第五届董事会第三次会议决议公告
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2014-030
北京华胜天成科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三次会议通知于2014年8月15日以书面形式发出，于2013年8月25日9:30在公司董事会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议由董事长王维航先生主持，依法进行了如下议程：
1、《2014年半年度报告》及摘要
经与会董事表决，此项议案全票通过。
2、《公司2014年上半年业务工作报告及2014年下半年业务工作计划》
经与会董事表决，此项议案全票通过。
3、《公司2014年上半年财务决算报告》
经与会董事表决，此项议案全票通过。
4、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经与会董事表决，此项议案全票通过。
5、《关于回购并注销部分股权激励股票的议案》(第七批)
公司原股权激励对象董园园、段明强2人因离职，触发了《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》中规定的变更和终止的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定回购并注销此2人的股权激励股票共计49,512股。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
6、《关于变更证券事务代表的议案》
刘欣女士因个人原因辞去本公司证券事务代表一职,经公司研究决定,聘请张月英女士担任证券事务代表,协助董事会秘书开展相关工作,任期至新一届的董事会召开之日止。张月英女士已参加上海证券交易所第55期上市公司董事会秘书资格培训，并获得董事会秘书资格证书。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
7、《关于公司为下属控股子公司提供贸易融资担保的议案》
公司向中国银行申请开立备用信用证，金额为1000万美元，为华胜天成科技（香港）有限公司在中国银行（香港）有限公司申请贸易项下融资业务额度提供不超过美金1000万元的担保，担保期限一年。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
8、《关于公司在中国进出口银行北京分行进口信贷流动资金贷款延期议案》
根据公司经营业务需要，提请董事会批准公司在中国进出口银行北京分行进口信贷流动资金贷款续贷，金额不超过1.5亿元人民币，贷款期限不超过两年。无担保。申请有效期为一年。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
9、《关于科研大楼资金使用利息的资本化处理的议案》
公司通过发行债券取得的一般借款，于2014年开始，部分用于中关村软件园科研大楼工程，且可以在借款资金和资产支出之间建立直接、清晰、可跟踪的对应关系。 依据“借款费用”准则，其间产生的债券利息及辅助费用，符合借款费用资本化条件，在工程项目达到可使用状态前，可予以资本化处理。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二0一四年八月二十五日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2014-031
北京华胜天成科技股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第三次会议通知于2014年8月15日以书面形式发出，于2013年8月25日在公司会议室召开，应到监事3 名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席符全主持，依法进行了如下议程：
1、《2014年半年度报告》及摘要
公司监事会根据《证券法》第68条规定，对董事会编制的2014年半年度报告进行了认真的审核，并提出如下的书面审核意见，与会监事一致认为：
①公司2014年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
②公司2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
③在公司监事会提出本意见前，未发现参与2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
④因此，我们保证，公司2014年半年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经与会监事表决，此项议案全票通过。
2、《公司2014年上半年业务工作报告及2014年下半年业务工作计划》
经与会监事表决，此项议案全票通过。
3、《对公司2014年度上半年的运作和经营决策情况的监察报告》
经与会监事表决，此项议案全票通过。
4、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经与会监事表决，此项议案全票通过。
5、《关于科研大楼资金使用利息的资本化处理的议案》
经与会监事表决，此项议案全票通过。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司监事会
二0一四年八月二十五日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2014-032
北京华胜天成科技股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)在2014年8月25日召开的第五届董事会第三次会议上，审批通过《关于变更证券事务代表的议案》。刘欣女士因个人原因辞去本公司证券事务代表一职,经公司研究决定,聘请张月英女士担任证券事务代表,协助董事会秘书开展相关工作,任期至新一届的董事会召开之日止。
张月英女士简历：1978年出生，本科学历，2005年加入北京华胜天成科技股份有限公司，现任证券事务高级经理一职。2014年参加上海证券交易所第55期上市公司董事会秘书资格培训，并获得董事会秘书资格证书。
张月英女士未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。
联系电话：010-82733988
传真号码：010-82733666
电子邮箱：zhangyy@teamsun.com.cn
联系地址：北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座11层(邮政编码：100192)
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二O一四年八月二十五日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2014-032
北京华胜天成科技股份有限公司
关于为下属控股子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
《关于公司为下属控股子公司提供贸易融资担保的议案》
公司向中国银行申请开立备用信用证，金额为1000万美元，为华胜天成科技（香港）有限公司在中国银行（香港）有限公司申请贸易项下融资业务额度提供不超过美金1000万元的担保，担保期限一年。
上述担保经第五届第三次董事会会议审议通过，根据有关规定上述担保的内容不须经股东大会审议。
二、被担保人基本情况
华胜天成科技（香港）有限公司系公司全资子公司。注册资本为40,921.9448 万港币。经营范围：计算机与通讯产品的销售和技术服务，计算机与通讯系统集成服务。
华胜天成科技（香港）有限公司最近一期经审计的合并报表数据为：2014年12月31日总资产2,299,652,466.84元，负债总额1,544,970,728.80元，资产负债率67.18 %。
三、董事会意见
上述被担保公司不存在与中国证监会[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监会、银监会[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
独立董事认为：
董事会对《关于公司为下属控股子公司提供贸易融资担保的议案》进行表决时，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效，本次担保不存在损害中小股东利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本报告期末，公司累计对外担保人民币42,500万元，美元2,800万元，共计59,728万元。公司对外担保全部为对控股子公司及全资子公司。
五、备查文件
1、含董事签字的第五届第三次董事会会议决议。
2、含独立董事签字的独立意见。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二0一四年八月二十五日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2014-034
北京华胜天成科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1077号文核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商渤海证券股份有限公司负责组织实施本公司非公开发行股票的发行及承销工作，于2011年8月31日以非公开发行股票的方式向6家特定投资者发行了普通股（A股）股票39,034,003股，发行价格为人民币12.94元/股，截止2011年9月1日本公司共募集资金总额为人民币505,099,998.82元，扣除发行费用17,631,833.97元，募集资金净额为487,468,164.85元。
上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司出具京都天华验字（2011）第0162号《验资报告》验证。
(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1．以前年度已使用金额
2013年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募集投项目7,306.41万元。截止到2013年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目款为49,431.34万元。其中累计投入募集资金净额为48,625.32万元，累计投入募集资金产生的利息收入扣除手续费的金额为806.02万元。
综上，截至2013年12月31日，募集资金累计投入49,431.34万元，其中累计投入募集资金净额为48,625.32万元,尚未使用的募集资金净额为121.50万元。
2．本年度使用金额及当前余额
以募集资金直接投入募集投项目20.8万元。截止到2014年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目款为49,452.14万元。其中累计投入募集资金净额为48,646.12万元，累计投入募集资金产生的利息收入扣除手续费的金额为806.02万元。
综上，截至2014年6月30日，募集资金累计投入49,452.14万元，其中累计投入募集资金净额为48,646.12万元,尚未使用的募集资金净额为100.7万元。
二、 募集资金的管理情况
（一) 募集资金的管理情况
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2011年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2014年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
为了更好的向大中型企业提供完整、优良的数据治理方案。募集资金主要用于数据治理领域元数据和数据质量管理产品的研发和推广。公司子公司广州石竹计算机软件有限公司（以下简称石竹软件）是电信行业中领先的商业智能软件提供商之一，其产品与技术在数据治理领域地位较高。因此，公司将募投项目“数据治理软件及行业解决方案”项目实施主体由公司独立实施变更为由公司及石竹软件公司共同实施。此变更项目经过公司第四届董事会第五次会议以全票通过的表决结果审议通过。
（二) 募集资金专户存储情况
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截至2014年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
上述存款余额中，包括已计入募集资金专户的利息收入扣除手续费2,231.71元，尚未从募集资金专户转出。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况，详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2014上半年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
备查文件：
1、保荐人专项核查报告
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二O一四年八月二十五日
附表1：
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| 开户银行 | 银行账号 | 银行类别 | 存储余额（元） |
| 广州银行 | 800055581608136 | 活期 | 1,023,634.53 |
| 合 计 | 800055581608136 | 活期 | 1,023,634.53 |