第五届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2014-065
福建众和股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建众和股份有限公司第五届董事会第二次会议于2014年8月16日以书面、电子邮件、电话等方式发出会议通知，于2014年8月26日上午以通讯表决的方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
一、会议表决情况
本次会议发出书面表决票5票，截止2014年8月26日12时共收回有效表决票5票，表决通过了以下议案：
1、以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于签订<关于厦门黄岩贸易有限公司股权转让的意向性框架协议>的议案》。
2、以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2014年半年度报告及摘要》。
【公司2014年半年度报告内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），摘要详见巨潮网以及2014 年8 月27日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《福建众和股份有限公司2014年半年度报告及摘要》】
3、以5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《福建众和股份有限公司2014年半年度增发募集资金存放与使用情况的专项报告》。
【专项报告相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2014年8月27日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《福建众和股份有限公司2014年半年度增发募集资金存放与使用情况的专项报告》】。
二、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议
2、独立董事发表的独立意见
特此公告。
福建众和股份有限公司董事会
2014年8月27日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2014-067
福建众和股份有限公司2014年
半年度增发募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，福建众和股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2010年5月6日以证监许可[2010]575号文《关于核准福建众和股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行6,170万股人民币普通股，每股面值人民币1元，发行价7.01元，共募集资金43,251.70万元，扣除发行费用1,516.17万元后，实际募集资金净额为41,735.53万元。该募集资金已于2010年6月7日全部到位，已经福建华兴会计师事务所闽华兴所(2010)验字E-007号验资报告审验。
截止2014年6月30日，公司累计投入募集资金项目总额人民币42,826.15万元，与募集资金净额的差异人民币1,090.62万元为银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为加强对募集资金的管理，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小板企业上市公司募集资金管理细则》（2008 年2 月修订）及本公司第三届董事会第十三次会议决议，2010年7月9日公司与中国农业银行股份有限公司莆田荔城支行、兴业证券股份有限公司签定了《三方监管协议》，开设了募集资金专项账户（以下简称专户），用于存放归还银行贷款项目募集资金人民币10,000万元。同时与中国光大银行股份有限公司厦门分行、兴业证券股份有限公司签定了《三方监管协议》，开设了专户，用于存放公司年产1,320万米液氨潮交联整理高档面料建设项目募集资金人民币10,572.29万元及年产2,200万米高档印染面料生产设备技术改造项目募集资金人民币21,163.24 万元，共计人民币31,735.53 万元。协议中同时约定：年产2,200万米高档印染面料生产设备技术改造项目人民币21,163.24 万元将于公司完成对控股子公司厦门华纶印染有限公司增资后，转入由其开设的专户内。
报告期内因相关规划管理部门对项目实施地的用地规划调整，公司年产2,200万米高档印染面料生产设备技术改造项目暂无法继续实施。为便于对募集资金项目实施管理，2010年8月25日公司与中信银行股份公司厦门分行富山支行、兴业证券股份有限公司签定了《三方监管协议》，开设了专户，将年产2,200万米高档印染面料生产设备技术改造项目募集资金21,163.24万元转入该专户进行存储。协议中同时约定：“该专户仅用于公司年产2,200万米高档印染面料生产设备技术改造项目募集资金的存储，不得用作其他用途。若公司董事会或股东大会通过相关议案，对该募集资金投资项目实行变更，该募集资金转到按照有关程序新设立的专户。”
为了避免募集资金闲置，提高存储收益，2012年3月16日公司与中信银行股份公司厦门分行富山支行、兴业证券股份有限公司签定了《三方监管协议之补充协议》，在不影响募集资金的正常使用情况下，将募集资金21,000万元转为定期存单方式存放。2012年3月20日公司与中国光大银行股份有限公司厦门分行、兴业证券股份有限公司签定了《三方监管协议之补充协议二》，在不影响募集资金的正常使用情况下，将募集资金9,500万元转为定期存单方式存放。
（二）募集资金专户存储情况
截至2014年6月30日，募集资金已全部使用完毕。
三、募集资金的实际使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况对照表单位：人民币万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1. 年产1320万米液氨潮交联整理高档面料建设项目 | 是 | 10,572.29 | 0 | 1,246.27 | 0 | 是 | ||||
| 2. 年产2200万米高档印染面料生产设备技术改造项目 | 是 | 21,163.24 | 0 | 0 | 是 | |||||
| 3.归还银行贷款项目 | 否 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 100.00% | 2010年09月30日 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 41,735.53 | 10,000 | 11,246.27 | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 合计 | -- | 41,735.53 | 10,000 | 11,246.27 | -- | -- | -- | -- | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 项目一公司年产1320万米液氨潮交联整理高档面料建设项目：经2011年8月25日第四届董事会第四次会议审议，董事会决定暂缓项目推进，将项目建设地点改至公司厂区西侧拟征用地上进行统一规划。由于征地过程中存在的拆迁赔偿问题、失地农民社保问题、宅基地问题以及国家土地征收管理办法相关规定调整等原因，征地进展比预期进度慢。在此期间，市场环境发生了重大变化，纺织行业陷入持续低迷，项目产品的目标市场--欧洲市场持续萎缩。2013年10月，秀屿区政府不再推进公司西侧厂区备用地征收工作，退还我司已缴纳的土地保证金及预付征地款。鉴于以上情况，经公司第四届董事会第二十九次会议及公司2013年度股东大会审议通过，公司终止募集资金投资项目--"1320万米液氨潮交联面料项目"，并将项目剩余募集资金永久补充流动资金。 项目二公司年产2,200万米高档印染面料生产设备技术改造项目：公司下属子公司厦门华纶印染有限公司收到《厦门市规划局不予规划许可决定书》【编号：（2010）厦规集不许第011 号】，该项目地块用地性质已调整为商业金融用地。2012年10月，厦门市政府发布了《厦门市人民政府批转市国土房产局等部门关于推进工业仓储国有建设用地自行改造实施意见的通知》（厦府〔2012〕399号）文件，厦门华印整体厂区列入政府划定的自行改造政策区，具体详见公司2012-55号公告。鉴于以上情况，该募集资金投资项目无法继续实施。2013年6月12日公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目--2200万米技改项目的议案》和《关于闲置募集资金永久补充流动资金的议案》。2013年7月1日，公司2013年第一次临时股东大会通过了上述两个议案。根据董事会、股东大会决议，公司终止了项目二，并将募集资金永久补充流动资金。截至2013年12月31日，公司已将项目二结余的资金及利息21,728.42万元全部补充流动资金。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 详见上述“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”中的说明。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 项目三《归还银行贷款项目》：2010年7月30日公司第三届董事会第二十一次会议决议：鉴于公司全资子公司众和纺织2010年第一季度末资产负债率高达72.92%，为确保众和纺织的银行融资能力，公司拟将《归还银行贷款项目》募集资金10,000.00万元中的5,000.00万元用于对众和纺织增资并由其归还在荔城农行的项目贷款，余下的5,000.00万元用于归还本公司与荔城农行的贷款款项。即归还银行贷款项目总额不变，还贷主体变为本公司及子公司众和纺织。公司已于2010年8 月 23 日完成了对众和纺织的增资，众和纺织于8月31日归还了借款5000万元。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 2013年1月18日，公司第四届第十五次董事会审议通过了《关于暂借闲置募集资金归还到期短期融资券的议案》，暂借“2200万米技改项目”闲置募集资金用于归还到期短期融资券（2012年第一期短期融资券），截至2013年5月30日公司归还了借用的募集资金。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 2013年11月至2014年3月公司临时使用闲置募集资金共计9,800万元用于补充流动资金及归还到期银行借款，截至2014年6月13日已将转出的9,800万归还到募集资金专户，并按活期利率0.35%计算利息17.53万元一并转入专户。 |
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 永久补充流动资金 | 年产2200万米高档印染面料生产设备技术改造项目 | 21,728.42 | 21,728.42 | 100.00% | 2013年07月01日 | 613.73 | 是 | 否 | |
| 永久补充流动资金 | 年产1320万米液氨潮交联整理高档面料建设项目 | 9,851.46 | 9,851.46 | 9,851.46 | 100.00% | 2014年06月30日 | 0 | 否 | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 详见上表“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”中关于项目一、二的说明。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用。 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | ||||||||
截至本公告日，公司项目一募集资金投资项目已完成变更，项目募集资金已用于补充流动资金。
特此公告。
福建众和股份有限公司董事会
二O一四年八月二十七日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2014-068
福建众和股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建众和股份有限公司第五届监事会第二次会议于2014年8月16日以书面、电子邮件、电话等方式发出通知，于2014年8月26日在厦门集美杏林杏前路30号3楼会议室。外部监事陈永志先生、李智勇先生、职工代表监事罗文涛先生出席了本次会议。会议由陈永志先生主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
一、会议表决情况
本次会议以举手表决方式通过了以下决议：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于签订<关于厦门黄岩贸易有限公司股权转让的意向性框架协议>的议案》。
2、以3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《福建众和股份有限公司2014年半年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核福建众和股份有限公司2014年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
【公司2014年半年度报告内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），摘要详见巨潮网以及2014年8 月27日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《福建众和股份有限公司2014年半年度报告及摘要》】
3、以3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《福建众和股份有限公司2014年半年度增发募集资金存放与使用情况的专项报告》。
【专项报告相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2014年8月27日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《福建众和股份有限公司2014年半年度增发募集资金存放与使用情况的专项报告》】
二、备查文件
1、第五届监事会第二次会议决议
2、监事会关于2014年半年度报告的专项审核意见
特此公告。
福建众和股份有限公司
监 事 会
2014年8月27日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编码：2014-069
福建众和股份有限公司关于拟受
让厦门黄岩贸易有限公司100%
股权事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟受让厦门黄岩贸易有限公司100%股权事项基本情况
公司于2014年8月18日与喀什黄岩创业投资有限公司（以下简称“喀什黄岩”）签订了《关于厦门黄岩贸易有限公司股权转让的意向性框架协议》（以下简称“《意向性框架协议》”），拟受让喀什黄岩持有的厦门黄岩贸易有限公司100%股权。该《意向性框架协议》尚需提交公司董事会审议。【具体详见公司2014-063号公告。】
二、进展情况
2014年8月26日公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于签订<关于厦门黄岩贸易有限公司股权转让的意向性框架协议>的议案》，该《意向性框架协议》即日起生效。
三、备查文件
第五届董事会第二次会议决议。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
2014年8月27日