第八届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2014-022
上海强生控股股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年8月15日以信函方式通知召开第八届董事会第二次会议。2014年8月22日上午9：00，会议在上海市南京西路920号18楼公司会议室召开。参加会议的董事人数应为9名，实际参加人数为8名。独立董事刘学灵因公外出，书面委托独立董事陈振婷表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长洪任初主持。
会议审议并通过了如下议案：
一、《公司2014年上半年工作总结和下半年工作计划》
同意9票；反对0票；弃权0票。
二、《公司2014年半年度报告及摘要》
同意9票；反对0票；弃权0票。
三、《关于公司全资子公司巴士租赁对外投资的议案》
同意9票；反对0票；弃权0票。
董事会同意公司全资子公司上海巴士汽车租赁服务有限公司（下称“巴士租赁”）在广州市设立广东久通汽车租赁服务有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），注册资本1000万元，出资方式为现金出资，由巴士租赁全额出资，经营范围为汽车租赁。
四、《关于公司向君强置业提供委托贷款的议案》
同意9票；反对0票；弃权0票。
为确保公司控股子公司上海君强置业有限公司（下称“君强置业”）开发的上海市青浦区徐泾镇6街坊108丘地块项目（虹桥君悦湾）工程按计划顺利进行，董事会同意公司以自有资金通过招商银行上海淮海支行向君强置业提供不超过4亿元的委托贷款，年利率12％，期限2年，用途为日常资金周转。董事会授权公司董事长在上述额度内签署委托贷款合同及相关文件。
五、《关于向上海久事公司支付担保费用的关联交易议案》
同意4票；反对0票；弃权0票。
关联董事洪任初、顾利慧、鲁国锋、王洪刚、樊建林回避表决。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
六、《关于久通商旅与巴士公交全资子公司关联交易的议案》
同意4票；反对0票；弃权0票。
关联董事洪任初、顾利慧、鲁国锋、王洪刚、樊建林回避表决。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
七、《上海强生控股股份有限公司关联交易管理办法》
同意9票；反对0票；弃权0票。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
八、《上海强生控股股份有限公司对外担保管理办法》
同意9票；反对0票；弃权0票。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
九、《上海强生控股股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
同意9票；反对0票；弃权0票。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
十、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
同意9票；反对0票；弃权0票。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海强生控股股份有限公司
2014年8月25日
证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2014-023
上海强生控股股份有限公司
关于久通商旅与巴士公交全资子公司
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
上海久通商旅客运有限公司（下称“久通商旅”）在开展团客车租赁经营业务过程中，需向久通商旅的股东上海巴士公交（集团）有限公司（下称“巴士公交”）下属全资子公司借用部分人员及租用部分车辆，因久通商旅为上海强生控股股份有限公司（下称“公司”）的全资子公司上海巴士汽车租赁服务有限公司（下称“巴士租赁”）的控股子公司，巴士公交为上海久事公司的全资子公司，双方同受公司控股股东上海久事公司控制，故久通商旅与巴士公交全资子公司之间因借用人员及租用车辆所发生的交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
久通商旅系由公司下属全资子公司巴士租赁与久事公司全资子公司巴士公交共同以现金方式出资设立，注册资本1亿元，为巴士租赁的控股子公司（巴士租赁出资5100万，占注册资本的51％，巴士公交出资4900万元，占注册资本的49％），2012年10月，久通商旅完成工商注册登记。该项对外投资经公司七届十四次董事会审议批准（详见2012年9月18日、2012年10月31日公司于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的编号为临2012－024、临2012－027的临时公告）。
（二）关联方基本情况
1、上海巴士一汽公共交通有限公司（下称“巴士一汽”）
住所：宝山区淞行路335号
法定代表人：赵建国
注册资本：324,662,450元
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：市内公共交通；跨省市客运、特约包车；汽车配件供应；设备维修保养；非标准设备加工；机动车安检；设计、制作、代理、发布各类广告。
2、上海巴士二汽公共交通有限公司（下称“巴士二汽”）
住所：上海市闵行区鹤庆路398号41幢2层B2019室
法定代表人：马云祥
注册资本：495,716,355元
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：市内公共交通客运；机动车安全检测；销售汽车配件；设计、制作、代理各类广告；利用自有媒体发布广告。
3、上海巴士三汽公共交通有限公司（下称“巴士三汽”）
住所：上海市普陀区真光路1258号7层702室X座
法定代表人：吴增强
注册资本：162,291,706元
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：市内公交客运，广告设计制作、利用自有媒体发布代理广告。
4、上海巴士四汽公共交通有限公司（下称“巴士四汽”）
住所：上海市长宁区茅台路1028号
法定代表人：黄伟荣
注册资本：266,297,883元
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：市内公共交通，出租汽车，特约包车，汽车配件供应，本公司内设备维修保养，非标准设备外发加工，道路旅客运输（跨省市）；汽车安全检测，广告设计、制作、发布、代理业务。
5、上海巴士五汽公共交通有限公司（下称“巴士五汽”）
住所：上海市共和新路3034号
法定代表人：蒋育生
注册资本：287,947,160元
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：市内公交营运、出租车营运、客车出租、车辆维修，汽车安全检测，利用自有媒体发布广告，汽车站保洁服务，为国内企业提供劳务派遣服务；省际包车客运。
6、上海巴士六汽公共交通有限公司（下称“巴士六汽”）
住所：上海市普陀区常德路1239号504－1室
法定代表人：陈放
注册资本：204,389,065元
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：公共汽车及专线车，出租汽车客运服务，汽车零部件、摩托车及配件的销售，车辆清洗及场站服务，公路旅客运输（跨省市）服务，各类广告设计、制作、代理、利用自用媒体发布，附设分支机构。
7、上海巴士新新汽车服务有限公司（下称“巴士新新”）
住所：上海市黄浦区重庆南路275号409室
法定代表人：谢冬青
注册资本：293,138,838元
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：经营市区范围内公共交通专线和旅游专线，特约车，定班车，包车业务，客运业务，汽车出租，汽车配件，日用百货，设计、制作、发布、代理广告业务。
8、上海宝山巴士公共交通有限公司（下称“宝山巴士”）
住所：宝山区牡丹江路1325号3B－51室
法定代表人：李金桃
注册资本：283,854,837元
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：市内客运、道路旅客运输（跨省市）；客车出租；驾校培训；机动车综合性能检测；代理、制作、设计、发布广告。
三、关联交易标的的基本情况
1、交易标的
久通商旅借用巴士一汽、巴士二汽、巴士三汽、巴士四汽、巴士五汽、巴士六汽、巴士新新、宝山巴士部分人员，承担相应的人员费用，预计全年将发生1200万；久通商旅向巴士一汽、巴士四汽、巴士五汽、巴士六汽、巴士新新租借部分营运车辆，承担相应的租赁费，预计全年将发生730万。两项合计全年预计将发生1930万。
2、关联交易的价格确定
上述关联交易所涉借用人员费用及车辆租赁费的金额由交易双方按市场公开原则公平协商确定。
四、关联交易的主要内容和履约安排
根据久通商旅与巴士公交确定的团客车整合方案，巴士公交子公司团客业务的员工由久通商旅借用并承担相应费用，团客业务车辆由巴士公交子公司转让或租借给久通商旅。根据业务发展的需要，久通商旅已受让巴士公交子公司大客车246辆（详见2014年4月12日公司于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的编号为临2014－009的临时公告），同时，向巴士公交子公司租借99辆大客车使用（租借车辆根据业务开展的需要会有适当增减）。2014年上半年发生借用人员费用约540万元及车辆租赁费约337万元，双方同意年内结算支付。
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
上述关联交易事项所涉及之人员借用及车辆租赁系团客资源整合方案中的组成部分，是现阶段公司租赁板块业务开展所必不可少的经营活动，关系到团客车业务与资源整合的平稳推进，有利于团客车业务的稳定、健康发展。关联交易的价格由双方按照市场化原则协商确定。
久通商旅与关联方在业务、人员、资产、机构和财务方面均严格分开，上述关联交易不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此形成对关联方的依赖。该关联交易对上市公司的根本利益尤其是中小股东的根本利益没有任何损害。
六、董事会审议表决情况
2014年8月22日公司召开的第八届董事会第二次会议对《关于久通商旅与巴士公交全资子公司关联交易的议案》进行了审议。根据规定，关联董事洪任初、顾利慧、鲁国锋、王洪刚、樊建林回避表决，表决结果为同意4票、反对0票、弃权0票，本次关联交易议案获得通过。公司独立董事予以了事前认可，并发表了独立意见。独立董事意见认为：本关联交易是久通商旅整合团客资源方案的组成部分，该经营活动有利于团客车业务与资源整合的平稳推进，有利于团客车业务的稳定、健康发展；关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司和全体股东的利益。
七、备查文件目录
1、公司第八届董事会第二次会议决议
2、独立董事关于久通商旅与巴士公交全资子公司关联交易的独立意见
3、团客车整合协议
4、关联方营业执照复印件
特此公告。
上海强生控股股份有限公司
2014年8月25日
证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2014-024
上海强生控股股份有限公司
关于向上海久事公司支付担保费用的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
1、经公司2014年6月18日召开的2013年度股东大会审议通过，公司可向中国银行间市场交易商协会注册申请在中国境内发行总额不超过10亿的短期融资券。为进一步降低短期融资券的融资成本，公司拟请公司控股股东上海久事公司（下称“久事公司”）为公司发行短期融资券提供担保。由于担保方为公司提供担保存在一定的或有风险，经双方友好协商，公司将向久事公司支付一定的担保费用。
2、久事公司为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本公司向久事公司支付担保费行为构成双方的关联交易。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
关联方名称：上海久事公司
企业性质：国有独资
注册地址：上海市中山南路28号
法定代表人姓名：张惠民
注册资本：252.7亿
经营范围：利用国内外资金，投资及综合开发经营，房地产开发经营、出租、出售，咨询业务，实业投资。
主要股东：上海市国有资产监督管理委员会
主要财务指标：2013年末，合并总资产3705亿元，合并净资产1354亿元；2013年度，实现合并营业收入182亿元，扣除公用事业损益后，实现归属于母公司所有者的经营性净利润7.77亿元。
三、关联交易标的基本情况
久事公司为本公司发行短期融资券提供连带责任的担保，双方按照市场原则经协商确定由公司按照担保发行金额的千分之一向久事公司支付担保费，即每担保发行1亿元短期融资券，公司向久事公司支付担保费用为10万元。根据目前的市场利率水平，担保发行1亿元短期融资券比无担保发行1亿元短期融资券的融资成本约降低30万元。
四、交易目的和对本公司的影响
本次关联交易有利于公司降低融资成本，节约财务费用，且支付的担保费用定价公允合理，没有任何损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司的融资活动对控股股东不存在依赖。
五、本次关联交易的审议
2014年8月22日公司召开的八届二次董事会审议了《关于向上海久事公司支付担保费用的关联交易议案》。根据规定，关联董事洪任初、顾利慧、鲁国锋、王洪刚、樊建林回避表决，表决结果为同意4票、反对0票、弃权0票，本次关联交易议案获得通过。公司独立董事予以了事前认可，并发表了独立意见。公司独立董事认为：久事公司为公司发行短期融资券提供担保，有利于降低公司融资成本，公司依据市场原则向其支付担保费是合理的，且担保费的定价公允，未损害公司及全体股东的利益。
六、备查文件目录
1、公司八届二次董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
上海强生控股股份有限公司
2014年8月25日
证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2014-025
上海强生控股股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2014年9月12日下午2：00
● 股权登记日：2014年9月3日
● 本次股东大会是否提供网络投票：是
上海强生控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据第八届董事会第二次会议决议，决定召开公司 2014年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开日期、时间：2014年9月12日（星期 五）下午2：00
2、网络投票的起止日期和时间：2014年9月12 日（星期五）的交易时间
即9：30－11：30、13：00－15：00。
（四）会议的表决方式：
本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以到现场参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
（五）现场会议召开地点：上海市闵行区同乐路189号(靠近虹梅路、罗锦路，交通：公交50路、729路、218路、735路、725路朱行站下)。
（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务的，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年修订）》以及转融通的有关规定执行。
二、会议审议事项
审议《关于巴士租赁与法巴安诺共同投资设立中外合资汽车租赁公司的议案》
上述议案已经公司董事会七届二十九次会议审议通过。相关公告披露于2014年6月18日的上海证券报、中国证券报、证券时报和上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、会议出席对象
1、凡2014 年9月3日(星期三)下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东不能亲自出席的，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件）并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（请见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
3、股东可选择现场登记、传真或信件登记。
⑴现场登记：请于2014年9月5日（星期五）上午9 点至下午3 点半到上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165 弄29 号4 楼上海立信维一软件有限公司办理出席会议登记手续。
问询电话：5238 3305 传真：5238 3305 联系人：周小姐；
轨道交通：地铁2号线江苏路站3号口出；
公交线路：临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。
⑵传真或信件登记：请将相关资料于2014年9月5日（星期五）前以传真或信件方式送达本公司（信件送达时间以邮戳为准），同时请注明详细地址和联系电话，以便本公司及时回复。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：上海市静安区南京西路920号1807室
邮政编码：200041
电话：021-61353187，021－61353185
传真：021-61353135
联系人：郑怡霞、靳岩
2、会议费用
出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
特此公告。
上海强生控股股份有限公司
2014年8月25日
附件1：授权委托书格式
附件2：投资者参加网络投票的操作流程
附件1:授权委托书
授权委托书
上海强生控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年9月12日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于巴士租赁与法巴安诺共同投资设立中外合资汽车租赁公司的议案 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交所交易系统参加网络投票，现对网络投票的相关事宜进行具体说明。
投票日期：2014年9月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：1个
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738662 | 强生投票 | 1 | A股股东 |
（二）表决方法
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于巴士租赁与法巴安诺共同投资设立中外合资汽车租赁公司的议案 | 1.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）如某 A 股投资者拟对本次网络投票的提案《关于巴士租赁与法巴安诺共同投资设立中外合资汽车租赁公司的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738662 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如某 A 股投资者拟对本次网络投票的提案《关于巴士租赁与法巴安诺共同投资设立中外合资汽车租赁公司的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738662 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如某 A 股投资者拟对本次网络投票的提案《关于巴士租赁与法巴安诺共同投资设立中外合资汽车租赁公司的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738662 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。