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    永高股份有限公司
    第三届董事会第二次会议决议公告
    2014-08-25       来源:上海证券报      

      证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2014-042

      永高股份有限公司

      第三届董事会第二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、会议召开情况

      永高股份有限公司(下称“公司”或“永高股份”)第三届董事会第二次会议于2014年8月22日上午9时在公司总部二楼大会议室召开。会议通知(包括拟审议议案)已于2014年8月11日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次董事会应到董事9名,实到董事9名,监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

      二、会议决议情况

      (一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年半年度报告》及其摘要。

      关于《2014年半年度报告》及其摘要详见2014年8月25日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

      (二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

      关于《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见2014年8月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

      公司独立董事对此发表了独立意见,详见2014年8月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

      (三)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》。

      根据公司的发展战略及结合实际情况,公司决定分别对全资子公司广东永高塑业发展有限公司(下称“广东永高”)和深圳市永高塑业发展有限公司(下称“深圳永高”)进行增资,增资金额分别为2,000万元和2,920万元。增资完成后广东永高注册资本由11,000万元增至13,000万元,深圳永高注册资本由10,080万元增至13,000万元。

      《关于对全资子公司进行增资的公告》详见2014年8月25日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

      三、备查文件

      1、公司第三届董事会第二次会议决议。

      特此公告。

      永高股份有限公司董事会

      二○一四年八月二十二日

      证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2014-043

      永高股份有限公司

      第三届监事会第二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、会议召开情况

      永高股份有限公司(下称“公司”或“永高股份”)第三届监事会第二次会议于2014年8月22日上午9:30在公司总部二楼大会议室召开。会议通知(包括拟审议议案)已于2014年8月11日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次监事会应到监事3名,实到3名。会议由公司监事会主席杨松先生主持。会议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

      二、会议决议情况

      (一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年半年度报告》及其摘要。

      监事会对公司2014年半年度报告的内容和编制、审核情况进行了核查,认为董事会编制和审核永高股份有限公司《2014年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      (二)以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

      经审核,监事会认为公司严格按照《募集资金管理制度》及相关法律法规等规定进行募集资金的使用管理,公司董事会出具的《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      三、备查文件

      1、公司第三届监事会第二次会议决议。

      特此公告。

      永高股份有限公司监事会

      二○一四年八月二十二日

      证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2014-045

      永高股份有限公司关于

      对全资子公司进行增资的公告

      本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、对外投资概述

      1、根据公司的发展战略及结合实际情况,公司决定分别对全资子公司广东永高塑业发展有限公司(下称“广东永高”)和深圳市永高塑业发展有限公司(下称“深圳永高”)进行增资,增资金额分别为2,000万元和2,920万元。增资完成后广东永高注册资本由11,000万元增至13,000万元,深圳永高注册资本由10,080万元增至13,000万元。

      2、本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

      3、本次增资,经董事会审议通过后生效,无须经过股东大会审议。

      二、投资标的的基本情况

      (一)广东永高

      公司名称:广东永高塑业发展有限公司

      住 所:广州市花都区新华街马溪村东秀路东1号

      法定代表人:张炜

      注册资本:人民币壹亿壹仟万元整

      公司类型:有限责任公司(法人独资)

      经营范围:以自有资金进行实业投资:塑胶管道、汽车零部件(不含发动机)的技术研究、生产及销售;建筑、道路建设及汽车配套用的新型材料、新型产品的技术研究及开发;销售:五金、普通机械设备;商品、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营)。

      截止2013年12月31日经审计的资产总额为人民币16,123.39万元,负债总额为人民币6,597.46万元,净资产为人民币9,525.93万元,净利润为人民币50.32万元。

      截止 2014 年6月30日的资产总额为人民币19,798.24万元,负债总额为人民币10,237.03万元,净资产为人民币9,561.21万元,净利润为人民币35.28万元(未经审计)。

      (二)深圳永高

      公司名称:深圳市永高塑业发展有限公司

      住 所:深圳市坪山新区深汕公路坑梓段69号

      法定代表人:张炜

      注册资本:壹亿零捌拾万元整

      公司类型:有限责任公司(法人独资)

      经营范围:生产经营塑胶制品及技术开发,建筑及道路建设配套用的新型材料、新型产品的技术研究、开发;国内贸易,货物进出口、技术进出口(以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定登记前须经批准的项目除外;法律、行政法规、国务院决定规定在开业或者使用前审批的,取得有关审批文件后方可经营);普通货运(凭《道路运输经营许可证》有效期经营至2015年7月27日)。

      截止2013年12月31日经审计的资产总额为人民币25,500.14万元,负债总额为人民币12,804.45万元,净资产为人民币12,695.69万元,净利润为人民币904.89万元。

      截止 2014年6月30日的资产总额为人民币24,660.73万元,负债总额为人民币11,535.7万元,净资产为人民币13,125.03万元,净利润为人民币429.34万元(未经审计)。

      三、本次投资的目的以及影响

      增资的原因:旨在为满足全资子公司的经营需要,支持其业务发展,拓展更广阔的市场空间,也有助于提升其资金实力,提高其合同履约能力,从而进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力,符合公司发展战略。

      公司本次增资的资金来源为自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

      四、备查文件

      公司第三届董事会第二次会议决议

      永高股份有限公司

      二○一四年八月二十二日

      证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2014-046

      永高股份有限公司关于举行2014年半年度报告网上说明会的通知

      本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      为进一步做好投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟通,使广大投资者更全面深入的了解公司情况。永高股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于2014年8月27日下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2014年半年度报告网上说明会,本次半年度报告说明会将采用远程方式举行,投资者可登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net/ssgs/S002641/)参与本次说明会。

      出席本次说明会的人员有:公司董事长卢震宇先生、董事兼总经理冀雄先生、副总经理兼财务总监杨永安先生、董事兼董事会秘书陈志国先生、独立董事钟永成先生等。

      欢迎广大投资者积极参与。

      特此通知。

      永高股份有限公司董事会

      2014年8月22日