证券代码：600425 证券简称：青松建化 编号：临2014-037

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2014年8月11日发出通知，于2014年8月21日以通讯方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

一、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度报告》（全文及摘要），全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，全文见上海证券交易所网站《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2014年8月22日

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2014-038

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年8月21日，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了第五届监事会第二次会议。应出席会议监事6人，实际出席会议的监事6人，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

会议以记名表决方式审议通过了以下决议：

1、经表决，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度报告》（全文及摘要）。

2、经表决，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

与会监事认真审议了各项议案，认为：公司的《2014年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期的经营管理情况和财务状况，在报告上会审议前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

监事会

2014年8月21日

证券代码：600425 证券简称：青松建化 编号：临2014-039

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，本公司将2014年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

公司根据2011年第一次、第三次临时股东大会决议及经中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]124号《关于核准新疆青松建材化工（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过262,000,000股新股，发行股票价格为不低于人民币13.53元/股。公司实际非公开发行A股210,700,000股，实际募集资金总额为2,850,771,000 元，扣除发行费用61,613,925.24 元, 实际筹集资金净额为2,789,157,074.76 元。上述募集资金于2012年6月14日全部到位，业经立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2012]第113431号《验资报告》。

截止2014年6月30日，募集资金专户余额为15,449,469.88元（含利息收入）。已累计使用募集资金共计2,477,021,100元。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

2007年5月16日，公司第二届董事会第19次会议审议通过了《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司2007年第二次临时股东大会审议通过；于2009年7月29日根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》进行了修订，并经公司2009年第一次临时股东大会审议通过。

报告期内，公司募集资金的使用严格按照中国证监会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理办法》执行。

2012年6月26日，公司、保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称国金证券）分别与中国工商银行股份有限公司阿克苏分行营业部、乌鲁木齐市商业银行阿克苏分行（营业部）、中信银行乌鲁木齐南湖路支行和中国农业银行股份有限公司阿克苏林园（兵团）支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批手续。

(二) 募集资金专户存储情况

截止2014年6月30日，公司募集资金的专户存储情况如下：

银行名称	账号	余额（元）	存储方式
中国工商银行股份有限公司阿克苏分行营业部	3014020119024961547	7,136,191.33	活期存款
乌鲁木齐市商业银行阿克苏分行（营业部）	0000020030110019934708	180,975.26	活期存款
中信银行乌鲁木齐南湖路支行	7501210182100000840	2,882,352.59	活期存款
中国农业银行股份有限公司阿克苏林园（兵团）支行	30777601040088888	5,249,950.70	活期存款
合计		15,449,469.88

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司无募投项目先期投入及置换的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2013年1月16日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，会议同意公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，用40,000万元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。详见2013年1月17日公告的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。该项资金已于2014年1月24日归还至公司的募集资金专户内。

2013年4月9日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，会议同意公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，用10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。详见2013年4月11日公告的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。该项资金已于2014年4月2日归还至公司的募集资金专户内。

2014年2月10日，第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金20,000万元暂时补充公司的流动资金，使用期限自董事会召开之日起不超过12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。详见2014年2月12日公告的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司于2014年4月4日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金继续补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，用10,000万元继续暂时补充公司的流动资金，使用期限自董事会召开之日起不超过12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。详见2014年4月8日公告的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于使用闲置募集资金继续补充流动资金的公告》。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募投项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2014年8月21日批准报出。

附表1：募集资金使用情况对照表

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2014年8月22日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2014年6月30日       单位：人民币万元

募集资金总额					278,915.71		本报告期投入募集资金总额					20,000
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额					247,702.11
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）		募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度（%）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
克州青松水泥有限责任公司年产260万吨孰料新型干法水泥（配套纯低温余热发电）改扩建项目			95,415.00	95,415.00	95,415.00		70,000.00	-25,415.00	73.36	2013年3月	-1516.82	否	否
库车青松水泥有限责任公司年产300万吨新型干法水泥改扩建（配套纯低温余热发电）项目			48,484.62	48,484.62	48,484.62		37,812.32	-10,672.30	77.99	2012年11月	-721.34	否	否
新疆青松建材有限责任公司2×7500t/d孰料新型干法水泥生产线项目（协同处理2×300t/d生活垃圾及配套纯低温余热发电）			202,095.27	202,095.27	202,095.27	20,000	139,889.79	-62,205.48	69.22	2013年8月	-102.33	否	否
合计			345,994.89	345,994.89	345,994.89	20,000	247,702.11	-98,292.78			-2340.49
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		无
项目可行性发生重大变化的情况说明		无
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2014年4月4日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金继续补充流动资金的议案》，同意公司用闲置募集资金10,000万元继续暂时补充公司的流动资金，使用期限自董事会召开之日起不超过12个月。 截止2014年6月30日本年暂时补充流动资金30,000.00万元尚未到期。
募集资金结余的金额及形成原因		截止2014年6月30日，募集资金余额为31,544.95万元（包含利息收入），主要系募投项目尚未建设完成，募集资金尚未完全投入。
完全募集资金其他使用情况		无。