证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2014-059

债券代码：122136 债券简称：11复星债

上海复星医药（集团）股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议

（定期会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第三十一次会议（定期会议）于2014年月8月26日在上海市复兴东路2号本公司会议室（通讯与现场相结合）召开，应到会董事11人，实到会董事11人。会议由本公司董事长陈启宇先生主持，本公司监事会监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

一、审议通过本公司及下属控股公司/单位（以下简称“本集团”）2014年半年度报告。

同意按中国境内相关法律法规要求编制的本集团2014年半年度报告全文及摘要。

同意按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制的本集团2014年中期报告及业绩公告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过2014年半年度内部控制自我评价报告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过2014年半年度募集资金存放与实际使用情况报告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过本集团2014年-2018年中长期战略规划。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过关于控股孙公司Sisram Medical Limited雇员薪酬激励计划以及关于根据该等计划授予相关人士购股权的议案。

同意并提请股东大会批准控股孙公司Sisram Medical Limited（以下简称“Sisram Medical”）发行不超过106,500股新增股份（占Sisram Medical现有已发行股本的14.49%）的购股权（含6,500股预留新增股份的购股权）；并向下述承授人授予不超过100,000股Sisram Medical新增股份（占Sisram Medical现有已发行股本的13.61%）的购股权：

1、96位自然人，包括Alma Lasers Ltd.（以下简称“Alma Lasers”）的创办人及╱或Alma Lasers现有的高级管理层；

2、由Sisram Medical 董事会确定的Alma Lasers的其他雇员及服务供货商。

同意并提请股东大会批准上述购股权的行使价为每股201.25美元，相当于根据Sisram Medical因收购Alma Lasers 95.16%股权所承担代价折算的Sisram Medical的每股价值。

同时，同意并提请股东大会批准待上述Sisram Medical雇员薪酬激励计划获得批准后，授权本公司管理层或其授权人士办理Sisram Medical雇员薪酬激励计划的相关具体事宜，包括但不限于确认及批准向承授人授出相关购股权等。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案还需提请本公司股东大会审议。

六、审议通过本公司2014年新增申请授信额度的议案。

根据经营需要，同意本公司2014年新增申请不超过人民币288,000万元的银行授信（其中：人民币175,000万元的授信为存量，已经本公司股东大会批准；人民币113,000万元的授信为新增），该等授信主要用于补充流动资金，具体如下：

单位：人民币 万元

序号	银行名称	授信额度	授信类别	期限
1	北京银行股份有限公司上海分行	268,000	综合授信	不超过3年
2	上海农村商业银行股份有限公司	20,000	综合授信	不超过3年
合计	/	288,000	/	/

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案还需提请本公司股东大会审议。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零一四年八月二十六日

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2014-060

债券代码：122136 债券简称：11复星债

上海复星医药（集团）股份有限公司

第六届监事会2014年第五次会议（定期会议）决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复星医药（集团）股份有限公司(以下简称“本公司”) 第六届监事会2014年第五次会议（定期会议）于2014年8月26日在上海市复兴东路2号本公司会议室召开，应到会监事3人，实到会监事3人。会议由本公司监事会主席周文岳先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如下决议：

一、 审议通过本公司及下属控股公司/单位（以下简称“本集团”）2014年半年度报告。

同意按中国境内相关法律法规要求编制的本集团2014年半年度报告全文及摘要。

同意按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制的本集团2014年中期报告及业绩公告。

第六届监事会经审核，对本集团2014年半年度报告发表如下审核意见：

1、本集团2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；

2、本集团2014年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出本集团2014年上半年的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过2014年半年度内部控制自我评价报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、 审议通过2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

监事会

二零一四年八月二十六日