第五届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2014-076
福建福日电子股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于2014年8月19日以书面文件或邮件形式送达，并于2014年8月22日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2014年半年度报告》及摘要
表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中信银行股份有限公司福州台江分行申请不超过4,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案》
担保期限壹年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告（编号：临2014-077）。
表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于本公司对全资子公司福建福日实业发展有限公司增资的议案》
同意以现金方式对福建福日实业发展有限公司增资5,121.0441万元人民币，增资完成之后，其注册资本由原来的10,878.9559万元增至16,000万元人民币，仍为本公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告（编号：临2014-078）。
表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司提供不超过1亿元人民币流动资金借款额度的议案》
为支持本公司全资子公司福建福日实业发展有限公司的发展，同意为其提供不超过1亿元的流动资金借款额度，期限壹年，期限自2014年1月1日起至2014年12月31日。本公司向福建福日实业发展有限公司提供的借款在上述额度范围内滚动使用，无需再提请公司董事会审议，超过上述额度范围的借款，仍需再次提交公司董事会审议。
表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告（编号：临2014-080）。
表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2014年8月23日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2014-077
福建福日电子股份有限公司
关于为全资子公司福建福日
实业发展有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次由本公司为福日实业提供不超过人民币4,000万元人民币（以下 “元”、“万元”或“亿元”均指“人民币”）的担保；目前本公司累计为福日实业提供的担保余额为8,170.65万元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2014年8月22日本公司召开第五届董事会第十四会议，审议通过《关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中信银行股份有限公司福州台江分行申请不超过4,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对），担保期限壹年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
该担保额度在2013年12月30日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会审批2014年度本公司对子公司提供担保具体额度的议案》中规定的对福日实业提供1.5亿元担保额度范围内，无需另行提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
福日实业的注册资本为人民币10,878.96万元，为本公司全资子公司。福日实业注册地址为福州市马尾区快安大道创新楼；法定代表人为卞志航，经营范围：电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；节能环保产品、光电材料、器件及应用产品，移动通讯终端（含手提电话等）研发、制造、销售；节能环保科技与产品的研究开发、推广及咨询服务；节能环保工程设计、施工；应用软件、化工材料（不含危险品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、其他金属材料、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含危险品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品(不含成品油)、机械设备、仪器仪表、五金交电、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车（不含小轿车）的销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。
截止2013年12月31日，福日实业经审计的总资产为31,686.02万元，净资产为3,527.66万元，负债为28,158.36万元；2013年度实现营业总收入92,652.05万元，净利润- 4,916.60万元。截止2014年6月30日，福日实业未经审计的总资产为29,695.36万元，净资产为3,575.47万元，负债为26,119.89万元；2014年1-6月实现营业总收入57,530.07万元，净利润47.81万元。
三、董事会意见
本次为本公司全资子公司福日实业提供担保，系为支持福日实业正常经营业务发展及融资需求，符合公司主业培育、整体发展的需要。上述担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2014年8月22日，本公司为福日实业提供的担保余额为8,170.65万元；本公司对子公司提供的担保余额为10,347.04万元，占公司2013年度经审计净资产的21.43%，无对外担保，无逾期担保。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2014年8月23日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2014-078
福建福日电子股份有限公司
关于对全资子公司福建福日
实业发展有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）
●投资金额：对全资子福日实业增资5,121.0441万元（以下元或万元均指人民币）
一、增资概述
（一）增资的基本情况
福日实业因市场拓展及对外融资需求，需增加其注册资本，降低资产负债率，提高资信能力。本公司将以现金方式对福日实业增资5,121.0441万元。增资完成之后，福日实业的注册资本由原来的10,878.9559万元增至16,000万元，仍为本公司的全资子公司。
（二）董事会审议情况
2014年8月22日公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于本公司对全资子公司福建福日实业发展有限公司增资的议案》。
本次公司对福日实业增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
福日实业的注册资本为人民币10,878.96万元，为本公司全资子公司。福日实业注册地址为福州市马尾区快安大道创新楼；法定代表人为温春旺；经营范围：电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；节能环保产品、光电材料、器件及应用产品，移动通讯终端（含手提电话等）研发、制造、销售；节能环保科技与产品的研究开发、推广及咨询服务；节能环保工程设计、施工；应用软件、化工材料（不含危险品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、其他金属材料、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含危险品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品(不含成品油)、机械设备、仪器仪表、五金交电、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车（不含小轿车）的销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。
截止2013年12月31日，福日实业经审计的总资产为31,686.02万元，净资产为3,527.66万元，负债为28,158.36万元；2013年度实现营业总收入92,652.05万元，净利润- 4,916.60万元。截止2014年6月30日，福日实业未经审计的总资产为29,695.36万元，净资产为3,575.47万元，负债为26,119.89万元；2014年1-6月实现营业总收入57,530.07万元，净利润47.81万元。
三、投资项目的风险及对策
可能存在的风险：行业发展的政策风险、市场风险。
拟采取的对策：福日实业为本公司的全资子公司，本次增资后仍为公司的全资子公司，扩大经营规模的同时，本公司将加强内控管理，力求经营风险最小化。
四、对上市公司的影响
本次对全资子公司福日实业进行增资不会导致公司合并报表范围发生变更，不会导致福日实业股权结构发生变化，不会影响福日实业日常经营运作；增资完成之后，有利于提高福日实业资信水平，为福日实业进一步扩大经营规模奠定基础，符合福日实业的发展规划。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2014年8月23日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2014-079
福建福日电子股份有限公司
关于签订股权收购意向书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
1、福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年8月21日与深圳市源磊科技有限公司（以下简称“源磊科技”或“目标公司”）的股东签订《股权收购意向书》，公司拟通过收购、增资的方式持有目标公司51%股权。
2、本次签订的股权收购意向书仅为各方的意向性约定，不对各方构成强制性约束（排他性、保密、违约责任、争议解决条款除外）。
3、该股权收购事项的正式实施尚需根据福建省国资委摇号确定的评估机构评估后并进行备案确认的目标公司截止2014年6月30日股东全部权益评估值为定价参考，协商确定目标公司价值。各方会根据磋商情况及项目进展情况，提请各方内部决策机构批准后签署正式的收购协议。收购协议需经审批机构的批准，其能否签署和通过审批尚存在不确定性。
4、本《股权收购意向书》签订后涉及的相关后续事宜，公司承诺将严格按照上海证券交易所的有关规定，履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、股权收购意向书概述
公司与源磊科技的股东萍乡源磊资产管理合伙企业（有限合伙）、冯云龙、颜磊和颜海红等4方（以下简称“股权出让方”）于2014年8月21日签订了《股权收购意向书》。公司有意向受让目标公司部分股权，再单方增资，最终持有目标公司51%股权。
本次收购不会达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准。
二、股权出让方和标的公司的基本情况
1、股权出让方：萍乡源磊资产管理合伙企业（有限合伙）、冯云龙、颜海红和颜磊合计持有目标公司 100%股权。
2、目标公司基本情况
源磊科技成立于2008年11月17日，实收资本为人民币3,000万元，法人代表冯云龙，主要从事中小功率LED照明封装业务，产品广泛应用于室内外照明和广告标识领域。
三、收购意向书的主要内容
1、目标公司价值确定：双方以福建省国资委摇号确定的评估机构评估后并进行备案确认的目标公司截止2014年6月30日股东全部权益评估值为定价参考，协商确定目标公司价值。
2、收购事宜：本公司以最终确定的目标公司价值为基准，先受让股权出让方持有的目标公司部分股权，再单方增资，最终持有目标公司51%股权，股权转出方放弃增资权。
3、排他性：在本协议签署后，股权出让方保证不再与除本公司以外的任何一方洽谈股权转让或增资事宜，并积极推进本次收购行为。
4、效力约定：本协议自签订之日起生效，仅为意向性协议，不对各方构成强制性约束（排他性、保密、违约责任、争议解决条款除外）。本次收购的具体内容将以双方最终正式签署的收购协议为准。
四、本次股权收购的目的及对公司的影响
源磊科技是一家专注于中小功率LED照明类封装研发、生产与销售的高新技术企业。本次股权收购完成之后，将填补公司LED与绿能环保产业中LED照明封装业务的空白，与公司既有的LED显示类封装业务形成互补，进一步壮大和完善现有LED封装业务，有助于公司为客户提供更加完善的LED一体化应用综合解决方案，提高公司综合竞争力，与公司战略发展方向及能源产业趋势相符。
五、风险提示及其他说明
1、本《股权收购意向书》仅为意向性协议，不对各方构成强制性约束（排他性、保密、违约责任、争议解决条款除外）。公司将在就本次收购项目开展全面尽职调查后根据有关结果进行谈判与协商以确定正式的交易条件，故本次收购项目的实施尚存在不确定因素。敬请投资者注意投资风险。
2、本公司将按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，对具体收购事项执行相应的内部决策和审批程序，并将视本交易进展具体情况及时履行信息披露义务。
六、备查文件
公司与股权转出方签订的《股权收购意向书》。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2014年8月23日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2014-080
福建福日电子股份有限公司
2014年上半年募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1、2014 年 3 月 31 日，公司非公开发行股票的募集资金验资工作完成，根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华兴所(2014)验字G-003号验资报告，本次全部认股资金277,999,995.48 元，扣除全部发行费用 11,950,221.85 元后，募集资金净额为 266,049,773.63 元。
2、本年度使用金额及当前余额
单位：万元 币制：人民币
| 本年度使用 | 累计利息收入净额 | 期末余额 | |
| 置换先期投入项目金额 | 偿还借款 | ||
| 23,218.00 | 3,386.98 | 2.40 | 2.40 |
2014年4月8日，公司召开第五届董事会2014年第四次临时会议和第五届监事会2014年第一次临时会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金23,218.00万元，剩余募集资金共计3,386.98万元用于偿还中国长城资产管理公司借款。截止2014年6月30日，公司非公开发行募集资金已全部使用完毕，专用账户结存2.4万元系专用账户利息收入。
二、募集资金管理情况
1、为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，结合公司实际情况，2013 年 8 月 16 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《福建福日电子股份有限公司募集资金管理办法》，并严格按照制度的规定进行募集资金的使用和管理。
2、为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，公司于2014年 4月8日与保荐机构兴业证券股份有限公司、募集资金专户开户行交通银行股份有限公司福州台江支行在福州签订《非公开发行募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。协议与上海证券交易所公布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
3、截至 2014 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元 币制：人民币
| 专户银行名称 | 银行账号 | 期末余额 |
| 交通银行福州台江支行 | 351008190018010048687 | 2.40 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2014 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2014年8月23日
附表1：募集资金使用情况对照表 单位：万元 币制：人民币
| 募集资金净额 | 26,604.98 | 本年度投入募集资金净额 | 26,604.98 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金净额 | 26,604.98 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 收购深圳市万锐光电有限公司3415万元出资额 | 否 | 19,487.00 | 19,487.00 | 19,487.00 | 19,487.00 | 19,487.00 | 0.00 | 100 | 2013年9月28日 | 1686.58 | / | 否 |
| 偿还借款 | 否 | 8,313.00 | 7,117.98 | 8,313.00 | 7,117.98 | 7,117.98 | -1195.02 | 85.62 | / | / | / | 否 |
| 合 计 | 27,800.00 | 26,604.98 | 27,800.00 | 26,604.98 | 26,604.98 | -1,195.02 | / | / | / | / | / | |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 本次募集资金总额为27800万元，扣除发行费用后募集资金净额为26604.98万元，使用募集资金偿还借款与承诺金额之间的差额（即募集资金承诺投资总额与募集资金净额之间的差额）1195.02万元，公司已使用自有资金偿还。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 收购深圳市迈锐光电有限公司3415万元出资额（即92.80%股权）项目：公司于2013年9月12日至10月16日按股权收购协议书约定以自筹资金支付了19487万元股权转让款；偿还借款项目：公司于2013年9月24日至2013年11月20日偿还中国长城资产管理公司借款共计3731万元。2014年4月8日，公司召开第五届董事会2014年第四次临时会议和第五届监事会2014年第一次临时会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金23,218.00万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2014-081
福建福日电子股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2014年8月22日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席李震先生召集，会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《公司2014年半年度报告》及摘要，并提出以下审核意见：
1、公司2014年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2014年半年度报告的内容和格式符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映出公司2014年半年度的实际情况；
3、在提出本意见前，未发现参与公司2014年半年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告（编号：临2014-080）。
表决结果：5票赞成、0 票反对、0 票弃权。
福建福日电子股份有限公司
监 事 会
2014年8月23日