第三届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2014-042
永高股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第三届董事会第二次会议于2014年8月22日上午9时在公司总部二楼大会议室召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2014年8月11日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议决议情况
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度报告》及其摘要。
关于《2014年半年度报告》及其摘要详见2014年8月25日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
关于《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见2014年8月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见2014年8月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》。
根据公司的发展战略及结合实际情况，公司决定分别对全资子公司广东永高塑业发展有限公司（下称“广东永高”）和深圳市永高塑业发展有限公司（下称“深圳永高”）进行增资，增资金额分别为2,000万元和2,920万元。增资完成后广东永高注册资本由11,000万元增至13,000万元，深圳永高注册资本由10,080万元增至13,000万元。
《关于对全资子公司进行增资的公告》详见2014年8月25日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议。
特此公告。
永高股份有限公司董事会
二○一四年八月二十二日
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2014-043
永高股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第三届监事会第二次会议于2014年8月22日上午9：30在公司总部二楼大会议室召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2014年8月11日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次监事会应到监事3名，实到3名。会议由公司监事会主席杨松先生主持。会议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议决议情况
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度报告》及其摘要。
监事会对公司2014年半年度报告的内容和编制、审核情况进行了核查，认为董事会编制和审核永高股份有限公司《2014年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为公司严格按照《募集资金管理制度》及相关法律法规等规定进行募集资金的使用管理，公司董事会出具的《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
永高股份有限公司监事会
二○一四年八月二十二日
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2014-045
永高股份有限公司关于
对全资子公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据公司的发展战略及结合实际情况，公司决定分别对全资子公司广东永高塑业发展有限公司（下称“广东永高”）和深圳市永高塑业发展有限公司（下称“深圳永高”）进行增资，增资金额分别为2,000万元和2,920万元。增资完成后广东永高注册资本由11,000万元增至13,000万元，深圳永高注册资本由10,080万元增至13,000万元。
2、本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
3、本次增资，经董事会审议通过后生效，无须经过股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
（一）广东永高
公司名称：广东永高塑业发展有限公司
住 所：广州市花都区新华街马溪村东秀路东1号
法定代表人：张炜
注册资本：人民币壹亿壹仟万元整
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：以自有资金进行实业投资：塑胶管道、汽车零部件（不含发动机）的技术研究、生产及销售；建筑、道路建设及汽车配套用的新型材料、新型产品的技术研究及开发；销售：五金、普通机械设备；商品、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。
截止2013年12月31日经审计的资产总额为人民币16,123.39万元，负债总额为人民币6,597.46万元，净资产为人民币9,525.93万元，净利润为人民币50.32万元。
截止 2014 年6月30日的资产总额为人民币19,798.24万元，负债总额为人民币10,237.03万元，净资产为人民币9,561.21万元，净利润为人民币35.28万元(未经审计)。
（二）深圳永高
公司名称：深圳市永高塑业发展有限公司
住 所：深圳市坪山新区深汕公路坑梓段69号
法定代表人：张炜
注册资本：壹亿零捌拾万元整
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：生产经营塑胶制品及技术开发，建筑及道路建设配套用的新型材料、新型产品的技术研究、开发；国内贸易，货物进出口、技术进出口(以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定登记前须经批准的项目除外；法律、行政法规、国务院决定规定在开业或者使用前审批的，取得有关审批文件后方可经营)；普通货运(凭《道路运输经营许可证》有效期经营至2015年7月27日)。
截止2013年12月31日经审计的资产总额为人民币25,500.14万元，负债总额为人民币12,804.45万元，净资产为人民币12,695.69万元，净利润为人民币904.89万元。
截止 2014年6月30日的资产总额为人民币24,660.73万元，负债总额为人民币11,535.7万元，净资产为人民币13,125.03万元，净利润为人民币429.34万元(未经审计)。
三、本次投资的目的以及影响
增资的原因:旨在为满足全资子公司的经营需要，支持其业务发展，拓展更广阔的市场空间，也有助于提升其资金实力，提高其合同履约能力，从而进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力，符合公司发展战略。
公司本次增资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、备查文件
公司第三届董事会第二次会议决议
永高股份有限公司
二○一四年八月二十二日
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2014-046
永高股份有限公司关于举行2014年半年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资者更全面深入的了解公司情况。永高股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2014年8月27日下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2014年半年度报告网上说明会，本次半年度报告说明会将采用远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net/ssgs/S002641/)参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长卢震宇先生、董事兼总经理冀雄先生、副总经理兼财务总监杨永安先生、董事兼董事会秘书陈志国先生、独立董事钟永成先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
永高股份有限公司董事会
2014年8月22日