2014年半年度报告摘要
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2014-064
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
| 股票简称 | 浙江永强 | 股票代码 | 002489 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 王洪阳 | |||
| 电话 | 0576-85956878 | |||
| 传真 | 0576-85956299 | |||
| 电子信箱 | whyofchina@sina.com | |||
2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,883,627,033.85 | 2,042,614,734.97 | -7.78% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 156,031,125.19 | 279,052,545.31 | -44.09% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 161,159,031.37 | 257,573,125.42 | -37.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 688,173,528.50 | 1,105,666,861.64 | -37.76% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.33 | 0.58 | -43.10% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.33 | 0.58 | -43.10% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.99% | 8.94% | -3.95% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,667,439,756.62 | 4,899,245,226.68 | -4.73% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,028,469,278.23 | 3,148,856,130.52 | -3.82% |
（2）前10名普通股股东持股情况表
| 报告期末普通股股东总数 | 26,542 | |||||
| 前10名普通股股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 临海市永强投资有限公司 | 境内非国有法人 | 41.12% | 196,648,349 | 0 | 质押 | 100,500,000 |
| 谢建勇 | 境内自然人 | 8.15% | 38,991,601 | 31,000,000 | 质押 | 31,000,000 |
| 谢建强 | 境内自然人 | 7.89% | 37,738,873 | 31,000,000 | 质押 | 31,000,000 |
| 谢建平 | 境内自然人 | 7.87% | 37,618,873 | 31,000,000 | 质押 | 31,000,000 |
| 上海复星谱润股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.96% | 4,587,253 | 0 | ||
| 长安基金-光大银行-长安群英11号分级资产管理计划 | 其他 | 0.67% | 3,187,455 | 0 | ||
| 上海谱润股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.64% | 3,062,269 | 0 | ||
| 中融国际信托有限公司-08融新83号 | 其他 | 0.46% | 2,200,000 | 0 | ||
| 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 其他 | 0.44% | 2,104,925 | 0 | ||
| 招商银行股份有限公司-中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.34% | 1,607,821 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、临海市永强投资有限公司为公司控股股东。2、谢建勇、谢建平、谢建强为兄弟关系，分别持有临海市永强投资有限公司31.25%的股份，三者之间及与临海市永强投资有限公司之间存在关联关系。3、临海市永强投资有限公司、谢建勇、谢建平、谢建强与其他股东之间无关联关系。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不存在 | |||||
（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
根据公司所处行业的经营特点，受欧债危机及当时的市场信心不足等因素影响，2013-2014业务年度的接单总量不及预期，且出货较早，以及人民币汇率波动等因素，导致2014年上半年销售收入出现下滑。
随着公司各募投项目的相继投产，与之配套的管理成本、固定资产折旧等相应增加，而同期由于部分新进员工熟练程度不足、劳动力成本上升等因素影响，在一定程度上拉低了整体毛利率。
另外，与去年同期相比，由于土地补偿款差异以及本期证券投资浮亏较大等因素影响，造成本期利润下滑较多。
2014年下半年，公司还将继续加大募投项目的推进与产能释放，加强员工培训，加大设备自动化改造投入等工作。同时公司还将继续推进国内市场推广工作，持续推进电商平台的前期开发投入，并协调内部产能安排与之适应。
随着欧美等主要发达国家经济形势总体趋于好转，市场及消费者信心有所提高，为公司下一业务年度的销售订单增长打下了基础。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本期合并范围增加了新设的全资子公司永信检测、上海优享、尚唯拉以及收购的永金管业。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
浙江永强集团股份有限公司
董事长：谢建勇
2014年8月22日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2014-062
浙江永强集团股份有限公司
三届十次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2014年8月12日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2014年8月22日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。其中董事周林林、独立董事章良忠、邱学文、孙笑侠以通讯方式参与表决。公司监事、高管等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2014年半年度报告及摘要的议案》；
公司2014年上半年实现营业总收入18.84亿元，归属于母公司股东的净利润1.56亿元，经营活动产生现金流量净额6.88亿元,分别比去年同期下降7.78%、44.09%、37.76%。
根据公司对已签订订单情况及出货安排的统计，公司预计2014年前三季度实现净利润将比2013年同期相比有所下降，增减变动幅度预计为-50%至0%之间。
2014年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第二项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《上市公司章程指引（2014年修订）》的规定并结合公司实际，公司决定对《公司章程》中部分相关内容的部分条款进行了修订。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此项议案尚需提交股东大会审议。
第三项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定并结合公司实际，公司决定对《股东大会议事规则》中部分相关内容的部分条款进行了修订。修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此项议案尚需提交股东大会审议。
第四项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
鉴于公司章程部分条款修订，公司决定修订董事会议事规则部分条款。修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此项议案尚需提交股东大会审议。
第五项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；
《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第六项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》；
会议决定于2014年9月11日在公司会议室召开公司2014年第二次临时股东大会，股权登记日2014年9月4日。
《关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司
二○一四年八月二十二日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2014-063
浙江永强集团股份有限公司
三届十次监事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2014年8月12日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2014年8月22日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席王菊芬女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司2014年半年度报告及摘要的议案》；
经过认真审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第二项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2014年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；
经过认真审核,公司监事会认为：2014年上半年，公司募集资金的使用履行了相应的审批手续，程序合法有效。募集资金的使用符合招股说明书中的披露使用承诺及相关法律法规的规定，未发生募集资金使用不当的情况。未发生改变募集资金投资项目的情况，没有发生损害公司和股东利益的情况。
《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司
二○一四年八月二十二日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2014-065
浙江永强集团股份有限公司
关于召开2014年第二次临时
股东大会的通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会
2、 会议时间：
现场会议召开时间：2014年9月11日下午15:00-15:30
网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月10日下午15:00至2014年9月11日下午15:00期间的任意时间。
3、 现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室
4、 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式、网络投票相结合的方式
本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、 参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、 出席对象：
（1）本次会议的股权登记日为：2014年9月4日，于股权登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）
（2）本公司董事、监事及高管人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
二、 会议审议事项
议案一、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
议案二、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
议案三、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
注：以上第1项的议案须由股东大会以特别决议通过。同时上述第1项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者即单独或者合计持有上市公司股份5%以上股份以外的其他股东的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
上述议案已经公司三届十次董事会、三届十次监事会审议通过，详细内容刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、 会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2014年9月9日15:30之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。（股东参会登记表式样附后）。
2、登记时间：2014年9月9日（9:00—11:30、13:00—15:30）
3、登记地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部。
四、 股东参加网络投票的具体操作流程
（一） 采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月11日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。
2、投票代码：362489； 证券简称：永强投票
3、股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码：362489
3）在委托价格项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。具体情况如下：
议案审议内容对应申报价格：
| 议案 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 100 | 总议案 | 100.00 |
| 1 | 关于审议修订《公司章程》的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于审议修订《股东大会议事规则》的议案 | 2.00 |
| 3 | 关于审议修订《董事会议事规则》的议案 | 3.00 |
注：为便于股东在交易系统中对本次股东大会的所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，对应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同的意见。
4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应申报股数 | 1 股 | 2 股 | 3 股 |
5）确认投票委托完成。
4、计票规则
1）在计票时，同一表决只能选择现场、网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。
2）在股东对总议案进行表决时，如果股东先对议案1至2项议案中的一项或多项投票表决，再对总议案投票表决的，则以对一至二项已投票表决议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如股东先对总议案投票表决的，再对一至三项议案中的一项或多项进行表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
5、注意事项
1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
2）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（二）采用互联网投票操作流程
1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）、申请服务密码的流程
登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）、激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江永强集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月10日下午15:00至2014年9月11日15:00期间的任意时间。
4、投票注意事项
1）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、 其他事项
1、联系方式
联系人：王洪阳、朱慧
电话：0576-85956868
传真：0576-85956299
联系地址：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部
邮编：317004
2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
六、 备查文件
1. 浙江永强集团股份有限公司三届十次董事会会议决议
特此通知。
浙江永强集团股份有限公司
2014年8月22日
附件1：股东参会登记表
| 浙江永强集团股份有限公司： 截至2014年9月4日15:00交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票代码：002489），现登记参加2014年第二次临时股东大会。 | |||
| 姓名/名称 | 股东账户号码 | ||
| 身分证号码/营业执照号码 | 持有股数 | ||
| 联系电话 | 日期 | 2014年9月 日 | |
附件2：授权委托书
授权委托书
本人/本公司（股东账户号码： ），持有浙江永强集团股份有限公司A股股票（证券代码：002489） 股，现授权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人/本公司出席浙江永强集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。
注、请在各项议案对应的投票意见栏内划“√”，多选或未选均按“弃权”计算。
| 序号 | 议案名称 | 投票意见 | ||
| 同意 | 弃权 | 反对 | ||
| 1 | 关于审议修订《公司章程》的议案 | |||
| 2 | 关于审议修订《股东大会议事规则》的议案 | |||
| 3 | 关于审议修订《董事会议事规则》的议案 | |||
| 自然人股东签字： | 法人股东盖章： | ||
| 股东身份证号码： | 法定代表人签字： | ||
| 日期 | 2014年9月 日 | 日期 | 2014年9月 日 |
注：本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。