证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2014-29

  浙江森马服饰股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月25日在公司会议室召开第三届董事会第七次会议，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2014年8月15日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，独立董事陈劲、郭建南、谢获宝以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

  与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

  一、审议通过《浙江森马服饰股份有限公司2014年半年度报告全文与摘要》。

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2014年半年度报告全文》与《浙江森马服饰股份有限公司2014年半年度报告摘要》

  二、审议通过《浙江森马服饰股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见》。

  浙江森马服饰股份有限公司

  董事会

  二〇一四年八月二十七日

  证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2014-30

  浙江森马服饰股份有限公司

  第三届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月25日在公司会议室召开第三届监事会第六次会议，本次会议采用现场会议的方式召开。会议通知已于2014年8月15日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议由监事会主席姜捷先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经审议以投票方式表决通过以下议案：

  一、审议通过《浙江森马服饰股份有限公司2014年半年度报告全文》与《浙江森马服饰股份有限公司2014年半年度报告正文》。

  经仔细审阅公司董事会编制的《浙江森马服饰股份有限公司2014年半年度报告全文》与《浙江森马服饰股份有限公司2014年半年度报告正文》，该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；该报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2014年上半年的经营管理和财务状况。

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过《浙江森马服饰股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的

  专项报告》

  监事会认为：报告期内，公司遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定，募集资金存放及使用合理规范，未发生募集资金用途变更情况，超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关法律法规的要求。                   

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  浙江森马服饰股份有限公司

  监事会

  二〇一四年八月二十七日