证券简称：金飞达 证券代码：002239   公告编号：2014-051

江苏金飞达服装股份有限公司

第三届董事会第十四次

会议决议公告

江苏金飞达服装股份有限公司第三届董事会第十四次会议，于2014年8月25日以现场表决的方式召开。有关本次会议的通知，已于2014年8月14日通过书面和传真方式由专人送达全体董事。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议应到董事8人，实到董事8人（其中独立董事3名）。董事以记名投票表决方式，通过了以下决议：

一、审议通过了《江苏金飞达服装股份有限公司2014年半年度报告及其摘要》的议案；

《江苏金飞达服装股份有限公司2014年半年度报告》及其摘要（详见2014年8月27日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））。

8票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

详见2014年8月27日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

8票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过了关于制定《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案；

详见2014年8月27日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

8票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过了关于制定《公司控股股东、实际控制人行为规范 》的议案；

详见2014年8月27日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司控股股东、实际控制人行为规范》。

8票同意，0票反对，0票弃权

五、审议通过了关于公司聘任副总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案。

根据公司董事长王进飞先生的提名，聘任郑维龙先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任施昱先生为证券事务代表，任期至本届董事会届满（2015年11月），两人的个人简历参见附件。

郑维龙的联系方式：

办公电话：0513-80169096 传真：0513-80167999

电子信箱：zwl510810@126.com 邮编：226300

地址：江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号

施昱的联系方式：

办公电话：0513-80167888 传真：0513-80167999

电子信箱：formula_shi@sina.com 邮编：226300

地址：江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号

8票同意，0票反对，0票弃权

江苏金飞达服装股份有限公司

董事会 

二○一四年八月二十五日

附件：

郑维龙简历：

郑维龙，男，汉族， 1968年1月出生，本科学历，会计专业、工商管理专业毕业，会计师，1993年7月参加工作。曾任职于安徽华茂纺织股份有限公司财务处会计、证券事务代表；2008年7月任本公司证券事务代表；2009年12月至2014年5月任本公司副总经理兼董事会秘书，现任本公司副总经理兼董事会秘书。已于2008年11月取得董事会秘书资格证书，与本公司、控股股东、持有5%以上的股东及公司其他董监高之间均不存在关联关系，不持有本公司股份，也从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

施昱简历：

施昱，男，1987年10月出生，本科学历。曾任上海晟济投资有限公司研究员、上海长生资产管理有限公司基础研究员。现任本公司证券事务代表。已于2014年7月取得董事会秘书资格证书，与本公司、控股股东、持有5%以上的股东及公司其他董监高之间均不存在关联关系，不持有本公司股份，也从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券简称：金飞达 证券代码：002239   公告编号：2014-052

江苏金飞达服装股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏金飞达服装股份有限公司第三届监事会第九次会议，于2014年8月25日下午3：30在公司会议室召开。有关本次会议的通知，已于2014年8月14日通过书面和传真方式由专人送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由监事会主席狄玉静女士主持。与会监事经过讨论，以记名投票表决，通过了下面决议：

1、审议通过了《江苏金飞达服装股份有限公司2014年半年度报告及其摘要》的议案；

根据《证券法》第68条的要求，我们认真审核了《江苏金飞达服装股份有限公司2014年半年度报告及其摘要》，监事会认为：董事会编制的公司2014年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司的财务状况和经营业绩，同意公司2014年半年度报告。

3票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过了《关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

3票同意，0票反对，0票弃权。

江苏金飞达服装股份有限公司

监事会 

二○一四年八月二十五日

股票代码：002239  股票简称：金飞达 公告编号：2014-054

江苏金飞达服装股份有限公司

2014年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，本公司编制了2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、根据中国证监会《关于核准江苏金飞达服装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2008]591号），核准公司公开发行不超过3,400万股，发行价格9.33元，募集资金总额人民币317,220,000.00元，扣除发行费用人民币18,984,117.94元，募集资金净额人民币298,235,882.06 元。

上海上会会计师事务所有限公司已于2008年5月15日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字（2008）第1798号验资报告。

2008年5月26日，公司第一届第九次董事会会议决定,将超出募投项目投资总额的募集资金54,052,082.06元，用于永久性补充公司生产经营所需要的流动资金，有效地降低了公司的财务费用。

募投项目计划使用募集资金：244,183,800.00元。

2、募集资金使用及余额情况

截止2014年6月30日，募集资金账户余额共计93,278,320.97元，其中包括已收到的累计利息收入25,397,535.81元。截止报告期末，实际累计使用募集资金230,355,096.90元，包括2008年5月26日将超募资金54,052,082.06元永久性补充流动资金和2010年5月21日变更了金飞盈（120万件）中高档服装生产线项目使用的募集资金60,021,044.49元。

二、募集资金的管理情况

1、募集资金管理制度

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法规的规定，2007年8月1日，本公司第一届董事会第五次会议审议通过了《江苏金飞达服装股份有限公司募集资金管理办法》。

本公司募集资金实行专户存储制度，本公司、保荐机构分别与上海浦东发展银行南通支行、中国农业银行通州分行，中国建设银行通州支行签订了《募集资金三方监管协议》，上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照履行。

在使用募集资金时，公司按照《募集资金管理办法》中的相关规定，严格履行了申请和审批手续。

2、募集资金收支及存放情况

截至2014年6月30日，本公司（母公司及控股子公司）目前有三个募集资金专户，资金支出及余额情况如下：

项目收支表：          单位： 元（人民币）

项  目	募投项目资金	累计利息收入	实际使用	永久补充 流动资金	募集资金余额
金飞达（530万件）	106,372,000.00	9,914,182.96	116,281,970.35	-	4,212.61
金飞利（390万件）	80,158,000.00	13,116,108.36	-	-	93,274,108.36
金飞盈（120万件）	57,653,800.00	2,367,244.49	41,341,465.00	18,679,579.49	已变更(注)
合 计	244,183,800.00	25,397,535.81	157,623,435.35	18,679,579.49	93,278,320.97

账户余额表：                    单位： 元（人民币）

户 名	开 户 银 行	帐 号	募集资金余额
金飞达	中国建设银行通州支行	32001647436059002239	4,212.61
金飞利	中国农业银行通州分行	713001040215036	93,274,108.36
金飞盈	上海浦东发展银行南通支行	88010155300002847	注 -
合 计			93,278,320.97

注：该项目为经公司2009年度股东大会通过批准后将原金飞盈(120万件)募集资金项目变更后的项目，变更情况的具体描述见本文第四段落。

三、募集资金的实际使用与完成情况

根据本公司2008年5月首次公开发行股票的招股说明书，本公司计划对3个具体项目使用募集资金，共计人民币24,418.38万元。募集资金实际使用情况详情见表：

单位：万元

募集资金总额（含利息收入）			32,363.34			本年度投入募集资金总额				1,242.78
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			6,002.10			已累计投入募集资金总额				23,035.51
累计变更用途的募集资金总额比例			18.55%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)		本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益	是否达到预计效益		项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
金飞达530万件（套）中高档服装生产线扩建项目	否	10,637.20		10,637.20	1,242.78	11,628.20	109%	2013年1月		-80.01	否		否
增资金飞利用于390万件（套）中高档服装生产线扩建项目	否	8,015.80		8,015.80	0	0	0.00%			0.00	否		否
增资金飞盈用于120万件（套）中高档服装生产线扩建项目	是	5,765.38		6,002.11		6,002.10	100.00%			212.08	是		已变更
承诺投资项目小计	-	24,418.38		24,655.10	1,242.78	17,630.30	-	-		132.07	-		-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-							-	-		-	-

补充流动资金（如有）	-	5,405.21		5,405.21	0.00	5,405.21	100.00%	-	-		-	-
超募资金投向小计	-	5,405.21		5,405.21	0.00	5,405.21	100.00%	-	-		-	-
合计	-	29,823.59		30,060.31	1,242.78	23,035.51	-	-	132.07		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“增资金飞利用于390万件（套）中高档服装生产线扩建项目”未达到计划进度的原因:1、2008年5月下旬公司募集资金到位后，国内建筑材料和生产设备的价格都处在历史高位，并开始展现逐步下降的趋势，从投资成本上考虑应适当放缓工程进度。2、公司产品95%以上产品销往美国市场。自金融危机爆发以来，美国服装消费市场持续低迷，致使公司产品订单大幅下滑，2009年度公司订单数量比2008年下降约40%，2010年度随着国内成本快速上升，加上招工难及人民币升值等不利因素，使得收入增长缓慢，如再扩大产能必为公司带来较大风险；3、“金飞达530万件（套）中高档服装生产线扩建项目”已于 2013年1月已达到可使用状态，目前公司总的生产能力能够满足订单需求。
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于二家银行专用账户上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注: 2014年上半年公司未发生使用募集资金暂时补充流动资金事项，也未发生前期使用募集资金暂时补充流动资金本期归还的事项。

四、变更募集资金项目的资金使用情况

2010年5月21日，公司2009年年度股东大会审议通过的《关于公司变更部分募集资金投向的议案》，变更了金飞盈（120万件）中高档服装生产线项目，原计划使用募集资金57,653,800.00元，公司使用变更后募集资金中的41,341,465.00元人民币购买了605万美元，对本公司全资子公司金飞达（毛里求斯）有限公司增资，使其注册资本达到780万美元，再以金飞达（毛里求斯）有限公司收购香港永天有限公司持有的本公司控股子公司南通金飞利服装有限公司、南通金飞祥服装有限公司、南通金飞盈服装有限公司、南通奥源服装有限公司四家公司各25%的股权。至2010年6月末，其增资及收购上述股权事项全部办理完毕，剩余部分及存款利息收入18,679,579.49元补充为流动资金。

报告期内，公司未发生变更募集资金项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《江苏金飞达服装股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金的违规使用情形。

江苏金飞达服装股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十五日