证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2014-042

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于 2014年8月20日以送达方式发出，并于2014年8月25日以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议并表决，形成决议如下：

（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表》的议案。

同意聘任吕庆荣女士为公司证券事务代表，，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。内容详见于2014年8月26日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

内容详见于2014年8月26日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014半年度报告及其摘要》的议案；

2014半年度报告详细内容于2014年8月26日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；2014半年度报告摘要详细内容于2014年8月26日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇一四年八月二十六日

证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2014-043

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

关于聘任吕庆荣女士

为公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，经公司第三届董事会第六次会议审议通过，聘任吕庆荣女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

吕庆荣简历如下：女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽建筑工业学院，大专学历。曾任于安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司工程管理部、投资发展部，总经理助理。现任安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司证券部职员。2014年7月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。

吕庆荣女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。 截至本公告日，吕庆荣女士未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

联系方式：

1．办公地址及邮编：安徽省合肥市双凤工业区 231131

2．联系电话：0551-66391405

3．传真号码：0551-66391725

4．办公邮箱：luqinrong0301@163.com

备查文件：公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十六日

证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2014-044

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2014年8月20日以送达方式发出，并于2014年8月25日以现场会议的方式召开。会议由监事会主席沈晓平主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《2014半年度报告及其摘要》的议案；

公司 2014 半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司 2014 半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为： 1、半年报编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定；2、半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2014 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

公司《关于2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2014-045）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

三、备查文件

1、第三届监事会第四次会议决议。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

监事会

二〇一四年八月二十六日

证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2014-045

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

关于2014半年度募集资金

存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2014上半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1899号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,400万股，发行价为每股人民币41元，共计募集资金139,400万元，坐扣承销和保荐费用5,876万元后的募集资金为133,524万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2011年1月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的费用535.45万元后，公司本次募集资金净额为132,988.55万元。上述募集资金到位情况经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健正信验[2011]综字第100001号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司募集资金投资项目由本公司和全资子公司安徽鸿纬翔宇建设工程有限公司（以下简称鸿纬翔宇）、湖北鸿路钢结构有限公司（以下简称湖北鸿路公司）共同实施。本公司、鸿纬翔宇及湖北鸿路公司以前年度已使用募集资金89,041.52万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为602.05万元；本公司及鸿纬翔宇、湖北鸿路公司2012年度实际使用募集资金17,906.01万元，2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为661.93万元；本公司及鸿纬翔宇、湖北鸿路公司2013年度实际使用募集资金8,848.73万元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为447.54万元；本公司及鸿纬翔宇、湖北鸿路公司2014上半年度实际使用募集资金1,893.54万元，2014上半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为147.34万元，累计已使用募集资金 117,689.80万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,858.86万元。

截至 2014年 6 月 30日，募集资金余额为人民币17,157.61万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2011年1月27日分别与中国建设银行合肥濉溪路支行、合肥科技农村商业银行七里塘支行、兴业银行合肥徽州路支行、浙商银行北京分行营业部、交通银行合肥科学大道支行、中国光大银行合肥分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。根据《管理办法》，全资子公司湖北鸿路公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2011年6月27日与中信银行武汉竹叶山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2014年6月30日，本公司、鸿纬翔宇及湖北鸿路公司共有7个募集资金专户、1个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国建设银行合肥濉溪路支行	34001463808059888999	11,153,203.59
合肥科技农村商业银行七里塘支行	20000004917810300000788	93,003.17
兴业银行合肥徽州路支行	499030100100041888	27,383,743.97
浙商银行北京分行营业部	1000000010120100084479	15,577,484.99
交通银行合肥科学大道支行	341325000018010071626	42,632,364.09
中国光大银行合肥分行营业部	76690188000244678	10,695,195.10
	76690181000508532	62,814,907.94	定期存款
中信银行武汉竹叶山支行	7381910182100007892	1,226,202.48
合 计		171,576,105.33

三、上半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 本期超额募集资金的使用情况如下：

公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币132,988.55万元，其中超额募集资金为93,190.55万元，2011年4月6日，根据公司第二届董事会第五次会议审议及2011年第二次临时股东大会决议通过的《关于在湖北团风投资建设 30 万平方米钢结构生产基地的议案》,公司在湖北团风投资8亿元建设30万平方米钢结构生产基地，董事会拟用超募资金41,990.55 万元投入该项目，剩余资金由公司自筹。该项目实施主体为湖北鸿路公司，公司通过增资和往来的方式将超募资金拨付给湖北鸿路公司，存入湖北鸿路公司募集专户。该项目2011年度已使用超募资金24,486.00万元，2012年度实际使用超募资金10,380.29万元，2013年度实际使用超募资金6,397.24万元，2014年上半年度实际使用超募资金378.96万元，该项目累计实际使用超募资金41,642.49万元；经公司第二届董事会第三次会议决议通过了《关于用部分超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》公司使用30,000.00万元超募资金永久补充流动资金，使用 21,200.00万元超募资金偿还银行借款，独立董事对此发表了同意的独立意见、保荐机构发表同意意见并披露了2011-009的公告，2011年度实际使用超募资金29,380.88万元永久补充流动资金，2014年上半年度实际使用超募资金619.12万元永久补充流动资金，2011年度实际使用超募资金21,200.00万元超募资金偿还银行借款。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

上半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1．募集资金使用情况对照表

2．变更募集资金投资项目情况表

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

二〇一四年八月二十五日

附件1

募集资金使用情况对照表

2014年上半年度

编制单位：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额			132,988.55		半年度投入募集资金总额		1,893.54
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额		117,689.80
累计变更用途的募集资金总额			7,220.00
累计变更用途的募集资金总额比例			5.43%
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1.年产3.6万吨特重钢结构生产建设项目	否	18,938.00	18,938.00	38.21	12,114.22	63.97	2011年12月	316.00	否	否
2.年产5万吨管型钢结构自动化生产线技术改造项目	否	9,180.00	9,180.00[注1]	267.61	5,169.42	56.31	2013年9月	未到完整达产年度		否
3.年产5万吨H型钢自动化生产线技术改造项目	是	7,220.00								是
4.年产重钢结构4万吨	否		7,220.00[注2]	270.64	4,618.22	63.96	2013年10月	未到完整达产年度		否
5.年产50万m2聚氨酯复合板技术改造项目	否	4,460.00	4,460.00[注1]	319.00	2,945.45	66.04	2013年11月	未到完整达产年度		否
承诺投资项目小计		39,798.00	39,798.00	895.46	24,847.31	62.43		316.00
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
超募资金投向
1.湖北鸿路钢结构有限公司30万平方米钢结构生产基地项目	否	41,990.55	41,990.55	378.96	41,642.49	99.17	2013年6月	未到完整达产年度		否
2.归还银行贷款	否	21,200.00	21,200.00		21,200.00	100.00
3.补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	619.12	30,000.00	100.00
超募资金投向小计		93,190.55	93,190.55	998.08	92,842.49	99.63
合计		132,988.55	132,988.55	1,893.54	117,689.80	88.50		316.00

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产重钢结构4万吨投资进度为63.96%，主要系实际实施时钢材价格下降导致厂房成本降低、部分主要设备为原各工厂产能调整后多余设备改造投入该项目、以及起重机从外购变更为自行制作安装节约成本所致。 年产50万m2聚氨酯复合板技术改造项目投资进度为66.04%，主要系实际实施时钢材价格下降导致厂房成本降低，以及起重机从外购变更为自行制作安装节约成本所致。
项目可行性发生重大变化的情况说明	2. 公司轻钢销售收入的占比从2007年的55.19%到2010年已经下降为28.42%，销售毛利率从2007年的11.46%到2010年已经下降为6.06%；公司建筑重钢销售收入的占比从2007年的5.22%到2010年已经上升到24.22%，销售毛利率从2007年的14.88%到2010年略降至12.56%。公司的主要收入和利润已经来源于设备及建筑类重钢。轻钢的销售收入占比及毛利率下降的主要原因来源于市场需求结构和行业的变化，一方面轻钢投资规模较小、技术和资金门槛低，导致大量的小型钢构企业在轻钢领域进行投入，并降低毛利率进行竞争；另一方面国内对重钢领域需求增长，重钢结构建筑需求逐年旺盛。 3. 公司为顺应市场变化，积极调整公司战略，将募投项目变更为重钢结构生产建设项目，是为了提高公司重钢产能，提升公司整体盈利水平，这一变更符合股东长远利益
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本专项报告三(一)2之说明。
募集资金投资项目实施地点变更情况	2011年6月20日，经公司第二届董事会第八次会议及公司2011年度第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。年产5万吨管形钢结构自动化生产线技术改造项目和年产50万m2聚氨酯复合板技术改造项目，由本部老厂区变更为合肥双凤工业区凤霞路以东、河西路以南征地235.2亩的工业土地上实施。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	年产3.6万吨特重钢结构生产建设项目已实施完毕，截至2014年6月30日，募集资金结余6,823.78万元，主要系建筑工程和土地平整等费用的减少所致。结余资金暂时存放于募集资金专户。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2014年6月30日，募集资金余额171,576,105.33元，均存放于募集资金专户，将暂时存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注1]：2011年6月20日，经公司第二届董事会第八次会议及公司2011年度第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，鉴于募投项目地点变更及投资情况和设备价格的变化，公司拟将年产5万吨管形钢结构自动化生产线技术改造项目的投资总额由9,180万元变更为15,510万元，将年产50万m2聚氨酯复合板技术改造项目的投资总额由4,460万元变更为6,790万元，增加的投资总额由公司自筹解决。

[注2]：2011年6月20日，经公司第二届董事会第八次会议及公司2011年度第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟将本次募投项目中的年产5万吨H型钢自动化生产线技术改造项目的募投项目变更为年产重钢结构4万吨的新募投项目，鉴于募投项目地点变更及投资情况和设备价格的变化，公司拟将该项目的投资总额由7,220万元变更为24,910万元，增加的投资总额由公司自筹解决。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2014上半年度

编制单位：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 单位：人民币万元

变更后的 项目	对应的 原承诺项目	变更后项目 拟投入募集资金总额(1)	半年度 实际投入金额	累计投入金额 (2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产重钢结构4万吨	年产5万吨H型钢自动化生产线技术改造项目	7,220.00	270.64	4,618.22	63.96	2013年10月	未到完整达产年度		否
合 计		7,220.00	270.64	4,618.22	63.96
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			详见本专项报告附件1“项目可行性发生重大变化的情况说明”之相关说明。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无