证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2014-025

金发科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第四次会议通知于2014年8月11日以电子邮件和短信方式发出，会议于2014年8月22日以现场表决方式召开，会议应到董事11人，实到董事9人，其中独立董事齐建国因公出差未能亲自出席会议，委托独立董事卢馨代为出席并行使表决权；独立董事瞿金平因公出差未能亲自出席会议，委托独立董事陈舒代为出席并行使表决权。会议由董事长袁志敏先生召集和主持,公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议,会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：

一、审议通过《金发科技股份有限公司2014年半年度报告》及其摘要

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

《金发科技股份有限公司2014年半年度报告》及《金发科技股份有限公司2014年半年度报告摘要》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《金发科技股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

《金发科技股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《金发科技股份有限公司关于设立大连商品交易所期货品种指定交割仓库的议案》

由于业务发展需要，董事会决定向大连商品交易所申请新增聚乙烯期货品种交割仓业务。同时，同意江苏金发科技新材料有限公司向大连商品交易所申请设立聚丙烯、聚乙烯期货品种指定交割仓库。

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

2014年8月26日

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2014-026

金发科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第二次会议通知于2014年8月11日以书面、电子邮件及传真等方式发出，会议于2014年8月22日召开。本次会议应参加表决人数5人，实际参加表决人数5人。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议由监事会主席叶南飚先生主持，会议审议并以书面表决方式一致通过如下议案：

一、审议通过《金发科技股份有限公司2014年半年度报告》及其摘要

全体监事一致确认：

1、《金发科技股份有限公司2014年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定；

2、《金发科技股份有限公司2014年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司半年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《金发科技股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

金发科技股份有限公司监事会

2014年8月26日

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2014-027

金发科技股份有限公司

2014年半年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2014年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1498号文件核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票25,000.00万股，发行价格12.63元/股。截至2012年2月14日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）25,000.00万股，募集资金总额为3,157,500,000.00元，扣除承销费和保荐费195,054,750.00元后的募集资金为人民币2,962,455,250.00元。已由广发证券股份有限公司于2012年2月20日存入公司开立在渤海银行广州分行账号为2000200358001691的人民币账户；减除其他发行费用人民币5,640,000.00元后，公司本次募集资金净额为人民币2,956,805,250.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2012]第310040号”验资报告。公司以前年度累计使用募集资金156,505.37万元，2014年1-6月投入募集资金12,493.51万元，用募集资金暂时补充流动资金96,489.96万元，截止2014年6月30日，公司累计投入募集资金168,998.88万元，募集资金专用账户余额为33,111.76万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《金发科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面作出了具体明确的规定。

本次公开发行募集资金到位后,公司在渤海银行广州分行营业部等21家银行机构分别开立了募集资金专用账户，募集资金存入专用账户管理。

公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与渤海银行广州分行营业部等21家银行机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》等。该协议与上海证券交易所三方监管协议（范本）不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

本年度公司为了提高募集资金的使用效率，加强统一集中管理，减少管理幅度和成本, 公司决定注销部分募集资金专用账户，截止2014年6月30日，公司已注销12个募集资金专用账户，注销后，公司的募集资金专用账户由原来的21个减少为9个；同时，公司已将上述12个募集资金专用账户资金余额转入存续的9个募集资金专用账户，并完成上述12个募集资金专用账户的注销工作。公司、保荐机构广发证券股份有限公司与注销账户对应的12家银行机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》同时终止。详见公司临2014-024号公告。

(二)募集资金专户存储情况

公司于2012年2月在渤海银行广州分行等银行开立了募集专户，经过验资后所有资金转入募集资金专户，募集资金专用账户开立情况以及截止2014年6月30日账户资金结余情况如下：

银行名称	账号	截至2014年6月30日余额（单位：元）
渤海银行广州分行营业部	2000200358001710	317,092,228.94
中国工商银行广州第三支行	3602028929200646785	8,253,653.72
中国银行广州白云支行	634058426399	333,302.47
绵阳市商业银行高新技术开发区支行	11050140900000908	2,569,839.32
中信银行天津河东支行	7232710182600024915	4,503.89
渤海银行广州分行营业部	2000253742000721	600,883.65
中国农业银行天津港保税区分行航空城分理处	02250801040001875	101,111.05
中国工商银行昆山经济技术开发区支行	1102023529005458790	126,119.60
中国民生银行苏州相城支行	2609014210000583	2,035,991.53
合计		331,117,634.17

注：渤海银行广州分行营业部2000200358001710募集资金账户中有31,600.00万元是以三个月定期存单的形式存放。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》使用募集资金，截止2014年6月30日，公司已投入募集资金 168,998.88万元（包括用于置换前期投入自有资金42,680.05万元），补充流动资金96,489.96万元，2014年上半年募集资金的实际使用情况参见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)募投项目先期投入及置换情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定以及公司《增发招股说明书》有关说明，公司2012年以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金42,680.05万元。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2013年10月23日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过13亿元，使用期限为自议案经董事会审议通过后12个月内。公司承诺：本次用于补充流动资金的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；在募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额地归还至募集资金专户，不影响募集资金的正常使用，亦不影响募集资金投资计划的正常进行。详见公司临2013-052号公告、临2013-054号公告。

截止2014年6月30日，公司实际补充流动资金余额为96,489.96万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

2014年度未变更募集资金使用用途。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2014年度，公司严格按照相关信息披露要求，已披露的信息做到及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2014年8月22 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

金发科技股份有限公司董事会

2014年8月26日

编制单位：金发科技股份有限公司 2014年1-6月 单位：人民币万元
募集资金总额					295,680.53		本年度投入募集资金总额					12,493.51
变更用途的募集资金总额					0		已累计投入募集资金总额					168,998.88
变更用途的募集资金总额比例					0
承诺投资项目		已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产80万吨 环保高性能汽车用塑料生产建设项目	天津20万吨		42,072.69	42,072.69	42,072.69	2,715.74	29,543.13	-12,529.56	70.22%		-1,328.33	否	否
	昆山30万吨		77,577.18	77,577.18	77,577.18	2,725.69	51,733.97	-25,843.21	66.69%		2,973.67	否	否
	广州20万吨		36,197.08	36,197.08	36,197.08	176.39	13,329.84	-22,867.24	36.83%		504.27	否	否
	绵阳10万吨		16,392.82	16,392.82	16,392.82	1,905.06	11,185.29	-5,207.53	68.23%		773.86	否	否
年产10万吨新型免喷涂高光ABS生产建设项目			27,720.63	27,720.63	27,720.63	1,394.67	20,837.08	-6,883.55	75.17%		749.47	否	否
年产10万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产建设项目			39,817.11	39,817.11	39,817.11	1,285.54	20,759.80	-19,057.31	52.14%		232.49	否	否
年产8万吨高强度尼龙生产建设项目			24,018.33	24,018.33	24,018.33	-	5,967.26	-18,051.07	24.84%		-99.41	否	否
年产15万吨再生塑料高性能化技术改造项目			31,884.69	31,884.69	31,884.69	2,290.42	15,642.51	-16,242.18	49.06%		585.93	否	否
合计			295,680.53	295,680.53	295,680.53	12,493.51	168,998.88	-126,681.65	57.18%		4,391.95	否	否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						报告期内，公司加强募集资金管理，积极开展各募投项目建设工作， 募投项目效益逐步释放。目前公司募投项目技术方案可行，但因近几年国内外经济增速放缓，市场需求萎靡，为有效控制风险，公司主动放缓募投项目建设进度。后期，公司将根据市场需求及公司经营计划安排，有序推进5大募投项目建设，积极达成募投项目预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况						2012年使用募集资金置换前期投入42,680.05万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						截止2014年6月30日共使用闲置资金补充流动资金96,489.96万元。
募集资金结余的金额及形成原因						结余资金为剩余需要投入的募集资金。
募集资金其他使用情况						不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。