证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2014-033

  浙江伟星实业发展股份有限公司

  第五届董事会第十八次会议决议公告

  浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称公司）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  公司第五届董事会第十八次会议的通知于2014年8月15日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2014年8月25日上午在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人。会议由公司董事长章卡鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

  1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年半年度报告》及摘要。

  《公司2014年半年度报告》及摘要登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2014年半年度报告摘要》刊登于2014年8月26日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，关联董事徐金发先生、金雪军先生和吴冬兰女士回避表决。

  董事会同意自2014年起，将独立董事津贴调整为8万元/年（含税）。本议案须提交公司股东大会审议。

  3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会审议董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，董事张三云先生和谢瑾琨先生回避表决。

  董事会建议董事、高级管理人员的薪酬方案如下：

  公司董事及高级管理人员的年度薪酬确定依据：按其岗位性质，根据其在生产、经营、管理过程中所担任的相关职务，以及在实际工作中的工作绩效、履职能力和责任目标完成情况，并结合公司的经营业绩综合确定。

  公司董事及公司高级管理人员的年度薪酬计算方式：自2014年起，公司董事及高级管理人员的年薪仍采取底薪加奖金的方式，其中底薪为各董事、高级管理人员2013年的年薪；每年的奖金总额为：以公司2013年的净利润为基数，从当年比2013年增加的净利润中提取不超过3%的比例。公司每位董事及高级管理人员每年具体的奖励分配金额则由董事会薪酬与考核委员会综合考评确定后授权董事长执行。

  公司独立董事就董事及高管人员本次薪酬方案的调整发表了独立意见，具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

  2、独立董事有关意见。

  特此公告。

  浙江伟星实业发展股份有限公司

  董 事 会

  2014年8月26日

  证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2014-034

  浙江伟星实业发展股份有限公司

  第五届监事会第十六次会议决议公告

  浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  公司第五届监事会第十六次会议通知于2014年8月15日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2014年8月25日上午在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人。会议由监事会召集人叶立君先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

  1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年半年度报告》及摘要，并发表如下审核意见：

  经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会审议监事薪酬方案的议案》。

  监事会建议监事的薪酬方案如下：公司监事的年度薪酬按其岗位性质，根据其在生产、经营、管理过程中所担任的相关职务，以及在实际工作中的工作绩效、履职能力和责任目标完成情况并结合公司的经营业绩综合确定。

  三、备查文件

  公司第五届监事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  浙江伟星实业发展股份有限公司监事会

  2014年8月26日

  证券代码：002003   证券简称：伟星股份   公告编号：2014-037

  浙江伟星实业发展股份有限公司

  关于举办投资者接待日活动的通知

  浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称公司）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为便于广大投资者对公司的经营情况作更深入了解，公司定于2014年9月2日下午举办投资者接待日活动。具体通知如下：

  一、活动时间：2014年9月2日（星期二）下午2:00-4:00。

  二、活动地点：浙江省临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅。

  三、接待方式：现场接待。

  四、出席人员：公司董事长章卡鹏先生、副董事长兼总经理张三云先生、董秘兼副总经理谢瑾琨先生和副总经理兼财务总监沈利勇先生（如有特殊情况，参与人员会作调整）。

  五、预约登记：请参加本次活动的投资者提前与公司证券部联系，以便做好活动接待安排。

  1、预约时间：2014年8月29日前（上午：8:30-11:00，下午：13:30-16:30）

  2、联系人：项婷婷、黄志强

  3、联系电话：0576-85125002，传真：0576-85126598

  4、电子邮箱：002003@weixing.cn

  5、通讯地址：浙江省临海市前江南路8号伟星股份大洋工业园 邮编：317000

  6、参会前须提交的文件要求：预约时个人投资者请提供本人身份证复印件登记，机构投资者提供机构相关证明文件的复印件登记；参会时公司将对上述证明性文件进行原件查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

  六、注意事项

  1、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好活动接待的登记及承诺书的签署。

  2、为提高接待效率，在接待日活动前，投资者可通过电话、传真、邮件等形式向公司证券部提出所关心的问题，以便公司对相对集中的问题形成答复意见。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此通知。

  浙江伟星实业发展股份有限公司董事会

  2014年8月26日