证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：D0304001

  上海美特斯邦威服饰股份有限公司

  第三届董事会第四次会议决议公告

  董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海美特斯邦威服饰股份有限公司（简称公司）于2014年8月20日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第三届董事会第四次会议通知，会议于2014年8月25日在上海市浦东新区康桥东路800号三楼会议室召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，包括周成建、周文武、尹剑侠、郁亮、单喆慜，独立董事郁亮、单喆慜以通讯表决的方式对议案做出表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长周成建先生主持，经出席会议的董事表决，会议一致通过并形成如下决议：

  审议通过了《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》（同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。

  【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】

  特此公告

  上海美特斯邦威服饰股份有限公司

  董 事 会

  2014年8月25日

  证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：J0305001

  上海美特斯邦威服饰股份有限公司

  第三届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海美特斯邦威服饰股份有限公司于2014年8月20日以书面和电子邮件方式向全体监事发出第三届监事会第五次会议通知，并于2014年8月25日在上海市浦东新区康桥东路800号三楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长徐斌先生主持，经出席会议的监事记名投票表决，会议一致通过并形成如下决议：

  审议通过了《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

  【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】

  特此公告

  上海美特斯邦威服饰股份有限公司

  监 事 会

  2014年8月25日

  证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：L20140826001

  上海美特斯邦威服饰股份有限公司

  关于办公地址及投资者关系联系方式变更的公告

  董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海美特斯邦威服饰股份有限公司因办公地址搬迁，现将新的办公地址和投资者关系联系方式公告如下：

  办公地址：上海市浦东新区康桥东路800号

  邮政编码：201315

  联系电话：021-38119999

  投资者关系联系方式：

  咨询电话：021-68183939

  联系传真：021-68183939

  电子邮箱（不变）：Corporate@metersbonwe.com

  公司网址（不变）：www.metersbonwe.com

  特此公告。

  上海美特斯邦威服饰股份有限公司

  董事会

  2014年8月26日