第五届董事会第十二次
会议决议公告
证券代码：600522 股票简称：中天科技编号：临2014-032
江苏中天科技股份有限公司
第五届董事会第十二次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：本次董事会所审议议案均获得全票通过。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2014年8月15日以书面形式发出了关于召开公司第五届董事会第十二次会议的通知。本次会议于2014年8月25日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2014年半年度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2014年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于对江苏中天科技软件技术有限公司增资的议案》。（本次增资的详细内容请见公司于8月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司对外投资公告》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十五日
股票代码：600522 股票简称：中天科技 公告编号：临2014—033
江苏中天科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：江苏中天科技软件技术有限公司（以下简称中天科技软件）。
2、投资金额和比例：江苏中天科技股份有限公司（以下简称中天科技股份）向中天科技软件增资500万元，增资后，中天科技软件的注册资本变更为1000万元，中天科技股份出资1000万元，占总资本的100%。
3、投资期限：长期投资。
特别风险提示：
中天科技软件具有信息化建设能力和经验，随着时代环境变化，需要不断补充具备新思想、新技术的优秀人才，不断提高企业的业务发展水平，保证竞争优势。
一、对外投资概述
1、中天科技软件当前注册资本为500万元，是中天科技股份控股100%的全资子公司。
2、本次增资为中天科技股份对中天科技软件增资500万元，增资后，中天科技软件的注册资本变更为1000万元，中天科技股份出资1000万元，占总资本的100%。
3、本次中天科技股份对中天科技软件增资不构成关联交易。
二、增资主体的基本情况
江苏中天科技股份有公司
企业类型：上市股份有限公司
注册地：江苏省如东县河口镇中天村
法定代表人：薛济萍
经营范围：光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、海底光电缆的制造与销售,铝合金、镁合金铸造技术开发及板、管、型材加工技术开发，光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统、温度测量设备及网络工程设计、安装、施工及相关技术服务。本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。实业投资,通信及网络信息产品的开发。
三、增资标的的基本情况
企业名称：江苏中天科技软件技术有限公司
企业类型：有限责任公司
成立时间：2012年8月14日
经营范围：计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软硬件的开发、销售；计算机及耗材、电子产品的销售；计算机系统集成；网页设计；互联网信息服务；智能网络控制系统设备的设计与安装；网络工程设计及安装。
出资方式：中天科技股份以自有现金对中天科技软件进行增资。
截止2014年6月30日，中天科技软件的主要财务数据如下：（未经审计）
总资产 790.08万元
净资产 549.73万元
经营活动产生的现金流净额 -99.64万元
利润总额 116.76万元
净利润 116.76万元
四、本次对中天科技软件增资目的
1、建立上海软件研究中心，吸引高层次人才，提升中天科技软件系统开发研制水平。
2、软件国产化，提升软件信息安全，打破国外软件企业垄断现象。
3、加速中天科技股份自动化、自信化深度融合，配合中天科技股份大数据部，提升企业信息化建设深度。
4、将互联网信息技术融入到制造业中，推动制造业与互联网虚实结合，提升企业竞争力。
五、本次投资对上市的影响
中天科技软件拥有丰富的企业信息化建设经验，本次投资可以进一步提升中天科技软件综合能力，更好地服务于中天科技股份产业建设，有利于提升中天科技股份信息化、自动化融合深度，增强企业竞争力，提升公司管理水平。
六、本次投资的风险分析
中天科技软件具有的信息化建设能力和经验，随着时代环境变化，需要不断补充具备新思想、新技术的优秀人才，不断提高企业的业务发展水平，保证竞争优势。
七、备查文件目录
1、《江苏中天科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。
2、《江苏中天科技软件技术有限公司增资项目可行性研究报告》。
江苏中天科技股份有限公司
二〇一四年八月二十五日
证券代码：600522 股票简称：中天科技编号：临2014-034
江苏中天科技股份有限公司
第五届监事会第八次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：本次监事会所审议议案均获得全票通过。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2014年8月15日以书面形式发出了关于召开公司第五届监事会第八次会议的通知。本次会议于2014年8月25日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2014年半年度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2014年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司
监事会
二〇一四年八月二十五日