证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2014—042

厦门建发股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2014年8月14日以书面及电子邮件的送达方式通知全体董事，并于2014年8月25日以通讯方式召开。会议由董事长张勇峰先生主持，截至8月25日已收回全部董事表决意见书。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《公司2014年半年度报告》及其摘要（详见上海证券交易所网站）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2014年上半年度利润分配预案》

2014年上半年度，本公司实现“归属于母公司所有者的净利润”为1,003,563,128.11元，母公司实现净利润为108,531,099.50元。母公司年初未分配利润2,607,359,031.92元，减去已分配的2013年度现金红利447,550,148.20元后，2014年6月末母公司未分配利润为2,268,339,983.22元。

为回报公司股东，根据《公司章程》及相关规定，公司董事会提出并审议通过2014年上半年度利润分配预案如下：

以公司2014年6月30日的总股本2,835,200,530.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利567,040,106.00元，剩余未分配利润结转留存。公司本次不进行资本公积金转增及送股。

本预案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见“临2014—044”号临时公告）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2014年第二次临时股东大会相关事宜将另行公告。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十七日

证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2014—043

厦门建发股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2014年8月14日以书面方式通知全体监事，并于2014年8月25日以通讯方式召开。会议由监事会主席叶衍榴女士召集并主持，截至8月25日已收回全部监事表决意见书。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。会议经审议形成如下决议：

一、审议通过《公司2014年半年度报告》及其摘要

公司监事会对董事会编制的公司2014年半年度报告及其摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：

1、公司2014年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司当年度的财务状况和经营成果等事项。

3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证公司2014年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2014年上半年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本预案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

厦门建发股份有限公司监事会

二〇一四年八月二十七日

证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2014--044

厦门建发股份有限公司

关于公司募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）2014年上半年募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

公司于2014年4月向原股东配售股份（以下简称“本次配股”）597,449,789股，每股发行价格为5.13元，募集资金总额为人民币3,064,917,417.57元，扣除发行费用（包括保荐机构保荐费、承销费、中介机构费以及其他费用）合计人民币30,254,076.85元后，募集资金净额共计人民币3,034,663,340.72元。上述资金于2014年4月29日全部到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“致同验字(2014)第350ZA0016号《验资报告》”。

截至2014年6月30日，公司使用募集资金150,000.00万元用于补充供应链运营业务的营运资金，使用募集资金153,466.33万元用于偿还供应链运营业务的银行贷款，募集资金账户余额为242,902.24元（利息收入）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的存储、使用及管理行为，保证募集资金的安全，提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，公司制定有《募集资金管理办法》等募集资金使用的规章制度并严格予以执行。

按照上海证券交易所及公司《募集资金管理办法》有关规定，公司在中国民生银行股份有限公司厦门前埔支行开立了募集资金专用账户，并于2014年4月30日与开户行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司共同签订了“募集资金三方监管协议”，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题，协议各方均按照“募集资金三方监管协议”规定履行相关职责。

截至2014年6月30日，募集资金专项账户的情况如下：

户名：厦门建发股份有限公司

开户行：中国民生银行股份有限公司厦门前埔支行

账号：627063550

期末余额： 242,902.24元（利息收入）

三、2014 年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2014年6月30日，公司累计使用募集资金投入募集资金投资项目3,034,663,340.72元。其中，1,500,000,000.00元用于补充供应链运营业务的营运资金，1,534,663,340.72元用于偿还供应链运营业务的银行贷款。上述两个募集资金投资项目已于2014年5月实施完毕。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2014年6月30日，公司不存在置换先期投入募投项目的自筹资金情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2014年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2014年6月30日，公司不存在募集资金投向变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2014年上半年，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、备查文件

公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十七日

附表：

2014年上半年募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额

303,466.33

本年度投入募集资金总额

303,466.33

变更用途的募集资金总额

—

已累计投入募集资金总额

303,466.33

变更用途的募集资金总额比例

—

承诺投资项目

是否已变更项目(含部分变更)

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额(1)

本年度投入金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)

截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

补充供应链运营业务的营运资金	无	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	—	100.00	—	—	—	否
偿还供应链运营业务的银行贷款	无	不超过200,000.00	153,466.33	153,466.33	153,466.33	153,466.33	—	100.00	—	—	—	否
合计	—	—	303,466.33	303,466.33	303,466.33	303,466.33	—	100.00	—	—	—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
用闲置募集资金投资产品情况					不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					不适用
募集资金其他使用情况					不适用