证券代码：002385 证券简称：大北农 编号： 2014-039

  北京大北农科技集团股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2014年8月13日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2014年8月24日在公司会议室召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司2014年半年度报告的议案》

  内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：表决票7票，其中赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

  2、审议通过《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：表决票7票，其中赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  北京大北农科技集团股份有限公司董事会

  2014年8月26日

  证券代码：002385 证券简称：大北农 编号： 2014-040

  北京大北农科技集团股份有限公司

  关于归还募集资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月26日召开公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币18,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，具体内容详见公司于2014年5月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告编号为2014-028的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  根据上述决议，公司在规定期限内使用了部分闲置募集资金18,000 万元暂时补充流动资金。2014年8月25日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。

  特此公告。

  北京大北农科技集团股份有限公司董事会

  2014年8月26日