第六届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2014-43号
沧州大化股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司第六届董事会第四次会议于2014年8月21日下午2：30在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，独立董事姚树人、郁俊莉以通讯方式参加表决；监事于伟、平殿雷、刘增、总经理刘华光列席了会议；本次会议符合公司章程规定要求。会议由董事长谢华生主持。
本次会议已于2014年8月15日以书面（邮件）形式通知全体董事、监事。
会议审议并通过了以下议案：
1. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《审议<公司2014年半年度报告>全文及摘要的议案》。
《公司2014年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站。
2. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于提取2014年上半年资产减值准备的议案》。
公司2014年上半年共计提资产减值准备561,639.73元，转销存货跌价准备2,982,935.97元，共计调增2014年上半年利润总额2,421,296.24元。
3. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
具体内容详见《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2014-45）。
沧州大化股份有限公司
董事会
2014年8月23日
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2014-44号
沧州大化股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司第六届监事会第二次会议于2014年8月21日下午4：30在公司五楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》规定要求。会议由监事会主席于伟主持。
会议审议并一致通过了以下议案：
1、《审议<公司2014年半年度报告>全文及摘要的议案》
监事会认为：公司2014年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；截至本报告报出前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、《关于提取2014年上半年资产减值准备的议案》
监事会认为：该议案所涉及的计提减值准备的情况属实，董事会决议程序合法，计提依据充分，较恰当地运用了谨慎性原则。
3、《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司严格执行中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理办法》关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在违法违规使用募集资金的行为；同意该专项报告。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
监事会
2014年8月23日
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2014-45号
沧州大化股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准沧州大化股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2013]1447号）批准，沧州大化公开增发股票34,856,596股，发行价格为每股10.46元，募集资金总额为364,599,994.16元，扣除发行费用38,684,855.85元后，募集资金净额为325,915,138.31元。上述资金已于2014年5月13日存入公司开立的募集资金专户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年5月13日出具了瑞华验字[2014]第01560005号《验资报告》，对本次募集资金到位情况进行了审验。
截至2014年6月30日，公司已累计使用募集资金325,915,138.31元，其中325,915,138.31元用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。募集资金用途未发生改变。
二、募集资金管理情况
公司根据《中国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规规定和要求，结合公司实际情况，制定了《沧州大化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理制度”）。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。
2014年5月13日，公司、本次发行保荐人国泰君安证券股份有限公司及交通银行股份有限公司沧州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对上述募集资金进行专户存储。《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目先期投入及置换情况。
2014年5月23日，公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金325,915,138.31元置换16万吨/年离子膜烧碱项目预先已投入的自筹资金，公司此次以募集资金置换预先投入的自筹资金，不影响募投计划正常进行，不存在变相改变公司募集资金用途情形，并且置换时间距离资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。公司独立董事、保荐机构国泰君安证券股份有限公司及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）发表了明确同意意见，详细内容请见2014年5月24日于上海证券交易所网站披露的《沧州大化股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2014-29）。
（二）募集资金投资项目的资金使用情况。
截至2014年6月30日，公司本次募集资金325,915,138.31元已全部使用完毕，详见附表一：募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2014年6月30日，公司披露的募集资金存放及实际使用情况的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情况。
六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况说明。
无。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2014年 8月23 日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
| 募集资金总额 | 325,915,138.31 | 本年度投入募集资金总额 | 325,915,138.31 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 325,915,138.31 | |||||||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 16万吨/年离子膜烧碱项 | 不适用 | 380,000,000.00 | 325,915,138.31 | 不适用 | 325,915,138.31 | 325,915,138.31 | - | - | 2013年12月 | - | - | 否 |
| 合计 | — | 380,000,000.00 | 325,915,138.31 | - | 325,915,138.31 | 325,915,138.31 | - | — | — | - | — | — |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生 重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 公司以自筹资金预先投入16 万吨/年离子膜烧碱项目款项计人民币468,457,770.19元，使用募集资金置换自筹资金预先投入的金额为325,915,138.31元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 | 无 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 募集资金无结余，已全部运用完毕 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。