第三届董事会
第九次会议决议公告
证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2014-045
宁波理工监测科技股份有限公司
第三届董事会
第九次会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2014年8月14日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2014年8月25日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》。
《2014年半年度报告》全文及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2014年半年度报告》摘要同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
公司独立董事关于对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
宁波理工监测科技股份有限公司
董事会
2014年8月27日
证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2014-046
宁波理工监测科技股份有限公司
第三届监事会
第八次会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2014年8月14日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2014年8月25日上午11:00时在宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室如期召开，出席会议监事应到3人，实到3人；会议由公司监事会主席郑键女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
宁波理工监测科技股份有限公司
监事会
2014年8月27日
证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2014-049
宁波理工监测科技股份有限公司
关于2014年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2014年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1253号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股（A股）16,700,000股（每股面值1元），发行价格为每股40.00元，共募集资金人民币668,000,000.00元。坐扣承销费和保荐费31,396,000.00元后的募集资金为636,604,000.00元，由主承销商中信证券股份有限公司于2009年12月14日分别汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费及验资费、律师费、股份登记费和信息披露及路演费等其他发行费用9,388,039.36元后，本公司本次募集资金净额为人民币627,215,960.64元。上述募集资金业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具了浙天会验〔2009〕251号《验资报告》。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已累计使用募集资金422,495,202.16元（其中：用于募集资金项目支出158,271,929.73元、使用超募资金用于永久补充流动资金60,000,000.00元、使用超募资金用于对子公司增资和收购子公司128,250,000.00元、使用结余募集资金永久补充流动资金75,973,272.43元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为38,033,607.57元； 2014年1-6月公司未发生募集资金投资支出，本期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8,890,838.75元。
截至2014年6月30日，募集资金余额为人民币251,645,204.80元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波理工监测科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2010年1月12日分别与中国银行宁波保税区支行、宁波银行股份有限公司北仑支行、招商银行股份有限公司宁波明州支行和上海浦东发展银行宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》；经2012年4月18日第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于变更部分公司募集资金专项账户的议案》同意，本公司将原存储于浦发银行宁波分行募集专户资金更换到宁波银行股份有限公司天源支行募集资金专户存储，并与中信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司天源支行于2012年4月23日签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2014年6月30日，本公司有两个募集资金专户、七个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 招商银行宁波明州支行 | 574903093010301 | 322,415.27 | 募集资金专户 |
| 宁波银行天源支行 | 23010122000323360 | 322,789.53 | 募集资金专户 |
| 招商银行宁波明州支行 | 57490309308000488 | 7,000,000.00 | 定期存款户 |
| 招商银行宁波明州支行 | 57490309308000460 | 50,000,000.00 | 定期存款户 |
| 招商银行宁波明州支行 | 57490309308000457 | 50,000,000.00 | 定期存款户 |
| 招商银行宁波明州支行 | 57490309308000474 | 30,000,000.00 | 定期存款户 |
| 宁波银行天源支行 | 23010122000407253 | 5,000,000.00 | 定期存款户 |
| 宁波银行天源支行 | 23010122000407044 | 59,000,000.00 | 定期存款户 |
| 宁波银行天源支行 | 23010122000406986 | 50,000,000.00 | 定期存款户 |
| 合 计 | 251,645,204.80 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集项目已完结，本期无募集资金使用情况。
2. 本期无超额募集资金使用情况
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目工程技术中心扩建项目系为其他募投项目配套建设的技术开发实验室，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
宁波理工监测科技股份有限公司
二〇一四年八月二十五日
附件
募集资金使用情况对照表
2014年半年度
编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 62,721.60 | 报告期投入募集资金总额 | 0 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 42,249.52 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 已变更项目 （含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 累计投入金额 (2) | 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 实现的 效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.变压器色谱在线监测系统扩建项目(MGA 项目) | 否 | 11,380.00 | 11,380.00 | 0 | 6,699.51 | 58.87 | 2012.12.31 | 764.30 | [注1] | 否 |
| 2.六氟化硫高压设备综合监测系统产业化项目(IEM项目) | 否 | 3,564.00 | 3,564.00 | 0 | 2,910.94 | 81.68 | 2012.12.31 | 26.28 | [注1] | 否 |
| 3.高压容性设备绝缘在线监测系统产业化项目(IMM项目) | 否 | 2,238.00 | 2,238.00 | 0 | 1,772.06 | 79.18 | 2012.12.31 | 3.13 | [注1] | 否 |
| 4.工程技术中心扩建项目 | 否 | 5,330.00 | 5,330.00 | 0 | 4,444.68 | 83.39 | 2012.12.31 | [注2] | - | 否 |
| 5.补充流动资金 | 0 | 7,597.33 | - | 否 | ||||||
| 承诺投资项目 小 计 | 22,512.00 | 22,512.00 | 0 | 23,424.52 | 793.71 | |||||
| 超募资金投向 | 补充流动资金、对子公司增资、收购子公司股权 | |||||||||
| 1. 补充流动资金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||||||
| 2. 向子公司增资 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |||||||
| 3. 收购雷鸟软件公司 | 5,825.00 | 5,825.00 | 5,825.00 | |||||||
| 超募资金投向小计 | 18,825.00 | 18,825.00 | 18,825.00 | |||||||
| 合 计 | － | 41,337.00 | 41,337.00 | 0 | 42,249.52 | － | － | － | － | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | - | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | - | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | - | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | - | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | - | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | - | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | - | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 详见本报告三(一)之说明 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金监管账户中，其中活期存款账户64.52万元、定期存款账户25,100.00万元 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | - | |||||||||
[注1]：《首次公开发行股票招股说明书》承诺项目达产期为二年，因尚未达产，故未达到预计效益。
[注2]：工程技术中心扩建项目系为其他募投项目配套建设的技术开发实验室。