

  议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  成都利君实业股份有限公司

  监 事 会

  2014年8月23日