证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2014－029

债券代码：122306 债券简称：13太极01

无锡市太极实业股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、有关董事会决议情况

无锡市太极实业股份有限公司董事会七届九次会议，于2014年8月11日以书面方式发出通知，于2014年8月22日以通讯表决的方式召开，应到董事11名，实到11名，会议由董事长顾斌先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了如下决议：

1、2014年半年度报告及其摘要

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

2、关于批准海太半导体（无锡）有限公司向（株）SK海力士半导体购买156.5万美元二手设备的议案

（详见2014年8月26日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《无锡市太极实业股份有限公司关联交易公告》，编号：临2014－030）

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

二、备查文件

1、公司董事会七届九次会议决议

2、独立董事意见

特此公告

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2014年8月26日

证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2014-030

债券代码：122306 债券简称：13太极01

无锡市太极实业股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、交易内容：公司控股子公司海太半导体（无锡）有限公司（以下简称海太）以评估价为基准向（株）SK海力士半导体（以下简称“SK海力士”）购买价值为156.5万美元的二手设备。由于该笔交易的对方SK海力士为海太的第二大股东（持股比例45%），构成关联交易。

2、关联人回避事宜：公司董事会就上述关联交易表决时，无关联董事需回避表决。

3、关联交易的影响：以较低的成本获得必需的同等性能的生产设备，避免购置新设备快速被淘汰的风险，符合公司与全体股东的利益。该关联交易事项无需获得股东大会的批准。

一、关联交易概述

公司控股子公司海太半导体（无锡）有限公司（以下简称“海太”）因生产经营需要采购部分封装、模组设备，由于目前半导体市场上设备更新换代频率加快，为避免购置新设备快速被淘汰的风险，海太以评估价为基准向SK海力士购买价值为156.5万美元的二手设备。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方的基本情况

关联方名称：（株）SK海力士半导体

法定代表人：朴星昱

注册地：大韩民国京畿道利川市夫鉢邑京忠大路2091

主要经营业务：DRAM、NAND Flash 和 CIS非存储器为主的半导体产品

关联关系情况：SK海力士为海太的第二大股东，持股45%。

主要财务数据：

单位：亿韩元

	营业收入	净利润
2013年	141,650	28,730
2014年1季度	37,430	8,020
2014年2季度	39,230	6,740

三、关联交易标的基本情况

1、交易标的：二手封装、模组设备，主要包括8台封装测试机及14台模组测试机及相关附件。

2、定价原则：以评估价为基准

四、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事李东先生、万如平先生、蒋守雷先生、牛耕先生事前对本关联交易事项进行了审查认可，并发表独立意见如下：

（一）我们在事前对关联交易事项的情况进行了详尽的了解，我们认为：以评估价为基准向SK海力士购买156.5万美元二手设备的交易有利于海太在当今半导体设备更新换代频率加快的大环境下以较低的成本获得必需的同等性能的生产设备，避免购置新设备快速被淘汰的风险，符合公司与全体股东的利益，关联交易是公开、公平、合理的，未损害公司和中小股东的利益；

（二）本次董事会议的召开程序、表决程序及本关联交易事项的审议程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序；

（三）同意本次关联交易事项。

五、董事会表决情况

本次关联交易经公司召开的七届董事会第九次会议审议通过，无关联董事需回避表决，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议非关联表决权的100%。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易有利于以较低的成本获得必需的同等性能的生产设备，避免购置新设备快速被淘汰的风险，符合公司与全体股东的利益。

七、备查文件

（一）公司第七届董事会第九次会议决议；

（二）独立董事意见。

特此公告

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2014年8月26日