股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2014-050

陕西省天然气股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2014年8月21日在公司办公大楼11层会议室召开。召开本次会议的通知已于2014年8月11日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长郝晓晨先生主持，会议应到董事12名，实到董事12名，董事任旭东先生、独立董事李安桂先生因公务原因不能亲自出席，但通过通讯方式进行了表决。公司监事、财务总监、其他参会人员及北京市奋迅律师事务所律师代表列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，会议形成如下决议：

一、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<2014年半年度报告及摘要>的议案》；

会议认为该报告全面披露了公司2014年上半年的会计数据和业务数据，对公司报告期内经营活动的总体状况进行了分析,并对报告期内的公司治理情况、公司股东和实际控制人情况、重大关联交易等事项进行了客观的披露。符合相关规定。

同意该议案。

二、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于修订<陕西省天然气股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；

同意将该议案提交股东大会审议。

三、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于修订<陕西省天然气股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；

同意将该议案提交股东大会审议。

四、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于修订<陕西省天然气股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

同意将该议案提交股东大会审议。

五、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于修订<陕西省天然气股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

同意将该议案提交股东大会审议。

六、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于修订<陕西省天然气股份有限公司章程>的议案》；

同意将该议案提交股东大会审议。

七、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》；

同意公司于2014年9月11日下午14:30在公司办公大楼16层会议室召开2014年第三次临时股东大会。

八、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于调整2014年度固定资产投资计划的议案》；

2014年董事会下发固定资产投资计划共安排68项，计划投资73385万元。其中：续建50项，投资48190万元；新建7项，投资23170万元；前期11项，投资2025万元。

调整后计划共计安排71项，计划投资79965.5万元。其中：续建项目49项，计划投资55030.5万元；新建项目7项，计划投资22555万元；前期项目15项，计划投资2380万元；项目总计调增投资6580.5万元（其中续建调增6840.5万元；新建调减615万元;前期调增355万元）。

会议提出：（一）延长石油集团靖边县青阳岔至靖边能源综合利用产业园区天然气输气干线宜和延长石油协商建设；（二）渭南-华阴-潼关输气管道工程系公司战略性投资项目，对发展我省东部地区用气市场，实现与河南、山西等省际输气管线互联互通具有重要意义，建议公司加快该项目建设进度；（三）关于安康至旬阳天然气供气专线建设意见应充分研究旬阳当地市场用气需求、区域经营权属及投资未来收益，应结合西康线（过境旬阳）方案，研究提出合理的建设方案，开展前期工作；（四）应加大战略性投资项目的前期工作力度，确保完成年度任务。

同意将该议案提交股东大会审议。

九、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于关中环线储气调峰管道项目12项变更调整备案及杨凌支线施工的议案》；

议案提出的12项变更调整内容包括技术方案变更类8项，投资增加约14758万元；工程量增加类4项，投资增加约3885万元，共计增加投资18643万元。经审核，会议认为部分工程变更不应纳入项目投资范围，同时有部分工程变更未纳入项目投资范围，重新排查梳理后，将技术方案变更类改为3项，较原议案调减6项，新增1项，投资费用增加约21700.4万元；工程量增加类改为5项，较原议案新增1项，投资增加约7085万元；合计增加投资约28785.4万元。

关于8项变更调整备案，关中环线与西商线连接线、关中环线与西渭线连接线、咸宝线与杨凌LNG连接线等三项工程量增加变更分别调整为西商线、西渭线及咸宝线生产经营技改项目。场站及阀室征土地面积增加，原则上要严格按照设计标准征用，确因地方规划等原因需增加征地面积的，地方政府部门出具有效证明文件，并承诺依法办理土地权属后，方可增加征地面积。其余变更同意报原项目核准备案机关进行变更调整备案。

同意该议案。

十、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议2014年上半年固定资产报废的议案》；

本次拟报废资产46项，截至2014年7月31日，资产原值 2,796,538.35 元，累计折旧2,672,003.16元，净值124,535.19元。

同意该议案。

十一、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于调整、更名公司部分组织机构的议案》。

同意该议案。请公司相关部门尽快完善部门职责并研究提出各调整组织机构的定员意见。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2014年8月21日

股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2014-051

陕西省天然气股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

陕西省天然气股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2014年8月21日在公司办公大楼11层会议室召开。召开本次会议的通知已于2014年8月11日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席方嘉志先生主持，会议应到监事4名，实到监事3名。职工监事谢京阳先生因公务原因不能亲自出席，委托职工监事廖思宇先生代为表决。公司财务总监、董事会秘书、北京市奋迅律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成如下决议：

一、会议以4票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<2014年半年度报告及摘要>的议案》；

经认真审议核查，监事会认为陕西省天然气股份有限公司2014年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意该项议案。

二、会议以4票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议2014年上半年固定资产报废的议案》。

本次拟报废资产46项，截至2014年7月31日，资产原值 2,796,538.35 元，累计折旧2,672,003.16元，净值124,535.19元。

同意该议案。

陕西省天然气股份有限公司

监 事 会

2014年8月21日

股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2014-052

陕西省天然气股份有限公司

关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会结束后公司将单独披露中小投资者表决结

果。

根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会决定于2014年9月11日召开2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），主要审议关于修订《陕西省天然气股份有限公司投资者关系管理制度》、《陕西省天然气股份有限公司关联交易决策制度》及关于调整2014年度固定资产投资计划等6项议案，现将本次股东大会有关事项的安排汇报如下：

一、会议时间：现场会议召开时间为2014年9月11日（星期四）下午14：30；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年9月11日上午9：30－11：30时，下午13：00－15：00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年9月10日下午15：00时至2014年9月11日下午15：00时期间的任意时间。

二、现场会议地点：西安市经济技术开发区A1区开元路2号，陕西省天然气股份有限公司16楼会议室

三、股权登记日：2014年9月4日（星期四）

四、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本公司股东只能选择现场投票或网络投票其中的一种方式投票，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

五、会议召集人：公司董事会

六、会议审议事项：

十二、关于修订《陕西省天然气股份有限公司投资者关系管理制度》的议案；

十三、关于修订《陕西省天然气股份有限公司关联交易决策制度》的议案；

十四、关于修订《陕西省天然气股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

十五、关于修订《陕西省天然气股份有限公司董事会议事规则》的议案；

十六、关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》的议案；

（六）关于调整2014年度固定资产投资计划的议案。

七、参加会议人员：

出席人员：自2014年9月4日下午收市后，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东、公司董事、监事、董事会秘书。不能亲自出席本次会议现场会议的股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东（授权委托书样式附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

列席人员：总经理及其他高级管理人员，公司聘请的律师。

八、登记方法：

（一）登记时间：2014年9月5日-9月10日 上午 9：30—11：30

下午14：30—17：30

（二）登记地点：陕西省西安市经济技术开发区A1区开元路2号，陕西省天然气股份有限公司董事会办公室。

（三）登记方式：

1.个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，持委托人身份证复印件、股东证券账户卡、股东授权委托书办理登记；

2.法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应当出示本人身份证、持股东证券账户卡、法人营业执照复印件办理登记；由委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人身份证、持股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书办理登记；

3.异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

九、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次会议，公司将使用深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

（一）使用深圳证券交易所交易系统投票的程序如下：

1.本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月11日上午9：30－11：30时，下午13：00－15：00时，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码：362267；投票简称：陕气投票。

3.股东投票的具体程序为：

（1）网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。

（2）股东投票的具体流程为：

1）买卖方向为买入投票；

2）输入证券代码362267；

3）在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

议案序号	议案内容	对应申报价格
100	总议案	100.00元
1	关于修订《陕西省天然气股份有限公司 投资者关系管理制度》的议案	1.00元
2	关于修订《陕西省天然气股份有限公司 关联交易决策制度》的议案	2.00元
3	关于修订《陕西省天然气股份有限公司 股东大会议事规则》的议案	3.00元
4	关于修订《陕西省天然气股份有限公司 董事会议事规则》的议案	4.00元
5	关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》的议案	5.00元
6	关于调整2014年度固定资产投资计划的议案	6.00元

4）输入委托股数。委托股数代表表决意见，1股表示同意，2股表示反对，3股表示弃权；

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

5）确认投票委托完成。

4.计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

5.如需查询投票结果，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

6.投票注意事项

（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，不纳入表决统计。

7.网络投票举例

（1）对全部议案一次性表决

股权登记日2014年9月4日收市后持有“陕天然气”股的股东，对本次网络投票的全部议案一次性表决拟投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362267	买入	100.00元	1股

如某股东对本次网络投票的全部议案拟投反对票，只需将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。

如某股东对本次网络投票的全部议案拟投弃权票，只需将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同。

（2）对某一议案分别表决

对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号一审议“《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》”为例，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362267	买入	1.00元	1股

如某一股东对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号一审议“《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》”为例，只需要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。

如某一股东对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号一审议“《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》”为例，只需要将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同。

（二）采用互联网投票的投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3.投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月10日下午15：00时至2014年9月11日下午15：00时期间的任意时间。

十、其他事项：

（一）与会股东食宿及交通费用自理，会期半天；

（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

（三）会务联系人及联系方式：

张五月 029-86156196

传 真 029-86156196

十一、备查文件目录

陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。

附件：2014年第三次临时股东大会授权委托书

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席陕西省天然气股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议，并就下列事项代为行使表决权：

一、关于修订《陕西省天然气股份有限公司投资者关系管理制度》的议案；

1、赞成 2、反对 3、弃权

如存在相关意见，请简要说明：

二、关于修订《陕西省天然气股份有限公司关联交易决策制度》的议案；

1、赞成 2、反对 3、弃权

如存在相关意见，请简要说明：

三、关于修订《陕西省天然气股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

1、赞成 2、反对 3、弃权

如存在相关意见，请简要说明：

四、关于修订《陕西省天然气股份有限公司董事会议事规则》的议案；

1、赞成 2、反对 3、弃权

如存在相关意见，请简要说明：

五、关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》的议案；

1、赞成 2、反对 3、弃权

如存在相关意见，请简要说明：

六、关于调整2014年度固定资产投资计划的议案。

1、赞成 2、反对 3、弃权

如存在相关意见，请简要说明：

委托人姓名： 委托代理人签名：

身份证号码： 身份证号码：

股东帐户号码：

持股数量：

委托书签发日期: 年 月 日

委托书有效日期： 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位公章）: